1. 2007 m. balandžio 18 d. (trečiadienį) 10.00 val. AB ,,Lietuvos dujos” (toliau - Bendrovė) būstinėje, II aukšto salėje, Aguonų g. 24, Vilnius, Bendrovės valdybos 2007 m. kovo 14 d. sprendimu, šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės valdyba 2007 m. balandžio 5 d. pritarė šiems akcininkų susirinkimo sprendimų projektams ir teikia juos akcininkų susirinkimui: 1.1. Atsižvelgti į Nepriklausomų auditorių išvadoje AB ,,Lietuvos dujos” akcininkams pateiktą nuomonę, tvirtinant AB „Lietuvos dujos“ konsoliduotą ir bendrovės 2006 m. finansinę atskaitomybę ir AB „Lietuvos dujos“ 2006 m. konsoliduotą metinį pranešimą. 1.2. Pritarti AB “Lietuvos dujos” 2006 m. konsoliduotam metiniam pranešimui. 1.3. Patvirtinti AB “Lietuvos dujos” konsoliduotą ir bendrovės 2006 m. finansinę atskaitomybę. 1.4. Patvirtinti 2006 m. AB “Lietuvos dujos” pelno (nuostolių) paskirstymą: I. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 0 Lt (0 EUR) II. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 59 139 697 Lt (17 128 040 EUR) III. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 59 139 697 Lt (17 128 040 EUR) III.1. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 2 956 985 Lt (856 402 EUR) III.2. pelno dalis, paskirta į rezervą bendrovės veiklos plėtrai 26 182 712 Lt (7 583 037 EUR) III.3. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 30 000 000 Lt (8 688 601 EUR) IV. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 0 Lt (0 EUR) 1.5. Išrinkti UAB ,,Ernst & Young Baltic” audito įmone AB ,,Lietuvos dujos” 2007 m. gruodžio 31 d. ir 2008 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės auditui atlikti ir nustatyti 132 000 litų (38 230 EUR) (neįskaitant PVM) užmokestį už kiekvienų metų finansinės atskaitomybės audito paslaugas. 1.6. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Bendrovės įstatus šiais metais baigiasi valdybos kadencija, valdyba siūlo akcininkų susirinkimui atšaukti esamą ir išrinkti naują valdybą. 2. Valdybos siūlomi visuotiniam akcininkų susirinkimui išmokėti dividendai už 2006 m. sudaro 0,064 Lt (0,019 EUR) 1 Lt nominalios vertės akcijai. 3. Su Susirinkimo sprendimų projektais bei papildoma medžiaga įstatymų nustatyta tvarka Bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo 2007 m. balandžio 6 d. darbo dienomis, nuo 14.00 val. iki 16.00 val., Bendrovės būstinėje, 302 kab., Aguonų g. 24, Vilnius, tel. (8 5) 236 0135. Jolita Butkienė AB „Lietuvos dujos“ atstovė spaudai (8 5) 236 01 35