1. Vadības ziņojums par 2006.gada darbības rezultātiem.
“Pieņemt zināšanai AS “Tosmares kuģubūvētava” vadības ziņojumu par 2006.gada
darbības rezultātiem. ”
2. 2006.gada pārskata apstiprināšana.
“Apstiprināt AS “Tosmares kuģubūvētava” 2006.gada pārskatu.”
3. 2006.gada peļņas izlietošana.
3.1. 2006.gada tīro peļņu LVL 259 396,00 apmērā (kura var tik precizēta pēc
revidenta atzinuma saņemšanas) izmaksāt dividendēs 64067,94LVL, pa 0,02 LVL uz
vienu akciju, pārējo peļņu novirzīt tālākai uzņēmuma attīstībai.”
3.2. Noteikt dividenžu izmaksas datumu 2007. gada 19. novembrī, izmaksas datumu
2007. gada 27. novembrī.
3.3. Noteikt premiālo fondu padomei un valdei LVL. (5% no Sabiedrības 2006.
gada tīrās peļņas)
4. Revidenta apstiprināšana 2007.gadam un atalgojuma noteikšana revidentam.
“ Par Sabiedrības 2007. pārskata gada revidentu ievēlēt revīzijas firmu SIA
„Orients N” LZRA licence Nr.28.”
Noteikt atlīdzību par auditu ne vairāk, kā 3300,00 LVL.”
5. Padomes locekļu vēlēšanas un atalgojuma noteikšana padomes locekļiem.
Atbrīvot padomi sekojošā sastāvā: Ievēlēt padomi sekojošā sastāvā:
1. Vasilijs Meļņiks 1. Vasilijs Meļņiks
2. Sergejs Golicins 2. Sergejs Golicins
3. Anatolijs Ustinovs 3. Anatolijs Ustinovs
4.Larisa Artemenko 4. Larisa Artemenko
5. Boris Galkovičs
5.2. Noteikt padomes locekļiem atalgojumu 1200,00 LVL apmērā ik mēnesi.
5.3. Apstiprināt AS “Rīgas kuģu būvētava” padomes un valdes organizācijas
izdevumu summu, tai skaitā reprezentācijas izdevumu un darbinieku papildus
atalgojumu līdz 3 % no uzņēmuma apgrozījuma.
6. Citi jautājumi (Pilnvarojums dokumentu kārtošanai LR Komercreģistrā)
AS “Tosmares kuģubūvētava kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti
| Source: Tosmares kugubuvetava