Indberettet via Company News Service den 6. september 2007
Til aktionærerne i Keops A/S
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling
mandag, den 17. september 2007, kl. 15.00 (CET)
hos Keops A/S, Scandiagade 8, 2450 København SV.
Dagsorden:
1. Valg af Bestyrelse.
2. Godkendelse af honorar til Bestyrelsen.
3. Beslutning om at bemyndige Bestyrelsen til at udlodde acontoudbytte og
følgelig indsætte en bemyndigelse i vedtægterne som et nyt punkt 5.4 med
følgende ordlyd: ”Bestyrelsen er bemyndiget af generalforsamlingen til at
vedtage udlodning af acontoudbytte.”
4. Beslutning om at bemyndige Bestyrelsen til at anmode om, at Selskabets
aktier afnoteres fra OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S.
5. Beslutning om at bemyndige Bestyrelsen til at beslutte, at Selskabets
aktier ikke længere skal være registreret i Værdipapircentralen.
6. Beslutning om at bemyndige Bestyrelsen til at slette punkt 4.8 i vedtægterne
i forbindelse med en afnotering af Selskabet fra OMX Nordic Exchange Copenhagen
A/S. Punkt 4.8 har følgende ordlyd: “Aktierne er noteret på Københavns
Fondsbørs.”
7. Beslutning om at bemyndige Bestyrelsen til at ændre vedtægterne i
forbindelse med, at Selskabets aktier ikke længere skal være registreret i
Værdipapircentralen.
a) Det foreslås, at Bestyrelsen bemyndiges til at slette punkt 4.3. Punkt 4.3
har følgende ordlyd: “Aktierne er udstedt gennem Værdipapircentralen, og
rettighederne vedrørende aktierne skal anmeldes til Værdipapircentralen efter
de herom gældende regler.”
b) Det foreslås, at Bestyrelsen bemyndiges til at slette punkt 4.9. Punkt 4.9
har følgende ordlyd: “Udbytte udbetales gennem Værdipapircentralen efter de
herom fastsatte regler”.
c) Det foreslås, at Bestyrelsen bemyndiges til at ændre punkt 4.11 ved at
slette referencen til en værdipapircentral. Punkt 4.11 har følgende ordlyd:
“Aktierne kan ved Selskabets foranstaltning mortificeres uden dom i
overensstemmelse med reglerne herom gældende for aktier udstedt gennem en
værdipapircentral.” (Dvs. ordene ”aktier udstedt gennem en værdipapircentral”
vil blive slettet)
d) Det foreslås, at Bestyrelsen bemyndiges til at slette punkt 7.11. Punkt
7.11 har følgende ordlyd: “Udskrift fra Værdipapircentralen kan alene tjene som
legitimation, såfremt udskriften er dateret senest 14 dage før
generalforsamlingen.”
8. Beslutning om at ændre punkt 7.3 i vedtægterne ved at slette kravene om
indkaldelse ved brev til alle aktionærer og ved bekendtgørelse i et
landsdækkende dagblad og i stedet foretage indkaldelse ved meddelelse i
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem og ved skriftlig
meddelelse til alle aktionærer registreret i aktiebogen, som har fremsat
begæring herom.
9. Bemyndigelse til Bestyrelsen med substitutionsret til at registrere de
beslutninger, der vedtages på generalforsamlingen.
I medfør af aktieselskabslovens §70, har Fasteignafélagið Stoðir hf. anmodet
Bestyrelsen i Keops A/S om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Forslagene til dagsordenen til behandling på generalfor¬samlingen er fremsat af
Fasteignafélagið Stoðir hf. Forslagene er nærmere forklaret nedenfor.
Ad 1:
Steen Hundevad Knudsen og Jesper Eigen Møller har meddelt Selskabet, at de
udtræder af Bestyrelsen i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.
Ad 2:
Det foreslås, at godkende et honorar til Bestyrelsen for 2007 svarende til et
årligt samlet honorar på DKK 2.250.000, dog således at udtrædende
bestyrelsesmedlemmer honoreres for deres forholdsmæssige embedsperiode i 2007 i
forhold til det fulde kalenderår.
Ad 3:
Det foreslåes, at Bestyrelsen bemyndiges til at udlodde acontoudbytte i henhold
til reglerne i aktieselskabslovens §109a.
Dermed foreslås det, at følgende bemyndigelse indsættes i vedtægterne som et
nyt punkt 5.4: ”Bestyrelsen er bemyndiget af generalforsamlingen til at vedtage
udlodning af acontoudbytte.”
Ad 4:
Det foreslås, at Selskabets Bestyrelse bemyndiges til at anmode om, at
Selskabets aktier afnoteres fra OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S.
Ad 5:
Det foreslås at Selskabets Bestyrelse bemyndiges til at beslutte, at Selskabets
aktier ikke længere skal være registreret i Værdipapircentralen.
Ad 6:
Det foreslås at Selskabets Bestyrelse bemyndiges til at slette punkt 4.8 i
vedtægterne i forbindelse med en afnotering af Selskabet fra OMX Nordic
Exchange Copenhagen A/S. Punkt 4.8 har følgende ordlyd: “Aktierne er noteret på
Københavns Fondsbørs.”
Ad 7a.
Det foreslås, at Selskabets Bestyrelse bemyndiges til at slette vedtægternes
punkt 4.3 i forbindelse med, at Selskabets aktier ikke længere vil være
registreret i Værdipapircentralen. Punkt 4.3 har følgende ordlyd: “Aktierne er
udstedt gennem Værdipapircentralen, og rettighederne vedrørende aktierne skal
anmeldes til Værdipapircentralen efter de herom gældende regler.”
Ad 7b:
Det foreslås at Selskabets Bestyrelse bemyndiges til at slette vedtægternes
punkt 4.9 i forbindelse med, at Selskabets aktier ikke længere vil være
registreret i Værdipapircentralen. Punkt 4.9 har følgende ordlyd: “Udbytte
udbetales gennem Værdipapircentralen efter de herom fastsatte regler”.
Ad 7c:
Det foreslås, at Selskabets Bestyrelse bemyndiges til at ændre vedtægternes
punkt 4.11 i forbindelse med, at Selskabets aktier ikke længere vil være
registreret i Værdipapircentralen. Efter ændringen, skal punkt 4.11 lyde som
følger: “Aktierne kan ved Selskabets foranstaltning mortificeres uden dom i
overensstemmelse med reglerne herom.”
Ad 7d:
Det foreslås at Selskabets Bestyrelse bemyndiges til at slette vedtægternes
punkt 7.11 i forbindelse med, at Selskabets aktier ikke længere vil være
registreret i Værdipapircentralen. Punkt 4.11 har følgende ordlyd: “Udskrift
fra Værdipapircentralen kan alene tjene som legitimation, såfremt udskriften er
dateret senest 14 dage før generalforsamlingen.”
Ad 8:
Beslutning om at ændre punkt 7.3 i vedtægterne ved at slette kravene om
indkaldelse ved brev til alle aktionærer og ved bekendtgørelse i et
landsdækkende dagblad og i stedet foretage indkaldelse ved meddelelse i
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem og ved skriftlig
meddelelse til alle aktionærer registreret i aktiebogen, som har fremsat
begæring herom. Efter ændringen, skal punkt 7.3 lyde som følger:
Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst otte dages og højst
fire ugers varsel ved meddelelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens
edb-informationssystem og ved skriftlig meddelelse til alle aktionærer
registreret i aktiebogen, som har fremsat begæring herom.
Ad 9:
Det foreslås at Bestyrelsen bemyndiges med substitutionsret til at anmelde det
vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse
for registrering eller godkendelse.
***
Den fuldstændige dagsorden og kommentarer vil være fremlagt til gennemsyn på
Selskabets kontor fra otte dage før generalforsamlingen, og kan rekvireres på
telefon 3378 4000 af interesserede parter.
Adgang til den ekstraordinære generalforsamlings
Enhver aktionær har ret til at deltage i generalforsamlingen, så længe den
pågældende aktionær mindst fem dage før afholdelsen af generalforsamlingen mod
fremvisning af behørig identifikation har indhentet et adgangskort på
Selskabets kontor. Aktionæren kan deltage i mødet med en rådgiver. En udskrift
fra Værdipapircentralen kan alene tjene som legitimation, såfremt udskriften er
dateret senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling
Enhver aktionær, som mindst fem dage før den ekstraordinære generalforsamling
har indhentet et adgangskort, har ret til at stemme på generalforsamlingen.
Stemmeafgivelse kan foregå ved fuldmagt så længe fuldmagtshaveren ved
indsendelse af fuldmagten har indhentet et adgangskort til at deltage på
fuldmagtsgiverens vegne. Fuldmagten skal være skriftlig, dateret og må ikke
være givet for mere end 1 år. For aktier erhvervet ved overdragelse, kan der
ikke udøves stemmeret på indkaldte generalforsamlinger, før aktierne er blevet
note¬ret på navn i aktiebogen, eller før aktionæren har anmeldt og dokumenteret
sin erhvervelse.
Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 181.522.253 fordelt på aktier á DKK
1 eller multipla heraf. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK
1,00 én stemme. Amagerbanken er aktieudstedende institut for selskabet.
Aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder gennem Amagerbanken. På
generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre
aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation eller flertal.
Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 4-8 kræves tiltrædelse af
mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Vedtagelsen af forslagene under
punkt 1-3 kræver simpelt stemmeflertal. Endelig kræver vedtagelsen af forslaget
under punkt 9 tiltrædelse med samme majoritet, som de individuelle forslag på
dagsordenen.
Bestyrelsen
Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Company Secretary Klaus Lund på
telefon 3378 4000.
