CORRECTION: Forløb af ordinær generalforsamling 5. maj 2008


Europeinvestment A/S i likvidation
CVR nr. 10435013
c/o Inwema ApS
Kongevejen 53, 2840 Holte
Telefon: 0046 8 20 92 70

Meddelelse 06-05-2008

Vedr.:  Forløb af ordinær generalforsamling 5. maj 2008

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Europeinvestment A/S 5. maj 2008,
kl. 11.00 hos Philip & Partnere Advokatfirma, Vognmagergade 7, 1120  København
K. 

Bestyrelsen havde udpeget Castro Khatib til dirigent.

Der fremlagdes annoncer fra Dagbladet Børsen 24. april 2008 og fra Statstidende
fra 25. april 2008. Endvidere var generalforsamlingen indkaldt ved meddelelse
af 23. april 2008 fremsendt online til OMX. 

Dirigenten bemærkede, at indkaldelsen var fremsendt rettidigt ved de respektive
indkaldelsesmåder. Han konstaterede derefter med de tilstedeværendes
tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig. 

Herefter gik dirigenten over til dagsordenen, der var i overensstemmelse med
vedtægternes § 13. 

1.  Ledelsesberetning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

De tilstedeværende var bekendt med ledelsesberetningen optrykt i Selskabets
årsrapport af 13. februar 2008. Formel beretningsaflæggelse blev derfor
frafaldet. 

2.  Fremlæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning

De tilstedeværende var bekendt med indholdet af Selskabets årsrapport af 13.
februar 2008. Formel fremlæggelse af årsrapporten blev derfor frafaldet. 

Årsrapporten udviser et resultat efter skat på kr. -198.002. Status balancerer
med kr. 124.573, og egenkapitalen udgør kr. 95.134. 

3.  Beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og status

Lars Christensen rejste indsigelse mod årsrapportens godkendelse med henvisning
til de senere punkter på dagsordenen vedrørende en nærmere granskning af
Selskabets forhold og gjorde i tilknytning hertil gældende, at Aladdin
Investment Services Ltd. (Aladdin) ikke har stemmeret, jf. Aktieselskabslovens
§ 67, stk. 4. 

Dirigenten afviste indsigelsen mod stemmeret og satte punktet til afstemning,
hvorefter han konstaterede, at Aladdin stemte for godkendelse med 12.650.000
stemmer, idet 2.787.392 stemmer var mod godkendelse, repræsenteret ved
fuldmagter til henholdsvis Lars Christensen med 495.025 og Claus Andersen med
2.292.367 stemmer. 

4.  Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Lars Christensen rejste også i denne sammenhæng indsigelse mod Aladdins
stemmeret, hvilket dirigenten afviste, hvorefter punktet blev vedtaget med
12.650.000 stemmer for, og 2.787.392 imod. 

5.  Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport 

Lars Christensen rejste på ny indsigelse, som også afvistes, hvorefter
resultatdisponeringen blev godkendt med 12.650.000 stemmer, idet 2.787.392
stemte imod. 

6.  Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten udsatte behandlingen af spørgsmålet med henvisning til forslaget om
at træde i likvidation. 

7.  Valg af revisorer

Revisionsfirmaet Chr. Mortensen I/S blev genvalgt enstemmigt og med alle
stemmer som Selskabets eneste revisor. 

8.  Eventuel beslutning om at meddele bestyrelsen bemyndigelse til at erhverve
indtil 10 % af Selskabets egne aktier 

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt, at bestyrelsen er bemyndiget til at
erhverve indtil 10 % af Selskabets aktier. 

9.  Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der i
henhold til § 11 måtte være fremkommet fra aktionærerne 

Der var følgende forslag stillet af bestyrelsen:

1.  Ændring af Selskabets hjemsted

Det blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer, at Selskabets hjemsted er
Kongevejen 53, 2840  Holte i Rudersdal Kommune, hvorefter vedtægternes § 2 får
følgende ordlyd: 

“Selskabets hjemsted er Rudersdal Kommune.”

Idet § 8, stk. 1, får følgende ordlyd:

“Selskabets generalforsamling skal holdes i Rudersdal eller København Kommune
og indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel og højst 4 ugers varsel,
bekendtgørelsesdagen og generalforsamlingsdagen medregnet.” 

2.   Overførsel af beløb henlagt i særlig fond

Det blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget at overføre reservefonden i
tilknytning til kapitalnedsættelsen besluttet 14. november 2007 til Selskabets
frie reserver. 

3.  Ændring af indkaldelsesmåde til generalforsamling

Der var forslag om at ændre Selskabets vedtægter § 8, stk. 2, til følgende
ordlyd: 

”Indkaldelse sker ved bekendtgørelse via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens
elektroniske informationssystem efter bestyrelsens bestemmelse samt ved brev
til de navnenoterede aktionærer, som har fremsat begæring herom, til den af
aktionærerne til Selskabets aktiebog opgivne adresse.” 

hvilket blev vedtaget med 12.650.000 stemmer, idet Lars Christensen stemte mod
med 495.025 stemmer. 

4.  Ændring af bestemmelser om omsættelighed

Det blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer at ændre vedtægternes § 4,
stk. 4, til følgende ordlyd: 

”Aktierne er ihændehaveraktier, men kan registreres i aktionærens navn.
Ihændehaveren kan få aktien noteret på navn, såfremt anmodning herom fremsættes
over for det kontoførende pengeinstitut.” 

Der var stillet følgende forslag af aktionærer:

5.  Beslutning om at sælge retten til filmfonden til Aladdin

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt og med alle stemmer at sælge
filmfonden til Aladdin for € 2,6 mio. 

6.  Beslutning om at ændre aftalerne om aflønning af bestyrelsen og direktionen
i Europe Vision Plc-aktier 

Kenneth Dundas uddybede forslaget. Det blev besluttet, henset til usikkerheden
med hensyn til værdiansættelsen af aktierne i Europe Vision Plc, at bestyrelse
og direktion ikke vederlægges i disse aktier men forbliver kreditorer for
tilgodehavende honorarer og løn. 

7.  Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at tilbagebetale gælden til
Aladdin Investment Services Ltd. kontant eller i Europe Vision Plc-aktier efter
anmodning fra Aladdin Investment Services Ltd. 

Castro Khatib supplerede forslaget, hvorefter der frem for umiddelbar betaling
af tilgodehavendet stilles sikkerhed for Aladdins tilgodehavende i Selskabets
aktier i Europe Vision Plc, således at Aladdin er forpligtet til at frigive
20.000.000 aktier i forbindelse med likvidators udlodning. 

Lars Christensen og Claus Andersen gjorde gældende, at en vedtagelse vil være i
strid med Aktieselskabslovens § 80 og stemte mod forslaget, der herefter blev
vedtaget med 12.650.000 stemmer, idet 2.787.392 stemte imod. 

8.  Forslag fra Aladdin Investment Services Ltd. om at nedsætte Selskabets
aktiekapital kombineret med en udlodning af aktier i Europe Vision Plc til
aktionærerne 

Forslaget blev vedtaget med 12.650.000 stemmer, medens 2.787.392 stemte imod,
idet dirigenten i tilknytning til forslaget bemærkede, at det forudsættes, at
forslaget praktisk lader sig gennemføre, idet udlodningen ellers afventer den
foreslåede likvidation. 

Dirigenten havde herefter foreslået, at punkterne 16 og 17 kom til behandling:

16.  Undersøgelse af Claus Andersens, Rolf Andersens og andres mulige ansvar

Det blev besluttet med 12.650.000 stemmer at gennemføre undersøgelsen, idet
Claus Andersen frafaldt sin stemmeret med henvisning til Aktieselskabslovens §
67, stk. 4, medens 495.025 stemte imod. 

17.  Undersøgelse af Lars Henning Christensens mulige ansvar

Det blev vedtaget at gennemføre undersøgelsen med 12.650.000 stemmer, idet Lars
Christensen med henvisning til Aktieselskabslovens § 67, stk. 4, frafaldt sin
stemmeret, medens 2.292.367 stemmer var imod. 

9.  Forslag fra Aladdin Investment Services Ltd. om at likvidere Selskabet

Lars Christensen gjorde gældende, at Aladdin ikke har stemmeret i medfør af
Aktieselskabslovens § 67, stk. 4, og at en likvidation ikke er i Selskabets
interesse, men alene i Aladdins og derfor er i strid med Aktieselskabslovens §
80. 

Generalforsamlingen vedtog herefter at lade Selskabet træde i likvidation med
12.650.000 stemmer, idet 2.787.392 stemte imod. 

Kenneth Dundas blev valgt til likvidator og instrueredes og bemyndigedes til:

1) At gennemføre kapitalnedsættelsen, som er besluttet af generalforsamlingen,
og at udlodde aktierne i Europe Vision Plc i forbindelse med en sådan
kapitalnedsættelse, forudsat at dette kan gøres uden et prospekt. 
2) At gennemføre likvidationen hurtigst muligt efter udløbet af den 3 måneders
periode, hvor kreditorer kan anmelde deres krav. 
3) At begære en sletning af notering af Selskabets aktier på et tidspunkt, som
vælges af likvidator. 
4) At udlodde eventuelle tilbageværende aktier i Europe Vision Plc til
aktionærerne, forudsat at dette kan gøres uden et prospekt. 

Kenneth Dundas oppebærer som likvidator et honorar på kr. 50.000 pr. måned.

Dirigenten konstaterede herefter, at punkt 6 på dagsordenen vedrørende valg af
bestyrelse bortfaldt. 

10.  Forslag fra Lola Invest ApS om at opdele Selskabet i to nye selskaber

Dirigenten konstaterede, at der var 14.204.867 stemmer imod og alene 495.025
for, hvorfor forslaget er nedstemt. 

11.  Forslag fra Clan Holding ApS om at undersøge Aladdin Investment Services
Ltd.'s gældskonvertering i juni 2007 

Claus Andersen og Lars Christensen gjorde gældende, at Aladdin ikke har
stemmeret i henhold til Aktieselskabslovens § 67, stk. 4, hvilket dirigenten
afviste og herefter konstaterede, at forslaget er nedstemt med 12.650.000
stemmer imod, medens 2.787.392 stemte for. 

12.  Forslag fra Clan Holding ApS om at undersøge aftalerne vedrørende
filmfonden 

Efter vedtagelsen af forslag 5 ovenfor vedrørende salget af filmfonden frafaldt
Claus Andersen forslaget. 

13.  Forslag fra Clan Holding ApS om at undersøge aftalerne vedrørende
honorarerne til Europe Vision Plc i forbindelse med de påtænkte investeringer 

Claus Andersen og Lars Christensen gjorde gældende, at Aladdin ikke har
stemmeret i henhold til Aktieselskabslovens § 67, stk. 4, hvilket dirigenten
afviste og herefter konstaterede, at forslaget er nedstemt med 12.650.000
stemmer imod, medens 2.787.392 stemte for. 

14.  Forslag fra Lola Invest ApS om at undersøge begivenhederne i forbindelse
med salget af alle aktiver og aktiviteter til Tritel Investments i februar 2006 

Claus Andersen og Lars Christensen gjorde gældende, at Aladdin ikke har
stemmeret i henhold til Aktieselskabslovens § 67, stk. 4, hvilket dirigenten
afviste og herefter konstaterede, at forslaget er nedstemt med 12.650.000
stemmer imod, medens 2.787.392 stemte for. 

15.  Forslag fra Rolf Andersen om at afvise ethvert krav som Aladdin Investment
Services Ltd. måtte have imod Europeinvestment A/S, medmindre sådanne krav er
baseret på forudgående skriftlige aftaler indgået på fair vilkår 

Claus Andersen og Lars Christensen gjorde gældende, at Aladdin ikke har
stemmeret i henhold til Aktieselskabslovens § 67, stk. 4, hvilket dirigenten
afviste og herefter konstaterede, at forslaget er nedstemt med 12.650.000
stemmer imod, medens 2.787.392 stemte for. 

Dirigenten oplyste herefter, at Selskabet har modtaget en forespørgsel fra
Claus Andersen i medfør af Aktieselskabslovens § 76 vedrørende 5 specifikke
forhold, som Hans Birkholm oplyste følgende vedrørende: 

1.  Selskabets investering i Tritel Media.
Hans Birkholm henviste til de afgivne fondsbørsmeddelelser og oplyste
endvidere, at man har rettet forespørgsel til Tritel Media, men ikke modtaget
svar. Hans Birkholm vil søge at skaffe oplysninger fra David Lowe, men at man
altså ikke hidtil har fået svar på forespørgslerne. Der vil inden for 14 dage,
jf. Aktieselskabslovens § 76, stk. 2, blive udarbejdet en skriftlig
redegørelse, som vil blive fremsendt til Claus Andersen og Lars Christensen. 

2.  Hans Birkholm oplyste, at der er tale om en tilfredsstillende aftale om
betaling af et engangsbeløb, og Selskabets revisor bekræftede på forespørgsel,
at der foreligger dokumentation for omkostningerne. Oplysningerne vil blive
suppleret inden for ovennævnte 14-dagesfrist. 

3.  Hans Birkholm oplyste, at Selskabet har fået mange gode forslag vedrørende
investeringsmuligheder, men det har ikke været muligt, bl.a. på grund af
anklagerne at skaffe finansiering til projekterne. 

4.  Spørgsmål vedrørende Selskabets filmfond med Europe Vision Plc blev
frafaldet af Claus Andersen. 

5.  Kapitaludvidelse i juni 2007. Hans Birkholm bekræfter, at kapitaludvidelsen
fandt sted i overensstemmelse med Selskabets vedtægter. 

Da dagsordenen herefter var udtømt, konstaterede dirigenten mødet afsluttet,
uagtet en anmodning om pause på 10 minutter fra Lars Christensen. 


Spørgsmål kan stilles til Selskabets likvidator Kenneth Dundas på telefon +46 8
20 92 70. 

Europeinvestment A/S i likvidation