Vid årsstämman i Securitas Direct AB (publ) den 23 maj 2008 beslutades följande: Styrelse Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Peter Nilsson (ordförande), Gunnar Asp, Harry Klagsbrun, Anna Lindström Ulf Mattsson och Svante Östblom. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 1 400 000 kronor, fördelat så att ordföranden erhåller 400 000 kronor och de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna 200 000 kronor vardera. Revisor Till ny revisor valde årsstämman det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB. Huvudansvarig revisor är Lars Svantemark. Arvode till revisorn skall enligt stämmans beslut utgå enligt avtal. Minoritetsrevisor Aktieägare till mer än tiondel av samtliga aktier i bolaget röstade för att en revisor som utses av Länsstyrelsen skall delta i revisionen tillsammans med den av bolagsstämman valda revisorn. Beslut om valberedning Årsstämman beslutade att någon valberedning inte skall tillsättas, utan att enskilda aktieägares förslag i nominerings- och därmed sammanhängande arvodesfrågor kan tillställas: Styrelsens ordförande, c/o Securitas Direct AB, Box 4519, 203 20 Malmö. Vinstdisposition I enlighet med styrelsens och VD:s förslag beslutade årsstämman att balanserade vinstmedel jämte årets resultat skall balanseras i ny räkning. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att löner och andra ersättningsvillkor skall vara marknadsmässiga. Sammanfattningsvis innebär riktlinjerna bl.a. att ledningen, utöver fast grundlön, även kan erhålla rörlig ersättning, vilken skall ha ett förutbestämt tak och vara baserad på utfallet i förhållande till uppsatta mål beträffande ett antal finansiella och operationella nyckeltal samt bestämmas individuellt för respektive befattningshavare. Riktlinjerna i dess helhet finns publicerade på bolagets hemsida, www.securitas-direct.com. För ytterligare information kontakta: Peter Nilsson, styrelseordförande, telefon 0734-196 331 Michael Peterson, Investor och media relations, telefon 0733-221814 Securitas Direct är ett ledande serviceföretag som erbjuder hem och mindre företag högkvalitativa säkerhetstjänster. Grunden för företagets framgång är en kombination av starkt tillväxtfokus, skalbara koncept och ett väl utvecklat lokalt entreprenörskap. Koncernens närmare 980 000 kunder är fördelade över i nio europeiska länder. 2007 redovisade Securitas Direct en försäljning på 3 816 MSEK och ett rörelseresultat på 275 MSEK samt en nettotillväxt i kundportföljen på drygt 15 procent. B-aktien är sedan 2006 noterad på Stockholmsbörsen. SECURITAS DIRECT AB (publ) Kalendegatan 26, Box 4519 Tel: +46 40 25 45 00 SE-203 20 Malmö Fax: + 46 40 97 51 22 SWEDEN E-post: ir@securitas-direct.com Org. nr: 556222-9012 Web: www.securitas-direct.com
Årsstämma i Securitas Direct
| Source: Securitas Direct AB