På AB Tractions årsstämma den 11 maj 2009 beslutades bl. a. följande:
- Utdelning till aktieägarna lämnas med 2:50 kronor per aktie, totalt
40,3 mkr, i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag blir den
14 maj 2009 och utdelningen beräknas vara aktieägarna tillhanda
omkring den 20 maj 2009.
- Arvode till styrelsen fastställdes till 300 000 kronor att fördelas
med 75 000 kr var till externa styrelseledamöter.
- Omval av styrelseledamöterna Jan Andersson, Jan Kjellman, Bengt
Stillström, Petter Stillström och Pär Sundberg samt nyval av Maria
Linde. Till styrelsens ordförande valdes Bengt Stillström.
- Beslöts att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag om rimliga
anställningsvillkor.
- Styrelsen bemyndigades att intill tiden fram till nästa årsstämma
besluta om återköp av egna aktier motsvarande maximalt 10% av totalt
utestående aktier. Återköpen får ske såväl över Stockholmsbörsen som
genom erbjudande som riktas till samtliga aktieägare. Styrelsens
mandat innefattar även möjlighet att överlåta återköpta aktier, inom
de ramar lagstiftningen föreskriver, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och att betalning skall kunna ske med annat än pengar.
Återköp och överlåtelser enligt ovan skall ske till marknadspris.
-Beslut om villkorad ändring av bolagsordning gällande
kallelseförfarande till stämmor.
På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till stämman
gav styrelsen VD i uppdrag att hantera återköp av egna aktier i
enlighet med stämmans återköpsbeslut när passande tillfälle uppstår.
Stockholm den 11 maj 2009
AB TRACTION
Styrelsen
