Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Euroinvestor den 13. maj 2009.

Den 13. maj, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Euroinvestor
A/S, CVR-nr 28 07 87 80 (selskabet) på adressen Øster Allé 42,5, 2100
København Ø.

1.      Valg af dirigent.
2.      Forslag til ny sammensætning af bestyrelsen i Euroinvestor.
3.      Eventuelt..

Ad 1:
Til dirigent havde bestyrelsen udpeget Carsten N. Bach, der
konstaterede at 88,96 % af aktiekapitalen var repræsenteret og med
den repræsenterede aktiekapitals samtykke, at den ekstraordinære
generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i enhver
henseende med henblik på den foreliggende dagsorden.

Ad 2:
Det blev besluttet, at formand Troels Rygaard og bestyrelsesmedlem
Claus Abildstrøm stopper deres bestyrelsesarbejde hos Euroinvestor.
Det blev vedtaget, at den nye bestyrelse fremover bliver Søren Carrit
Alminde, Jens Carrits Alminde og Jeff Saul fra Saxo Bank.
Umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling, vil den nye
bestyrelse beslutte hvem der skal være formand for bestyrelsen.

Ad 3:
Der forelå ingen forslag under dette punkt.


Generalforsamlingen bemyndigede herefter Carsten N. Bach til i
relevant omfang at lade det vedtagne registrere og til at foretage
sådanne redaktionelle ændringer i dette protokollat, som Erhvervs- og
selskabsstyrelsen måtte forlange betingelse for registrering.
Som dirigent: Carsten N. Bach

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Søren Alminde
SA@euroinvestor.com