Referat fra ordinær generalforsamling i Euroinvestor den 7. oktober 2009.

År 2008/2009, den 7. oktober, afholdes ordinær generalforsamling i
Euroinvestor A/S, CVR-nr 28 07 87 80 (selskabet) på selskabets kontor
Øster Alle 42,5, 2100 København Ø.

1. Beretning om selskabets virksomhed.
2. Fremlæggelse af årsrapporten.
3. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold
til den godkendte årsrapport.
4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær.
    a. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet
erhverve egne aktier.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt.

Til dirigent havde bestyrelsen udpeget Vicedirektør Carsten N. Bach,
der konstaterede at 89,0 % af aktiekapitalen var repræsenteret og med
den repræsenterede aktiekapitals samtykke, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i enhver henseende med henblik
på den foreliggende dagsorden.

Ad 1:
Euroinvestor aflagde beretningen om selskabets virksomhed i det
forgangne regnskabsår.

Ad 2:
Årsrapporten med revisionspåtegning blev forelagt til
generalforsamlings godkendelse.
Årsrapporten blev godkendt enstemmigt.

Ad 3:
Bestyrelsen fremlagde forslag om, at overskuddet på DKK 2.902.530
overføres til næste regnskabsår.
Forslaget blev godkendt.

Ad 4:
Bestyrelsen fremlagde forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at
træffe beslutning om at lade selskabet, i medfør af
aktieselskabslovens § 48, erhverve op til 10 % af selskabets egne
aktier. Bemyndigelsen skal være gældende indtil næste ordinære
generalforsamling.
Bestyrelsen skal være bemyndiget til, i henhold til ovenstående, at
træffe beslutning om at  erhverve selskabets aktier til den enhver
tid gældende børskurs +/- 5%.
Forslaget blev godkendt.

Ad 5:
Bestyrelsen stillede forslag om genvalg af de nuværende
bestyrelsesmedlemmer:
Søren Alminde
Jens Alminde
Jeff Saul
Forslaget blev godkendt.

Ad 6:
Bestyrelsen stillede forslag om genvalg af selskabets nuværende
revisor:
Pryds Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
Forslaget blev godkendt

Ad 7:
Der forelå ingen forslag under dette punkt.

Generalforsamlingen bemyndigede herefter Vicedirektør Carsten N. Bach
til i relevant omfang at lade det vedtagne registrere og til at
foretage sådanne redaktionelle ændringer i dette protokollat, som
Erhvervs- og selskabsstyrelsen måtte forlange som betingelse for
registrering.
Som dirigent: Carsten N. Bach
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Jens Alminde
CEO
JA@euroinvestor.com