Selskabsmeddelelse nr. 25/2009 Ekstraordinær generalforsamling i Fionia Holding A/S den 19. oktober 2009. Den ekstraordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til den udsendte dagsorden. Dagsorden: 1) Ændring af selskabets formål i vedtægternes pkt. 1.3, jf. nedenfor. Nuværende formulering af selskabets formål i vedtægternes pkt. 1.3: "Selskabets formål er at eje aktier i Fionia Bank A/S samt dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsen skøn." Som en naturlig konsekvens af en vedtagelse af pkt. 2 foreslår bestyrelsen, at selskabets formål i vedtægternes pkt. 1.3 ændres til følgende: "Selskabets formål er at drive erhvervsvirksomhed i forbindelse med afvikling efter salg af datterbank." Følgende formulering blev foreslået på generalforsamlingen: "Selskabets formål er at drive erhvervsvirksomhed”. Ændringen blev vedtaget. 2) Godkendelse af aftale om salg af aktierne i Fionia Bank A/S, CVR-nr. 31934745. Salget blev godkendt. 3) Eventuelt. Intet. Venlig hilsen Bestyrelsen