Referat fra generalforsamling

Nasdaq OMX, Den Nordiske Børs
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007  København K



Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2010


Aalborg, den 24. marts 2010


Resultat af ordinær generalforsamling - KapitalPleje A/S

Der blev den 24. marts 2010 kl. 10.00 afholdt ordinær generalforsamling i
KapitalPleje A/S med nedenstående dagsorden. 

Resultatet af generalforsamlingens behandling af de enkelte dagsordenspunkter
er påført under de enkelte dagsordenspunkter: 

Dagsorden:

1.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Bestyrelsens beretning blev fremlagt af bestyrelsens formand Knud Wæde Hansen.
Beretningen blev taget til efterretning. 

2.	Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt
beslutning om decharge til bestyrelse og direktion. 
Direktør Henrik Bærtelsen gennemgik og kommenterede årsrapporten. Årsrapporten
med revisionspåtegning blev godkendt, og der blev meddelt decharge til
bestyrelsen og direktion. 

3.	Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab.
Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at der ikke udbetaltes udbytte
for 2009, og at selskabets resultat efter skat på -53,2 mio. kr. blev overført
til egenkapitalen. Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 

4.	Bestyrelsens forslag om fusion af Selskabet med Spar Nord FormueInvest A/S
med Spar Nord FormueInvest A/S som det fortsættende selskab og KapitalPleje A/S
som det ophørende selskab. 
Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen at fusionere med Spar Nord
FormueInvest A/S med virkning fra den 23. marts 2010. Som led i fusionen skal
der gennemføres en kapitalnedsættelse og en kapitalforhøjelse i Spar Nord
FormueInvest A/S. Aktiernes stykstørrelse i Spar Nord FormueInvest A/S vil
endvidere blive ændret til nominelt 1 kr. pr. stk. som led i fusionen.
Ombytningsforholdet er fastsat således, at den indre værdi af aktionærernes
aktiepost i KapitalPleje A/S nedrundet til nærmeste hele krone svarer til en
indre værdi af de aktier, som aktionærerne modtager i Spar Nord FormueInvest
A/S. Til brug for vederlæggelse af aktionærerne i KapitalPleje A/S traf
generalforsamlingen i Spar Nord FormueInvest A/S den 23. marts 2010 beslutning
om at gennemføre kapitalnedsættelse og efterfølgende kapitalforhøjelse i Spar
Nord FormueInvest A/S med op til 300 mio. kr. Aktierne tegnes til kurs 100,
hvilket efter den nævnte kapitalnedsættelse modsvarer den indre værdi af de
eksisterende aktier i Spar Nord FormueInvest A/S. 

Bestyrelsens forslag kunne ikke vedtages da 2/3 af den samlede kapital ikke var
repræsenteret på den ordinære generalforsamling, selvom den ordinære
generalforsamling godkendte forslaget. Bestyrelsen har, jf. vedtægternes punkt
8.6, foranlediget og indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, jf. punkt
8.7, for at vedtage forslaget endeligt. 

5.	Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne som følge af blandt andet den
nye selskabslov. 
Bestyrelsen indstillede til en række ændringer af Selskabets vedtægter blandt
andet som følge af den nye selskabslov, som trådte i kraft den 1. marts 2010.
Den nye selskabslov opstiller blandt andet ændrede krav til indkaldelse til
generalforsamlinger. 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, som er en følge af den nye
selskabslov, blev vedtaget af generalforsamlingen, jf. § 55, stk. 2, i
ikrafttrædelsesbekendtgørelsen til den nye selskabslov. Bestyrelsens forslag,
jf. vedtægternes punkt 17.2 og 17.3, vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til
at forhøje selskabskapitalen og erhverve egne kapitalandele kunne ikke
vedtages, da 2/3 af den samlede kapital ikke var repræsenteret på den ordinære
generalforsamling, selvom den ordinære generalforsamling godkendte forslaget.
Bestyrelsen har, jf. vedtægternes punkt 8.6, foranlediget og indkaldt til en
ekstraordinær generalforsamling, jf. punkt 8.7, for at vedtage forslaget
endeligt. 




6.	Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg var bestyrelsesmedlemmerne Knud Wæde Hansen, Jim Pedersen og Ole
Steffensen, som alle modtog genvalg. 

7.  Valg af selskabets revisor, som skal være statsautoriseret, for tiden
indtil næste generalforsamling. 
KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

8.  Eventuelt.


På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Knud Wæde Hansen
genvalgt som formand og Hans Chr. Ledet som næstformand. 

For yderligere oplysninger henvises til direktør Henrik Bærtelsen på telefon 96
34 40 03. 


Med venlig hilsen
KapitalPleje A/S


Knud Wæde Hansen		Henrik Bærtelsen	
Bestyrelsesformand		Direktør