Ledande bank väljer CM1

Ledande bank väljer CM1

Modul 1 har tecknat avtal med en av Nordens ledande banker kring
användandet av e-tjänsten CM1 kopplat till PEP- och Sanktionskontroll.

”Det är verkligen glädjande att en av marknadens största aktörer väljer
CM1” säger Johan Bråsjö, ansvarig för CM1 på Modul 1.

 CM1 är en komplett lösning och innehåller bl. a. funktioner för

Fullständig hantering av kundkännedomsprocessen så som
identitetskontroll och inhämtning av information från externa källor

  · Sökning mot PUL-anpassade PEP och Sanktionslistor samt hantering av
falsk positiva träffar
  · Hantering av penningtvättsregler och automatiserade
monitoreringsrutiner i enlighet med t.ex. Wolfsbergs principer

”Vi har under den senaste tiden vunnit flera stora och spännande affärer
vilket visar att vi har en av marknadens främsta lösning på utmaningarna
kring hanteringen av den nya penningtvättslagen”, säger Mathias Ekman,
affärsområdeschef på Modul 1.

Johan Bråsjö, CM1 ansvarig Modul 1 Data AB, 070 - 311 03 01

Mathias Ekman, Affärsområdeschef  Modul 1 Data AB, 0708 - 38 00 93

eller se mer information på www.modul1.se/aml (http://www.modul1.se/aml)
eller www.cm1.se (http://www.cm1.se/)