ALLOKTON AB (publ) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

ALLOKTON AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

 

Aktieägarna i Allokton AB (publ), 556676-8726, (”Bolaget”) kallas härmed
till årsstämma onsdagen den 22 juni 2011 kl. 16.00 på Bolagets kontor,
Strandvägen 5 A, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare, som önskar deltaga i årsstämman, skall

-         dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”)
förda aktieboken senast torsdagen den 16 juni 2011,

-         dels anmäla sig senast torsdagen den 16 juni 2011 skriftligen
till Bolagets kontor på adress

Box 55670, 102 15 Stockholm, eller via e-mail:
soren.andersson@allokton.se (soren.andersson@allokton.se).

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer alternativt
organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden
(maximalt 2). Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier,
måste i god tid före torsdagen den 16 juni 2011 genom förvaltarens
försorg tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear
för att erhålla rätt att delta i bolagsstämman. Sådan registrering skall
begäras hos förvaltaren och måste vara genomförd senast torsdagen den 16
juni 2011.

Sker deltagande genom ombud bör fullmakt i original som styrker detta,
tillsammans med förekommande registreringsbevis eller andra
behörighetshandlingar, tillställas Bolaget i samband med anmälan om
deltagande i stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut angående

- fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

- disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

- ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter, som skall väljas av stämman.

12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
med företrädesrätt för aktieägarna.

15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

16. Stämmans avslutande.

Förslag till disposition beträffande Bolagets resultat enligt fastställd
balansräkning (punkt 8)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att Bolagets ansamlade
resultat överförs i ny räkning samt att någon utdelning inte skall ske.

Förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår att § 7, första stycket, i bolagsordningen ändras
enligt följande.

”Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst
sju suppleanter.” I övrigt skall paragrafen ha samma lydelse som
tidigare.

Styrelsen föreslår att § 8 i bolagsordningen ändras enligt följande.

”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets
webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i
Dagens Nyheter upplysa om att kallelse skett.”

Förslag på antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
(punkt 11)

Förslag på antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida
www.allokton.se (http://www.allokton.se/) innan årsstämman.

Förslag på styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (punkt
12)

Förslag på styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter kommer
att finnas tillgängligt på bolagets hemsida
www.allokton.se (http://www.allokton.se/) innan årsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner med
eller utan företrädesrätt för aktieägarna (punkt 13)

Styrelsen föreslår att den av bolagsstämman bemyndigas att vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om
nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
och/eller vinstandelsbevis mot kontant betalning och/eller med
bestämmelse om apport eller kvittning och att därvid kunna avvika från
aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av bolagets
aktiekapital med högst 5.214.762,679564 kr. Syftet med detta
bemyndigande är att stärka Bolagets finansiella ställning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner med
företrädesrätt för aktieägarna (punkt 14)

För det fall bolagsstämman inte beslutar i enlighet med styrelsens
förslag enligt punkt 13 föreslår styrelsen att den av bolagsstämman
bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller
teckningsoptioner och/eller konvertibler och/eller vinstandelsbevis med
företrädesrätt för aktieägarna mot kontant betalning och/eller med
bestämmelse om apport eller kvittning, medförande en ökning av bolagets
aktiekapital med högst 5.214.762,679564 kr. Syftet med detta
bemyndigande är att stärka Bolagets finansiella ställning.

Beslutet förutsätter att bolagsstämman inte fattar beslut om
bemyndigande i enlighet med styrelsens förslag under punkt 13.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 10 och 13
krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.

Handlingar till stämman

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, liksom styrelsens
fullständiga förslag till beslut enligt punkten 10 ovan, kommer att
finnas tillgängliga på Bolagets kontor, Strandvägen 5 A, Stockholm,
minst två veckor före stämman. Aktieägare kan kostnadsfritt beställa
handlingarna mot uppgivande av postadress alternativt e-postadress, och
handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida
www.allokton.se (http://www.allokton.se/) innan stämman.

Stockholm i maj 2011

ALLOKTON AB (publ)

Styrelsen