Kallelse till årsstämma i ITAB Shop Concept AB (publ)

ITAB Shop Concept AB (publ) kallar till årsstämma som äger rum måndagen den 4
maj 2015, kl. 15.00 i ITABs lokaler på Instrumentvägen 2 i Jönköping.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av
värdepapperscentralen Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken
måndagen den 27 april 2015 och dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman
senast kl.16.00 måndagen den 27 april 2015 under adress ITAB Shop Concept AB,
Box 9054, 550 09 Jönköping, per telefon 036-31 73 00, via mail på adress
ir@itab.se eller via formulär på www.itab.se. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före måndagen den 27 april 2015,
genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att
erhålla rätt att delta vid stämman.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer, antal aktier samt namn på eventuella biträden (högst
två). Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmakten sänds tillsammans med anmälan. Utfärdas fullmakten av juridisk person
ska registreringsbevis bifogas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Godkännande av dagordning
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Val av justeringsmän
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2014
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt
beslut om avstämningsdag
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
12. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer
13. Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer
14. Val av valberedning
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
16. Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen, bestående av Anders Rudgård (ordförande), Fredrik Rapp och Johan
Storm, föreslår att Fredrik Rapp utses till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 9)

Styrelsen föreslår 2,50 kr per aktie för räkenskapsåret 2014. Avstämningsdag
blir onsdagen den 6 maj 2015. Om stämman beslutar enligt förslaget, beräknas
utdelning bli utsänd av Euroclear Sweden AB måndagen den 11 maj 2015.

Styrelse och arvoden (punkt 11-13)

Valberedningen föreslår:

a) att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sju och att inga
suppleanter väljs.

b) att styrelsearvode ska utgå med belopp om totalt 1 200 000 kr, att fördelas
med 300 000 kr till styrelsens ordförande och 150 000 kr vardera till styrelsens
övriga ledamöter.

c) att arvode för uppdrag i valberedningen ska utgå med 30 000 kr till
ordförande och 15 000 kr per ledamot, för uppdrag i revisionsutskott och
ersättningsutskott ska ett belopp om totalt 100 000 kronor per utskott fördelas
med 40 000 kr till respektive utskotts ordförande och 30 000 kr vardera till
respektive utskotts övriga ledamöter.

d) att ersättning till revisorer ska utgå enligt specificerad, av styrelsen
granskad och godkänd, löpande räkning.

e) omval av ordinarie styrelseledamöterna Tord Johansson, Anna Benjamin, Sune
Lantz , Anders Moberg,

Fredrik Rapp, Stig-Olof Simonsson och Lottie Svedenstedt.

f) omval av Tord Johansson som styrelsens ordförande.

g) att registrerade revisionsbolaget Ernst & Young väljs till revisorer för en
mandatperiod om ett år, med auktoriserad revisor Stefan Engdahl som
huvudansvarig.

Information om de styrelseledamöter som föreslås samt redogörelse för
valberedningens arbete finns på
www.itab.se.

Valberedning (punkt 14)

Stämman ska förrätta val av valberedning med uppgift att föreslå
styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande vid
årsstämman 2016, eller när behov föreligger, samt att föreslå styrelse-,
utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även, när så ska ske,
revisorer. Mandatperioden föreslås omfatta tiden fram till och med årsstämman
2016. I det fall en ledamot lämnar uppdraget i valberedningen innan dess arbete
är slutfört, föreslås att kvarvarande ledamöter i valberedningen får i uppdrag
att utse ny ledamot.

Från aktieägarna Tord Johansson och Pomonagruppen AB, som tillsammans
representerar 81,42 procent av rösterna och 53,88 procent av kapitalet i ITAB,
har inkommit förslag inför årsstämma 2016 om Anders Rudgård och Johan Storm som
medlemmar i valberedningen. Från aktieägaren Tord Johansson som representerar
53,10 procent av rösterna och 24,25 procent av kapitalet i ITAB, har inkommit
förslag om Fredrik Rapp som medlem i valberedningen. Förslag till valberedning
består av Anders Rudgård som ordförande, Fredrik Rapp och Johan Storm.

Bemyndigande om nyemission (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för
nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission
av aktier till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier och/eller
konvertibler utbytbara till - vid full konvertering med tillämpning av den
konverteringskurs som gäller vid konverteringstillfället - högst en tiondel av
bolagets utgivna aktier. Emission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt
för aktieägarna att delta i emissionen. Avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska äga ske i den situation då en riktad emission på grund av
tids- affärs- eller motsvarande skäl är mer fördelaktig för bolaget. Beslut om
nyemission får även innehålla bestämmelser om att teckning får ske mot
erläggande av apportegendom eller betalning genom kvittning. Syftet med
bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella
flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv.
Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig
värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära
marknadsvärde som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå
intresse för teckning.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv
och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat
handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle
bedömas lämpligt, möjliggöra incitamentsprogram för koncernens anställda eller
förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen ska vid ett
eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman
2016. Förvärv av egna aktier ska uppgå till högst en tiondel av antalet utgivna
aktier i bolaget och ska ske över börs eller genom förvärvserbjudande till
aktieägarna. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på
Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Egna aktier får överlåtas
till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och
ska kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i
samband med infriande av åtagande enligt incitamentsprogram för anställda eller
förvärv av verksamhet, varvid betalning ska kunna ske med annat än pengar.
Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid
överlåtelsetillfället. Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman
företrädda aktierna.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättnings- och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av
koncernledningen, som för närvarande omfattar verkställande direktören, vice
verkställande direktören och ekonomichefen.

Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper
med undantag för den rörliga delen av ersättningen som styrelsen föreslår ska
uppgå till maximalt fyra månadslöner från tidigare maximalt tre månadslöner.
Beredningen av ersättningsfrågor hanteras av ersättningskommittén. Förändringen
föreslås gälla såväl befintliga som tillkommande ledande befattningshavare.

Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan
ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken ska vara begränsad
och baserad på resultatutvecklingen jämfört med fastställda mål. Den rörliga
delen kan ej uppgå till högre belopp än fyra månadslöner. Ledande
befattningshavare ska ha marknadsmässiga pensionsvillkor som ska vara
premiebaserade. Mellan bolaget och ledande befattningshavare gäller en ömsesidig
uppsägningstid på sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida av
verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner
och vid uppsägning av övriga ledande befattningshavare utgår ett avgångsvederlag
på sex månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid
uppsägning från befattningshavarens sida utgår inget vgångsvederlag. Styrelsen
ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda
skäl för det.

YTTERLIGARE INFORMATION

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos
bolaget och på bolagets webbplats www.itab.se där även anmälnings- och
fullmaktsformulär inför stämman finns att ladda ner. Årsredovisning och material
inför stämman kommer att sändas till samtliga aktieägare. Aktieägarna erinras om
sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår bolagets aktiekapital
till 42 383 012,50 kronor bestående av totalt 33 906 410 aktier, varav 7 800 000
av serie A och 26 106 410 av serie B, motsvarande sammanlagt 104 106 410 röster.
A-aktier berättigar till 10 röster och B-aktier berättigar till en röst.

Jönköping i mars 2015

ITAB Shop Concept AB (publ)

Styrelsen

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 30 mars 2015 kl
15.15.
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB
CEO  Ulf Rostedt
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se
ITAB Shop Concept AB är noterat vid OMX Nordic Exchange och erbjuder kompletta
butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår
kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och
professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i
större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till
detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av
butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 2 750 anställda, och
omsatte 3 938 Mkr 2014.