Kallelse till årsstämma i Victoria Park AB (publ)

Aktieägarna i Victoria Park AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 21 april
2016 kl. 17.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö. Rösträttsregistreringen
börjar en halvtimme före stämman och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 15 april 2016,
dels senast den 15 april 2016 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att
delta i årsstämman. Anmälan kan ske till Victoria Park AB, att: Lotta Borgström,
Box 2, 201 20 Malmö eller via e-post till info@victoriapark.se. Vid anmälan ska
anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i
förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en
depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden
AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast
den 15 april 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste
meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för
ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad.
Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om
sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan.
Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud
för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör
fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara
bolaget till handa under ovanstående adress senast kl. 12.00 den 15 april 2016.
Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt
i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats,
www.victoriapark.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin
postadress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören
11. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Beslut om principer för valberedning
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
19. Beslut om bemyndigande för VD att vidta de mindre ändringar i besluten som
kan krävas i samband med verkställande och registrering därav
20. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 9)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2015 ska lämnas med 0,20
kronor per stamaktie. Som avstämningsdag för utdelning på stamaktie föreslås den
25 april 2016, vilket medför beräknad utbetalningsdag den 28 april 2016. Sista
dag för handel i stamaktie inklusive rätt till utdelning blir, om stämman
beslutar enligt förslaget, den 21 april 2016.

Styrelsen föreslår vidare att utdelning för räkenskapsåret 2015 ska lämnas med
20 kronor per preferensaktie. Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 20
kronor ska fördelas på fyra utbetalningar om vardera fem kronor. Som
avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 30 juni 2016,
den 30 september 2016, den 30 december 2016 samt den 31 mars 2017, vilket medför
beräknade utbetalningsdagar den 5 juli 2016, den 5 oktober 2016, den 4 januari
2017 respektive den 5 april 2017. Sista dag för handel inklusive rätt till
utdelning blir, om stämman beslutar enligt förslaget, den 28 juni 2016, den 28
september 2016, den 28 december 2016 samt den 29 mars 2017.

Val av ordförande vid stämman, styrelse, styrelseordförande och revisor samt
fastställande av arvoden (punkt 2, 11-15)
Valberedningen i Victoria Park AB (publ) har inför årsstämman 2016 bestått av
Johannes Efstratiadis på Greg Dingizians mandat, Gillis Cullin på
Östersjöstiftelsens mandat samt Dan Olofsson och Anders Pettersson på egna
mandat. Därutöver har Bo Forsén ingått som sammankallande i egenskap av
styrelseordförande. Valberedningens ordförande har varit Gillis Cullin.
Valberedningens ledamöter representerar aktieägare som kontrollerar cirka 38
procent av rösterna i bolaget. Valberedningen föreslår årsstämman besluta

att Bo Forsén väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och inga suppleanter,
att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag,
att omval sker av styrelseledamöterna Henrik Bonde, Greg Dingizian, Bo Forsén,
Pia Kinhult, Anders Pettersson, Lennart Sten och Isabelle Wikner,
att Bo Forsén omväljs till styrelseordförande samt att nyval sker av Sofia
Ljungdahl; det noteras att Luciano Astudillo avböjt omval,
att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor i bolaget,
att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till ordföranden och 100 000
kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, dock att
styrelseledamot, om det står i överensstämmelse med rådande skattelagstiftning
samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, kan ges
möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag, under förutsättning att
bolaget innehar F-skattsedel; på sådant styrelsearvode som faktureras av ledamot
inom ramen för näringsverksamhet tillkommer sociala avgifter samt
mervärdesskatt, samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Sofia Ljungdahl, född 1969, är affärschef i Besqab AB (publ) och är
civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola i väg- och vattenbyggnadsteknik.
Hon har tidigare varit projektutvecklingschef vid Rikshem AB och VD för Peab
Bostad AB och har erfarenhet från ledande befattningar i JM-koncernen inom såväl
byggverksamhet som projektutveckling. Sofia är oberoende såväl av bolaget och
bolagsledningen som av större aktieägare.

Principer för valberedning (punkt 16)
Förslag föreligger om följande principer för valberedning. Styrelsens ordförande
ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 31
augusti 2016 är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna
och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Aktieägare som inte är
registrerad hos Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla
detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon
tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant ska därefter följande
aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills fyra
ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med
styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen. Namnen på
de utsedda ledamöterna och uppgift om vilken ägare var och en representerar ska
offentliggöras så snart valberedningen konstituerats, dock senast sex månader
innan årsstämman 2017. Styrelseordförande ska sammankalla valberedningen före
oktober månads utgång.

Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som
representerar den röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen kommer
överens om något annat. Valberedningens mandatperiod sträcker sig tills ny
valberedning utsetts.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens
uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på
listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som
aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot
som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste
aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av
ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av
annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett
ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av
ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningen ska inför årsstämman 2017 föreslå stämmoordförande,
styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för
utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt principer för utseende av
valberedning. Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning. Arvode för
valberedningens arbete ska inte utgå. Vid behov ska bolaget kunna svara för
skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen
ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter
till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha
rösträtt i valberedningen.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)
Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare av
följande innehåll. Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som
möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ledande
befattningshavare är för närvarande befattningarna VD, ekonomi- och finanschef
samt fastighetschef. Kompensationen till bolagsledningen ska bestå av fast lön,
rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Fast lön plus rörlig lön utgör
tillsammans individens mållön. Den fasta lönen ska beakta den enskildes
ansvarsområden och erfarenhet och omprövas årligen. Fördelningen mellan fast lön
och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och
befogenhet. Den rörliga ersättningen ska alltid vara i förväg begränsad till ett
maximalt belopp och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier. För
VD ska den rörliga lönen baseras på individuella mål som fastställs av
styrelsen. Sådana mål kan exempelvis vara kopplade till resultat, omsättning
och/eller kassaflöde. För övriga ledande befattningshavare ska den rörliga lönen
baseras på individuella mål och/eller utfallet i det egna ansvarsområdet.

Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för
motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftsbestämda
lösningar. Pensionsålder ska vara högst 67 år. Avgångsvederlag för en
befattningshavare ska kunna utgå med ett belopp motsvarande högst
befattningshavarens fasta lön under 12 månader. Summan av den fasta lönen under
uppsägningstid och avgångsvederlag ska inte överstiga ett belopp motsvarande
befattningshavarens fasta lön för 18 månader. Befattningshavare som
upprätthåller post som ledamot eller suppleant i koncernbolags styrelse ska inte
erhålla särskild styrelseersättning för detta.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda
skäl för det.

Beslut om bemyndigande för styrelsen besluta om nyemission (punkt 18)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske mot
kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som
avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som
ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 10 procent av
vid var tid utestående aktier. Vid beslut om emission utan företrädesrätt för
aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för
emissionsbeslutet.

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten (punkt 19)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller
den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre
justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den
utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av
besluten.

Övrig information

Beslut enligt punkt 18 förutsätter för sin giltighet att det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet
registrerade aktier i bolaget till 226 628 859, varav 79 566 104 stamaktier av
serie A, 146 030 708 stamaktier av serie B och 1 032 047 preferensaktier, med
ett sammanlagt antal röster om 94 272 379,5. Victoria Park AB innehar inga egna
aktier. Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorernas yttrande över
tillämpningen av vid årsstämman 2015 beslutade riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att
hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats minst tre veckor före
stämman. Kopior av handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin
postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget
eller något dotterbolag, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som
kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterbolags ekonomiska
situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat
koncernföretag samt koncernredovisningen.

Malmö i mars 2016
Victoria Park AB (publ)
Styrelsen

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, inriktat på
bostadsfastigheter, med affärsområdena förvaltnings-fastigheter och
livsstilsboende. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt
ansvarstagande för ett tryggare boende ska Victoria Park skapa och förädla
värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet.
Med Boråsförvärvet, som tillträddes den 1 mars 2016, uppgår Victoria Parks
fastighetsbestånd till 770 000 kvadratmeter, varav 90 procent bostäder, med ett
marknadsvärde om 7,9 miljarder kronor. Därtill äger bolaget byggrätter
motsvarande 10 000 kvadratmeter BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö.
Victoria Park-aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ)
Box 2, 201 20 Malmö
Tel 040 16 74 40
Org. nr 556695-0738, Säte Malmö
www.victoriapark.se/bolaget