Kallelse till årsstämma i ScandBook Holding AB inklusive beslutsförslag

Aktieägarna i ScandBook Holding AB (publ), org. nr. 556708-2911, kallas härmed
till årsstämma måndagen den 9 maj 2016, kl 15.00, Lövåsvägen 24, Falun. För
intresserade aktieägare visas fabriken kl.13.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken per måndagen den 2 maj 2016, dels anmäla sin avsikt att
deltaga i årsstämman till bolaget senast måndagen den 2 maj 2016.

Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress: ScandBook Holding AB,
Årsstämma, Box 734, 791 29 Falun, per telefon 023-76 59 00 (vardagar mellan
09:00 16:00), per fax 023-76 59 50 eller genom e-post på adress
arsstamma@scandbook.se Vid anmälan skall uppges namn,
personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, registrerat
aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som företräds genom ombud
skall utfärda fullmakt för ombudet.

Fullmakten bör översändas till bolaget i förväg. Observera att fullmakten måste
inges i original ochsåledes ej kan insändas per fax eller via e-post. Den som
företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.
Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.scandbook.se . Aktieägare som
har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i
årsstämman, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt införas i eget
namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken(s.k. rösträttsregistrering).
Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta
i god tid före måndagen den  2 maj 2016, då sådan registrering senast måste vara
verkställd.

I bolaget finns per den 2 maj 2016 totalt 6 745 373 aktier, varav stamaktier
4 596 632 och preferensaktier 2 148 741. Vid omröstning på årsstämma har
stamaktierna röstvärde 10 och preferensaktierna röstvärde 1.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av två justeringsmän.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen

   och koncernrevisionsberättelsen.

7. VD:s anförande och frågor från aktieägarna.

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt

   koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen och

   fastställande av avstämningsdag för utdelningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

11. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.

12. Fastställande av antal styrelsemedlemmar.

13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna.

14. Fastställande av arvode till revisorn.

15. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor. Valet föregås av att
stämmoordföranden

     lämnar uppgifter om vilka uppdrag de som valet gäller innehar i andra
företag.

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

17. Beslut om valberedning.

Förslag till beslut

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen, som består av Odd Rune Austgulen (valberedningens ordförande),
Carina Heilborn och Pär Nilsson, föreslår att Odd Rune Austgulen väljs som
ordförande vid stämman.

Punkt 9. Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning på 1,4 mkr till preferensaktier och ingen
utdelning till stamaktier och att avstämningsdag skall vara onsdagen den 11 maj
2016. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att
utsändas genom Euroclear Sweden AB måndagen den 16 maj 2016

Punkterna 12- 15. Arvoden, val av styrelse och styrelseordförande samt revisor
Valberedningen föreslår följande: Antalet styrelseledamöter skall vara sex (6).
Arvode till styrelsens ledamöter inklusive ordförande skall liksom föregående år
utgå med 100 000 kronor. Omval föreslås av styrelseledamöterna Odd Rune
Austgulen, Håvard Grjotheim, Carina Heilborn, Dag Klackenberg, Pär Nilsson och
Jon Østbø. Valberedningen föreslår att stämman väljer Odd Rune Austgulen till
ordförande i styrelsen.

Till revisor i Bolaget för en mandattid om ett år föreslås omval av Ernst &
Young AB. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för
offert

Punkt 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare som väsentligen överensstämmer med de
riktlinjer som hittills har tillämpats. Riktlinjerna ska tillämpas i de avtal
som härefter ingås.

Ersättning till ledande befattningshavare kan utgöras av fast lön, rörlig lön
och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till befattning,
prestation, ansvar och befogenheter. Den rörliga lönen skall utgöras av
resultatbaserad ersättning och baseras på i förhand uppsatta och väl definierade
mål. Den rörliga lönen skall vara maximerad och aldrig överstiga den fasta
lönen. Den skall inte heller vara pensionsgrundande om detta inte godkänts av
styrelsen. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga
tolv månadslöner för befattningshavarna. Anställningsavtal bör inte innehålla
villkor om avgångsvederlag, såvida detta inte godkänts av styrelsen.
Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda eller en
kombination därav. Utöver ovan angiven ersättning kan tillkomma från tid till
annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsen
skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i
ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 17. Beslut om valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman ska uppdra åt styrelsens ordförande att
utse en valberedning bestående av representanter för envar av de tre till
röstetalet största aktieägarna i bolaget. Ordförande i valberedningen föreslås
vara den som är vald till styrelseordförande i bolaget.

Arvode till ledamöterna i valberedningen utgår ej. Valberedningens uppgift skall
vara att inför bolagsstämma, där val skall ske av styrelseledamot,
styrelseordförande och i förekommande fall revisor eller där beslut skall fattas
om arvode till styrelseledamöter och i förekommande fall revisor, framlägga
förslag till sådana beslut. Vidare skall valberedningen lämna förslag till
ordförande på årsstämma samt arbeta fram förslag till beslut om valberedning att
föreläggas den årsstämma som sammankallas 2017.

Övrig information

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman
avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets
ekonomiska situation enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Fullständiga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag avseende
punkterna 12-17 kommer senast den 25 april 2016 att finnas tillgängliga hos:
ScandBook Holding AB, Lövåsvägen 24, Box 734, 791 29 Falun, telefon: 023-76 59
00 och sänds utan kostnad till aktieägare som så begär och uppger sin
postadress. Årsredovisningen publiceras även på ScandBooks hemsida,
www.scandbook.se , i PDF-format.

Falun i april 2016

Styrelsen
För ytterligare information vänligen kontakta:

Magnus Breitenstein, VD ScandBook Holding AB, telefon 070-401 85 36,
magnus.breitenstein@scandbook.se
 Om ScandBook

Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB och dotterbolagen
ScandBook AB och ScandBook UAB, där moderbolaget bedriver koncernadministrativa
uppgifter. ScandBook AB producerar limbundna böcker, främst bestående av
skönlitteratur i både hårdband och mjukband, ScandBook UAB producerar främst
pocketböcker men gör även bokdisplayer.  Bolagen fokuserar på svartvitt tryck
och tryckningen sker både digitalt och i offset. Utöver böcker erbjuder
ScandBookAB och ScandBook UAB specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker.
Vi kan genomföra samtliga moment i tillverkningen internt. Med andra ord
kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den
färdiga produkten. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär korta
ledtider och kostnadsbesparingar för våra kunder.

Affärside: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval
som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar
ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och
distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet SBOK.
Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget
finns på www.scandbook.se