KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 16 MAJ 2016

Stockholm 2016-04-14
Till aktieägarna i The Lexington Company AB (publ) (org.nr 556532-2780)
(”Bolaget”)

Datum och tid:                                          16 maj 2016, kl. 14.00

Plats:                                                         The Lexington
Company AB, St Eriksgatan 46 a, Stockholm

Aktieägarna i Bolaget kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 maj 2016 i
Bolagets lokaler i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga på bolagsstämman ska:

i)        dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen som är tisdagen den 10 maj 2016. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste
tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 10 maj 2016.  Detta
innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom
till förvaltaren.

ii)      dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 10 maj
2016. Anmälan om deltagande görs per post till The Lexington Company, St
Eriksgatan 46a, 112 34 Stockholm (märk kuvertet ”Årsstämma 2016”) eller per mail
till bolagsstamma@lexingtoncompany.com. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn
och person- och organisationsnummer. Aktieägare får företrädas av ombud och har
även rätt att medföra ett eller två biträden. Om aktieägare vill låta sig
representeras av ombud måste en skriftlig fullmakt ställd till ombudet vara
Bolaget tillhanda före stämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen bifogas. Fullmakt måste uppvisas i original.

Förslag till dagordning

 1.     Öppnande av stämman samt val av ordförande på stämman.
 2.     Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3.     Val av en eller två justeringspersoner.
 4.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5.      Godkännande av dagordning.
 6.      Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i
förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7.      Beslut om:

a)    fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande
fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b)   dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen; och

c)    ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

      8.     Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
      9.     Val av styrelse samt revisor och eventuella revisorssuppleanter
eller revisionsbolag.
      10.   Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Aktieägare representerande 39 % av det totala antalet aktier och röster i
Bolaget föreslår att advokat Joakim Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå KB,
väljs som stämmoordförande.

Punkt 7b) – Beslut om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att samtliga medel som står till
årsstämmans förfogande överförs i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Aktieägare representerande 39 % av det totala antalet aktier och röster i
Bolaget föreslår att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till Nils
Vinberg. Övriga ledamöter och ordföranden föreslås inte erhålla någon
ersättning. Arvode till Bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.



Punkt 9 – Val av styrelse och revisor och eventuella revisorssuppleanter eller
revisionsbolag

Aktieägare representerande 39 % av det totala antalet aktier och röster i
Bolaget föreslår följande:

  · att antalet styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie ledamöter, utan
suppleanter;
  · att Bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleant;
  · omval av Tommy Lindhe, Kristina Lindhe, Staffan Persson och Nils Vinberg som
ordinarie styrelseledamöter;
  · omval av Tommy Lindhe som styrelseordförande; och
  · omval av Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor fram till årsstämman
2017. Det noteras att Grant Thornton Sweden AB uppgivit att den auktoriserade
revisorn Erik Uhlén kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Antal aktier och röster

Antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för utfärdandet av denna
kallelse till totalt 4 890 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse eller kopior därav samt fullständiga
beslutsförslag jämte tillhörande handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget på
adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.lexingtoncompany.com, senast tre
veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e
-post- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets
hemsida.

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551)
att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande
direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen.

Stockholm i april 2016

The Lexington Company AB (publ)

Styrelsen
Kontakt
Malin Jonsson
CFO
Tel: 46 (0)8 54 55 58 00
Livsstilsvarumärket Lexington Company AB finns idag representerade med Home och
Clothing i över 20 länder världen över. Främst i Europa, men även i Asien och
Nordamerika. The Lexington Home Collection finns representerat i exklusivare
varuhus som House of Fraser i Storbritannien, El Corte Ingles i Spanien, Lotte i
Korea, Stockmann i Finland och Illum Bolighus i Danmark. The Lexington Clothing
Collection lanserades 2008 och säljs idag i Sverige, Norge, Finland, Frankrike,
Kina, U.K. och U.S.A. Totalt återfinns Lexington Company’s produkter hos över
900 återförsäljare i 21 länder med 24 Lexingtonbutiker i Skandinavien, 25 i Kina
och 2 i USA.

www.lexingtoncompany.com

Welcome to our world! Welcome to our dream!

Detta pressmeddelande innehåller information som The Lexington Company AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.