Beslut vid årsstämma i Nordnet AB (publ)

Torsdagen den 21 april 2016 hölls årsstämma i Nordnet AB (publ). Nedan
sammanfattas de viktigaste besluten från stämman.
Utdelning

Utdelning om 1,30 kronor per aktie lämnas för räkenskapsåret 2015 med
avstämningsdag den 25 april 2016. Utdelning beräknas att komma att utsändas från
Euroclear Sweden AB den 28 april 2016.

Styrelse

  · Styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

  · Ett sammanlagt styrelsearvode om totalt 2 600 000 kronor att fördelas mellan
de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna enligt följande. Arvode till styrelsens
ordförande utgår med 500 000 kronor och till övriga ledamöter med 300 000
kronor. Därutöver tillkommer arvode för arbete till styrelseledamot med 50 000
kronor per utskott där ledamoten deltar. Ordföranden i respektive utskott
erhåller 100 000 kronor för sitt arbete i utskottet. Ordföranden i Risk- och
Complianceutskottet erhåller dock 200 000 kronor för sitt arbete i utskottet.
Inget arvode ska utgå till styrelseledamot som samtidigt är anställd i Bolaget
eller dess dotterbolag. Styrelsearvodet får, under förutsättning att det är
kostnadsneutralt för Bolaget, och efter skriftlig överenskommelse med Bolaget
faktureras genom av ledamot helägt bolag och om så sker ska det fakturerade
arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala kostnader och med
mervärdesskatt. Arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning.

  · Claes Dinkelspiel, Tom Dinkelspiel, Ulf Dinkelspiel, Anna Frick, Kjell
Hedman, Bo Mattsson och Anna Settman omvaldes som ordinarie ledamöter av
styrelsen och Jaana Rosendahl valdes in som ny ordinarie styrelseledamot av
styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

  · Claes Dinkelspiel omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av
nästa årsstämma.

Revisor

Bolaget ska ha en revisor och inga revisorssuppleanter. Det registrerade
revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag omvaldes intill slutet av den
årsstämma som hålls under 2017.

Valberedning

Valberedningen föreslog följande process för utseende av valberedning intill
slutet av nästa årsstämma: Valberedningen ska bestå av representanter för de tre
röstmässigt största aktieägarna jämte styrelsens ordförande. Styrelsens
ordförande kontaktar och tillfrågar de tre röstmässigt största aktieägarna om
deras deltagande i valberedningen. Avstämningen ska baseras på Euroclear Sweden
AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperad) per den sista bankdagen i augusti, och
på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget den sista
bankdagen vid denna tidpunkt. Namnen på valberedningens medlemmar och namnen på
de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före
årsstämman. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att
utse representant i valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning
beredas tillfälle att utse sådan representant. Fler än de fem röstmässigt
största ägarna behöver dock inte tillfrågas såvida inte valberedningen har färre
än tre representanter. Till ordförande i valberedningen utses den person som
representerar den röstmässigt största aktieägaren, såvida inte annat bestäms av
valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning utsetts. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt
att entlediga sådan och att utse ny ledamot i valberedningen i dennes ställe.

Ersättningar

  · Stämman godkände styrelsens förslag om riktlinjer för bestämmande av lön och
annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i Bolagets
ledning. Fullständigt beslutsförslag finns tillgängligt på www.nordnetab.com.

  · Stämman godkände styrelsens förslag om prestationsrelaterat
aktieincitamentsprogram (”Prestationsrelaterat Aktieprogram 2016”). Fullständigt
beslutsförslag finns tillgängligt på www.nordnetab.com

  · Stämman godkände förslaget om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
förvärv och överlåtelse av aktier i Bolaget. Fullständigt beslutsförslag finns
tillgängligt på www.nordnetab.com
För mer information, kontakta:
Håkan Nyberg, vd Nordnet, 08-506 330 36
hakan.nyberg@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2016 kl.
21:10 (CET).
Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige,
Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen
över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för
sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss
på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller
www.nordnet.fi.