Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) 2016

Vid Wihlborgs Fastigheter AB:s årsstämma den 28 april fastställde stämman
styrelsens förslag till utdelning för år 2015 med 5,25 kr per aktie.
Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara måndagen den 2 maj 2016.
Kontantutdelningen kommer att utsändas av Euroclear Sweden AB fredag 6 maj 2016.
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år 2015.

Stämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen bemyndigande att före nästa årsstämma
förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som
vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

Vidare beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission om sammanlagt högst 10
procent av vid emissionsbemyndigandet totalt antal registrerade aktier.
Styrelsen skall äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägares
företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1st 6 p aktiebolagslagen
(apport, kvittning eller andra villkor). Emissionen får endast ske till
marknadspris.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Tina Andersson, Anders
Jarl, Sara Karlsson, Helen Olausson, Erik Paulsson, Per-Ingemar Persson och
Johan Qviberg. Till styrelseordförande omvaldes Erik Paulsson. Vidare beslutades
att arvode till styrelsen utgår med 905 000 kr, att fördelas med 230 000 kr till
ordförande och 135 000 kr per i bolaget ej anställd personal. Till revisor
omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB med Torbjörn Svensson som huvudansvarig
revisor. Revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att utseende av ny valberedning inför årsstämman 2017 ska
ske enligt liknande grunder som gällt till denna stämma, dvs att en ny
valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2017 bestående av
ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna baserat på ägandet per den 31
augusti 2016 samt en representant för de mindre aktieägarna.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Informationen är sådan som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) kan vara skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag
den 28 april kl. 18.30.
Anders Jarl, VD, 040-690 57 10
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31
Margareta Lantz, kommunikationschef, 0733-711712
Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella
fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg,
Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 29 mdkr med ett årligt hyresvärde om
2,3 mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.