KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INSPLANET AB (publ)

Aktieägarna i Insplanet AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22
juni 2016 kl. 12:00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 5, Stockholm.
Inregistrering till årsstämman är mellan kl. 11:30 – 11:50.
Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 juni 2016, dels anmäla
sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 20 juni 2016. Anmälan skickas
till Insplanet AB, att: Tomas Jonson, Box 26 000, 100 41 Stockholm, eller till
bolagsstamma@insplanet.com. Märk anmälan med ”Årsstämma 2016”.
I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer
(organisationsnummer), adress och telefonnummer. Det antal biträden aktieägaren
önskar medtaga (högst två) ska anmälas inom samma tid.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet.
Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandling. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om
det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år).
Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen.
Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt ska medtagas till
årsstämman. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste
anmäla sig i enlighet med ovanstående instruktion.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att
delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering ska vara verkställd torsdagen den
16 juni 2016 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill
anförande av verkställande direktören
8. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
 c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
11. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Valberedningen, utsedd enligt instruktioner antagna av årsstämman, har bestått
av Henrik Stangel (ordförande), Daniel Soussan och Richard Båge.
2. Valberedningen avser att återkomma med förslag avseende val av ordförande för
årsstämman snarast möjligt och senast i samband med årsstämman.
8b. Styrelsen föreslår årsstämman att en utdelning om 25 öre per aktie lämnas
för verksamhetsåret 2015.
9. Valberedningen avser att återkomma med förslag avseende arvode till styrelsen
snarast möjligt och senast i samband med årsstämman. Ersättning till bolagets
revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.
10. Valberedningen avser att återkomma med förslag avseende val av styrelse och
styrelseordförande snarast möjligt och senast i samband med årsstämman.
Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers AB intill slutet av
nästa ordinarie årsstämma, och omval av Magnus Svensson Henryson som
huvudansvarig revisor.
Tillgång till handlingar
Årsredovisning 2015 finns publicerad på bolagets hemsida. Fullständiga förslag
till beslut samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för bolagets
aktieägare från och med den 8 juni 2016 på bolagets kontor och via bolagets
hemsida, www.insplanet.com. Ovannämnda handlingar sänds per post till aktieägare
som så begär.
Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 13 555 912 vid tidpunkten för
kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag.
Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid
bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärende på dagordningen samt om
bolagets förhållande till annat koncernbolag.
Stockholm i maj 2016
Insplanet AB (publ)
Styrelsen