Selskabsmeddelelse nr. 6 2016/2017
København, den 23. maj 2016
Referat af generalforsamling 2016
På Scandinavian Private Equity A/S' ordinære generalforsamling mandag den 23. maj 2016 blev
- årsrapport for perioden 1. februar 2015 - 31. januar 2016 godkendt,
- forslaget om reduktion af vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2016/17 til DKK 120.000 til bestyrelsesformanden og DKK 90.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer godkendt,
- bestyrelse og direktion meddelt decharge,
- forslag om disponering af årets overskud på DKK 102,4 mio., herunder, at der udbetales et udbytte på DKK 1.500 pr. aktie a nominelt DKK 10.000, godkendt,
- bestyrelsen bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 20 % af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen på erhvervelsestidspunktet,
- forslaget om at nedsætte aktiekapitalen fra DKK 434.860.000 til DKK 43.486.000 ved reduktion af den nominelle stykstørrelse af selskabets aktier fra DKK 10.000 til DKK 1.000 pr. aktie godkendt,
- Henning Kruse Petersen, Niels Heering og Henrik Lind genvalgt til bestyrelsen,
- Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab valgt som revisor,
- dirigenten bemyndiget til at anmelde de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen mv.
Under bestyrelsens beretning orienterede formanden endvidere om,
- at SPEAS med virkning fra 1. juli 2016 ikke længere vil have tilknyttet en market maker til prisstillelse i SPEAS aktien, idet aktiens likviditet vurderes tilfredsstillende i lyset af Selskabets løbende udbyttebetalinger, og
- at SPEAS fremover alene vil udsende selskabsmeddelelser mv., herunder delårsrapporter og årsrapporter, på dansk, idet selskabets aktionærer langt overvejende er danske/skandinaviske.
Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Henning Kruse Petersen som formand.
Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30
HUG#2014404
