Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Nordic Leisure AB (”Bolaget”) kallas härmed till extra
bolagsstämma måndagen den 21 november 2016 klockan 08.00 i Bolagets lokaler på
Stora Gatan 46 i Sigtuna.
Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall:

dels                         vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken senast måndagen den 14 november 2016,

dels                         anmäla sig hos Bolaget för deltagande vid
bolagsstämman under adress Nordic Leisure AB, Att: ”Extra bolagsstämma”, Stora
Gatan 46, 193 30 Sigtuna, eller via e-post till investor@nordicleisure.se.
Anmälan skall vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 14 november 2016.

Anmälan skall innehålla namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare,
ombud och/eller biträden. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas
fullständiga behörighetshandlingar, såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan
förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt
inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare, som
önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid
före måndagen den 14 november 2016, då sådan omregistrering skall vara
verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare, som företräds genom ombud, skall utfärda en skriftlig, daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, skall bestyrkt
kopia av registreringsbevis, eller motsvarande, för den juridiska personen,
bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per
dagen för bolagsstämman. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på
ovan angivna adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida,
www.nordicleisure.se, och kan även erhållas per post till aktieägare som
kontaktar Bolaget och uppger adress dit aktieägaren önskar få
fullmaktsformuläret skickat.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i
Bolaget till 56 209 453 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
 7. Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning genom;
a) ändring av redovisningsvaluta.
 8. Beslut om emission av teckningsoptioner;
 9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7a – Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning genom ändring av
redovisningsvaluta

Med anledning av Bolagets försäljning av vissa dotterbolag i Sverige och därmed
en av Bolagets verksamhetsgrenar inom B2B (business to business) har styrelsen
konstaterat att majoriteten av Bolagets operativa verksamheter bedrivs utanför
Sverige. Vidare har styrelsen noterat att nära på all omsättning i koncernen är
i euro (EUR). I syfte att förenkla administrationen och skapa bättre
förutsättningar för enhetlig redovisning inom koncernen föreslår styrelsen
därför att Bolaget skall byta redovisningsvaluta från svenska kronor (SEK) till
euro (EUR) genom ändring av Bolagets bolagsordning enligt nedan. För det fall
förslaget bifalles av bolagsstämman kommer beslutet att gälla först från och med
räkenskapsåret 2017. Styrelsen föreslår således att Bolagets bolagsordning
ändras så att en ny § 11 införs i bolagsordningen med följande lydelse:

”Bolaget skall ha euro (EUR) som redovisningsvaluta.”

Nödvändiga följdändringar i Bolagets bolagsordning, såsom ändring av
aktiekapitalgränser i § 4, föreslås beslutas om senast vid den första ordinarie
bolagsstämman i Bolaget som inträffar efter att beslutet om byte av
redovisningsvaluta fått verkan.

Punkt 8 – Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen noterar att bolagsstämman vid extra bolagsstämma den 23 januari 2015
fattade beslut om antagande av incitamentsprogram samt emission av
teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande över teckningsoptionerna
inom ramen för incitamentprogrammet. Styrelsen noterar vidare att någon anmälan
om utgivande av teckningsoptioner hos Bolagsverket i enlighet med
incitamentsprogrammet ännu inte skett trots att mer än sex (6) månader passerat
sedan beslutet fattades. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman på nytt
fattar beslut om utgivande av teckningsoptioner inom ramen för det redan antagna
incitamentsprogrammet. Det antagna incitamentsprogrammet innebär att
teckningsoptioner med rätt att förvärva högst 6 000 000 aktier i Bolaget skall
utges till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 1 200
000 kronor samt att teckningsoptionerna skall kunna tilldelas styrelsemedlemmar
och övrig nyckelpersonal i Bolaget. För ytterligare information om beslut om
antagande av incitamentsprogram hänvisas till kommuniké från extra bolagsstämma
den 23 januari 2015.

Styrelsen föreslår således att stämman fattar beslut om emission av högst 6 000
000 teckningsoptioner för nyteckning av högst 6 000 000 aktier i Bolaget.
Teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
endast kunna tecknas av det nystartade, och av Bolaget helägda, dotterbolaget
Nordic Leisure Incentive AB, org.nr 559074-0576 (under namnändring från
Lagspelaren 159 AB), med rättighet och skyldighet att erbjuda
teckningsoptionerna till styrelsemedlemmar och övriga nyckelpersoner i
koncernen. Styrelsemedlemmar skall erbjudas högst 1 000 000 teckningsoptioner
och övriga nyckelpersoner skall erbjudas högst 5 000 000 teckningsoptioner.
Styrelsemedlemmar och övriga nyckelpersoner skall äga rätt att förvärva
teckningsoptionerna direkt eller genom ett av sådan person helägt bolag.
Styrelsen beslutar om tilldelning av teckningsoptioner enligt ovan nämnda
principer. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall kunna ske
från och med den 1 juli 2017 till och med den 29 december 2017. Teckningskursen
skall uppgå till ett belopp motsvarande 200 procent av den genomsnittliga
volymviktade betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 26
januari 2015 till och med den 6 februari 2015 i enlighet med beslut vid extra
bolagsstämma den 23 januari 2015. I avsaknad av noterad betalkurs någon av de
aktuella handelsdagarna skall istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå
i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller slutlig köpkurs
skall inte ingå i beräkningen. Den sålunda fastställda teckningskursen skall
avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas uppåt. För
varje teckningsoption skall erläggas en premie motsvarande teckningsoptionens
marknadsvärde vid tidpunkten för antagande av incitamentsprogrammet beräknad
enligt vedertagen värderingsmodell (Black-Scholes) och vedertagna antaganden om
bland annat volatilitet och riskfri ränta. Beräkningen av teckningsoptionernas
marknadsvärde har skett av ett av Bolaget anlitat välrenommerat finansiellt
institut. Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna leder till en utspädning om
cirka 9,6 % (baserat på antalet aktier före eventuell nyemission i samband med
pågående underhandserbjudande till aktieägarna i Betting Promotion Systems (BPS)
AB).

Styrelsen anser mot bakgrund av ovanstående att ett incitamentprogram är ett
viktigt verktyg för att dels kunna rekrytera och behålla kompetenta
befattningshavare, dels ytterligare stärka engagemanget för Bolagets verksamhet
och resultatutveckling. Styrelsen bedömer att incitamentprogrammet på så vis är
till fördel för såväl aktieägarna som Bolaget.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar enligt
aktiebolagslagen (2005:551), samt fullständiga förslag enligt punkt 7-8 ovan,
kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Stora Gatan 46, 193 30
Sigtuna, senast den 31 oktober 2016. Handlingarna kommer senast från och med
samma dag finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.nordicleisure.se.

Kopior av ovan handlingar skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar
avseende ärende på dagordningen eller Bolagets och koncernens ekonomiska
situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Sigtuna i oktober 2016

Nordic Leisure AB

Styrelsen
Nordic Leisure AB (Publ)
Stora Gatan 46
193 30 Sigtuna
46 18 346090

 (http://tel 46 18 346090)www.nordicleisure.se
investor@nordicleisure.se
Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i
spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Stockholm.
Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt
sysselsätter omkring 100 anställda. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på
Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är
Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550 (http://tel:08-503%2001550). Detta
pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller
offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Mer information finns tillgänglig via nordicleisure.se