Selskabsmeddelelse nr. 4 - 2017
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
IR Vækstlande A/S
10.04.2017
Til samtlige aktionærer i IR Vækstlande A/S - CVR nr. 33 38 72 53
Ordinær generalforsamling i IR Vækstlande A/S
Hermed sendes indkaldelse til ordinær generalforsamling i IR Vækstlande A/S til afholdelse:
Torsdag den 4. maj 2017, kl. 16.00
på MCH Arena, Kaj Zartows Vej 5, 7400 Herning
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som følger:
- Bestyrelsens forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten.
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2016 godkendes.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres som anført i årsrapporten.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af: Michael Krogh Andersen, Bo Boulund Knudsen og René Krogh Andersen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af alle bestyrelsens nuværende medlemmer.
- Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår, at Deloitte Statsautoriseret Revionspartnerselskab vælges som ny revisor for selskabet i stedet for selskabets nuværende revisor, ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab.
- Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato - at selskabet kan erhverve selskabets aktiekapital for de frie reserver mod et vederlag, der skal modsvare selskabets indre værdi med et fradrag på 0,25 %, som opgjort i vedtægternes pkt. 8.8.4.
- Bemyndigelse til anmeldelse mv.
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger advokat Søren Elmstrøm Sørensen fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel (med substitutionsret) til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.
- Eventuelt.
Vedtagelseskrav
Til vedtagelse af dagsordenens punkter kræves simpelt stemmeflertal.
Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 16.987.000 fordelt på 16.987 aktier á kr. 1.000 og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.
Ret til at deltage i og afgive stemme på den ordinære generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Aktiebesiddelser og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af de ejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.
Registreringsdatoen er torsdag den 27. april 2017.
Deltagelse i generalforsamlingen er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmeldt sin deltagelse over for selskabet som beskrevet nedenfor samt at aktionæren på generalforsamlingen kan fremvise behørig legitimation.
Deltagelse i generalforsamlingen
Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmelde sin deltagelse over for selskabet enten pr. mail til rene.krogh@irg.dk eller ved at returnere tilmeldingsblanketten med almindelig post til IR Vækstlande A/S, Att.: René Krogh Andersen, Østergade 25, 1, 7400 Herning.
Anmodning om deltagelse i generalforsamlingen skal være selskabet i hænde senest fredag den 28. april 2017.
Tilmeldingsblanketten kan downloades fra selskabets hjemmeside www.irg.dk. For de aktionærer, der modtager skriftlig indkaldelse til selskabets generalforsamling, fremsendes tilmeldingsblanketten sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Fuldmagt/brevstemme
Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, har mulighed for at give fuldmagt eller brevstemme.
Fuldmagt eller brevstemme kan afgives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagts- og brevstemmeblanketten, der kan downloades fra www.irg.dk. For de aktionærer, der modtager skriftlig indkaldelse til selskabets generalforsamling, fremsendes fuldmagts- og brevstemmeblanket sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Fuldmagt kan enten gives til bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand.
Fuldmagter skal være selskabet i hænde senest fredag den 28. april 2017, mens brevstemmer skal være selskabet i hænde senest onsdag den 3. maj 2017.
Yderligere oplysninger
På www.irg.dk samt på selskabets kontor er følgende oplysninger tilgængelige:
- Indkaldelsen (med dagsorden)
- Årsrapporten for 2016
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- Tilmeldingsblanketten
- Fuldmagts- og brevstemmeblanketten
Årsrapporten for 2016 vil dog først være tilgængelig på www.irg.dk samt på selskabets kontor fra den 20. april 2017. Det skyldes, at årsrapporten for 2016 bliver en anelse forsinket.
Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til IR Vækstlande A/S, Østergade 25, 1, 7400 Herning eller per mail til rene.krogh@irg.dk.
På vegne af bestyrelsen:
| ____________________________________ |
| Michael Krogh Andersen Bestyrelsesformand |
Kontakt
René Krogh Andersen, direktør. +45 96 26 30 00, e-mail: rene.krogh@irg.dk
Selskabsmeddelelse nr. 4 - 2017 10.04.17 Side 1 af 1
