Решение внеочередного собрания акционеров АО «Гриндекс», которое состоялось 22 февраля 2008 года

22 февраля 2008 года состоялось внеочередное собрание акционеров акционерного   
общества «Гриндекс». Собрание акционеров приняло следующие решения:             

Первый вопрос на повестке дня «Выборы совета»:                                  
1) Принимая во внимание заявление члена совета Ивара Калвиня (Ivars Kalviņš), в 
соответствии с седьмой и девятой частями статьи 296 Коммерческого закона,       
отозвать с должности члена совета АО «Гриндекс» с 22 февраля 2008: Ивара Калвиня
(Ivars Kalviņš), Кирова Липмана (Kirovs Lipmans), Улдиса Осиса (Uldis           
Osis),Яниса Наглиса (Jānis Naglis) и Виталия Гаврилова (Vitālijs Gavrilovs).    
2) Избрать на должность члена совета АО «Гриндекс» на три года, установив начало
срока полномочий совета с 22 февраля 2008 года:                                 
1. Кирова Липмана (Kirovs Lipmans);                                             
2. Виталия Гаврилова (Vitālijs Gavrilovs);                                      
3. Яниса Наглиса (Jānis Naglis);                                                
4. Анну Липман (Anna Lipmane);                                                  
5. Улдиса Осиса (Uldis Osis).                                                   
3) Постановить, что члены совета будут получать вознаграждение за выполнение    
обязанностей члена совета в соответствии с утвержденным ежегодным бюджетом АО  
«Гриндекс». 
Одновременно информируем, что АО «Гриндекс» на заседании совета 22 февраля      
2008 года было решено повторно назначить председателем совета АО «Гриндекс»     
Кирова Липмана (Kirovs Lipmans), а заместителем председателя совета             
АО «Гриндекс» назначить Виталия Гаврилова (Vitālijs Gavrilovs).                 

Также информируем, что новоизбранный член совета Анна Липмане (Anna Lipmane)    
является одним из крупнейших акционеров АО «Гриндекс», сертифицированным        
врачом-неврологом и с 2003 года находится в должности советника председателя    
правления АО «Гриндекс».                                                        
                                                
Председатель правления                                                          
АО «Гриндекс»                Я. Романовскис  (J. Romanovskis)