KUTSU LAROX OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


KUTSU LAROX OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                  

Larox Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka      
pidetään keskiviikkona 26.3.2008 klo. 13.00 alkaen Larox Oyj:n pääkonttorissa   
osoitteessa Tukkikatu 1, 53900 Lappeenranta.                                    

Kokouksessa käsiteltävät asiat:                                                 

1. YHTIÖJÄRJESTYKSEN 12 §:n MUKAAN VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE KUULUVAT ASIAT

2. OSINGONMAKSU                                                                 

Hallituksen ehdotuksen mukainen osinko 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta on  
0,60 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka             
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus    
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 7.4.2008.           

3. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS                                                     

Hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyinen voimassaoleva yhtiöjärjestys muutetaan  
koonaisuudessaan seuraavaksi:                                                   

LAROX OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS                                                      

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka                                              

Yhtiön toiminimi on Larox Oyj ja englanniksi Larox Corporation.                 

Yhtiön kotipaikka on Lappeenranta.                                              

2 § Yhtiön toimiala                                                             

Yhtiön toimialana on harjoittaa maailmanlaajuisesti                             

1) Laitteistojen, koneiden, tarvikkeiden ja taitotiedon suunnittelua,
kehitystä, 
koulutusta, huoltoa, valmistusta, ostoa, myyntiä, vuokrausta sekä niihin        
liittyvien muiden palveluiden toimittamista prosessi- ja kaivosteollisuuteen;   

2)prosessi- ja kaivosteollisuuslaitosten toimittamista sekä niiden tuotannon 
suunnittelua, kehitystä, niihin liittyvää koulutusta ja muuta konsultointia;    

3)prosessi- ja kaivosteollisuuslaitosten tai niihin liittyvien laitteiden ja   
laitteistojen käyttö- ja huoltotoimintaa;                                       

4) kaivostoimintaa, kaivosten omitusta ja hallintaa; sekä 

5) kiinteistöjen, osakehuoneistojen ja arvopapereiden omistusta, hallintaa,
kaupankäyntiä ja vuokrausta.                                                  

3 § Arvo-osuusjärjestelmä                                                       

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.                               

4 § Yhtiön osakkeet                                                             

Yhtiön osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjaan. Jokainen A-sarjan osake tuottaa     
kaksikymmentä (20) ääntä ja jokainen B-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen.    

5 § Hallitus                                                                    

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6)    
jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy    
valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen                           
päättyessä.                                                                     

Hallituksessa on puheenjohtaja, jonka hallitus valitsee keskuudestaan.          

6 § Toimitusjohtaja                                                             

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.                           

7 § Yhtiön edustaminen                                                          

Yhtiötä edustaa hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä sekä henkilöt, joille hallitus
on myöntänyt oikeuden edustaa yhtiötä.                                          

8 § Yhtiön tilikausi                                                            

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.                                             

9 § Tilintarkastaja                                                             

Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava               
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö tai vaihtoehtoisesti        
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.           

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen      
yhtiökokouksen päättyessä.                                                      

10 § Yhtiökokouskutsu                                                           

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3)
kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta             
ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään yhdessä (1) hallituksen valitsemassa  
Suomessa ilmestyvässä lehdessä.                                                 

Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava    
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla           
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.                          

11 § Varsinainen yhtiökokous                                                    

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden   
päättymisestä.                                                                  

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on                                               

esitettävä                                                                      
1. yhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä toimintakertomus; ja                 
2. tilintarkastuskertomus;                                                      

päätettävä                                                                      
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;                    
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;                                      
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;                
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä; ja                                        
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;                        

valittava                                                                       
8. hallituksen jäsenet; ja                                                      
9. tilintarkastaja sekä                                                         

käsiteltävä                                                                     
10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.                                         

12 § Yhtiökokouspaikkakunta                                                     

Yhtiökokous on pidettävä hallituksen päätöksen mukaisesti joko yhtiön           
kotipaikkakunnalla, Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.                        

4. HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TILINTARKASTAJAT                                   

Osakkeenomistajat, joilla on yli 50%:a yhtiön osakkeiden tuottamasta            
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet, että he tulevat ehdottamaan ko.                
yhtiökokoukselle, jotta yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen asti kestävälle kaudelle hallituksen nykyiset jäsenet Timo      
Vartiainen, Katariina Aaltonen, Teppo Taberman, Thomas Franck ja Matti          
Ruotsala.Ehdotettavista hallituksen jäsenistä on lisätietoa nähtävillä yhtiön   
internet- sivuilla www.larox.com/sijoittajatietoa.                              

Samat osakkeenomistajat ovat myös ilmoittaneet, että he tulevat ehdottamaan ko. 
yhtiökokoukselle, jotta yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö      
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kim Karhu.   

Asiakirjat                                                                      

Tilinpäätösasiakirjojen sekä päätösehdotusten jäljennökset ovat                 
osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa.  
Asiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille.            

Osallistuminen yhtiökokoukseen                                                  

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 14.3.2008 on     
merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään       
osakasluetteloon.                                                               

Ilmoittautuminen                                                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava  
yhtiölle viimeistään 18.3.2008 klo. 14.00 mennessä. Ilmoittautumiset voi tehdä  
postitse osoitteeseen Larox Oyj, PL 29, 53101 Lappeenranta, puhelimitse numeroon
0207687200, faksilla numeroon 0207687277 tai sähköpostitse osoitteeseen:        
tuula.poutanen@larox.com                                                        

Mahdolliset valtakirjat tai muut luotettavat selvitykset valtuutuksista         
pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.                      

Lappeenrannassa 21.2.2008                                                       

Larox Oyj                                                                       
Hallitus                                                                        





www.larox.com                                                                   

JAKELU: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet           


Larox on teollisuussuodattimia kehittävä, suunnitteleva, valmistava ja niiden   
jälkimarkkinapalveluista vastaava konepajayritys. Se on täyden palvelun         
ratkaisutoimittaja nesteen- ja kiintoaineen erottamiseksi toisistaan            
suodattamalla. Larox-teknologiaa hyödynnetään maailmanlaajuisesti pääosin       
kaivos- ja metallurgisen teollisuuden  ja kemian prosessiteollisuuden           
sovelluksissa. Larox toimii yli 40 maassa ja sillä on yli 460 työntekijää.      
Pääkonttori sijaitsee Lappeenrannassa, jossa konsernilla on myös                
tuotantotoimintaa. Liikevaihto vuonna 2007 oli 158,3 miljoonaa euroa, josta yli 
95 % kertyi Suomen ulkopuolelta.