Kallelse till årsstämma i Intrum Justitia AB (publ)
Aktieägarna i Intrum Justitia AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen
den 10 april 2008 klockan 16.00 i World Trade Center, sektion D, lokal ”New
York”, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm. Kaffe serveras från klockan 15.00.
Rätt att delta i årsstämman
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 4 april 2008;
dels senast fredagen den 4 april 2008 klockan 16.00 anmäla sig för deltagande i
årsstämman (se nedan angående anmälan).
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom
förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn i
aktieboken hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 4 april 2008.
Anmälan mm
Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras på bolagets hemsida www.intrum.com,
via e-post agm@intrum.com, per fax 08-546 10 211, per telefon 08-546 10 250
eller per post till Intrum Justitia AB, ”Årsstämma”, 105 24 Stockholm. Vid
anmälan skall uppges aktieägarens namn, person-/organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer (dagtid) och uppgift om eventuella biträden
(högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.
Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och underskriven
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär
tillhandahålls på bolagets hemsida, www.intrum.com.
Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av VPC AB förda
aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av
röstlängd för årsstämman.
Antal aktier och röster
Det finns totalt 79.131.451 aktier och röster i bolaget.
Förslag till dagordning för årsstämman
1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordningen
5 Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet (tillika
rösträknare)
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning
och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2007
8 a) Verkställande direktörens stämmotal
b) Redogörelse av styrelsens ordförande för styrelsens och styrelseutskottens
arbete
9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för
2007 års förvaltning
12 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. I
anslutning härtill, redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits
13 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor
14 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt styrelseordförande och
vice styrelseordförande
15 Val av revisor
16 Förslag till beslut om antagande av prestationsbaserat aktieprogram
17 Förslag avseende
a) bemyndigande om återköp och försäljning av egna aktier över börs för 2008 års
prestationsbaserade aktieprogram
b) beslut om försäljning av egna aktier till deltagare i 2008 års
prestationsbaserade aktieprogram
18 Förslag till beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor
för ledande befattningshavare
19 Förslag till beslut om valberedning
20 Stämmans avslutande
Beslutsförslag
A. Valberedningens förslag
I enlighet med beslut vid årsstämman 2007 har styrelsens ordförande, vid tredje
kvartalets utgång, bildat en valberedning genom att sammankalla de fem största
aktieägarna i bolaget. I valberedningen ingår Christer Gardell (ordförande),
Cevian Capital, Árni Thorbjörnsson, Landsbanki Íslands, Jan Andersson, Swedbank
Robur Fonder, Björn Lind, SEB Fonder och SEB Trygg Liv, och Christian Brunlid,
SHB/SPP Fonder. Vidare har Lars Lundquist, styrelsens ordförande, adjungerats
till valberedningen.
Totalt representerade valberedningen vid utgången av december 2007 cirka 33
procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.
Ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter, arvoden, val av styrelse och
val av revisor
Punkt 2 Föreslås att Lars Lundquist utses till ordförande vid stämman.
Punkt 12 Styrelsen föreslås bestå av sju (7) ledamöter utan
styrelsesuppleanter.
Punkt 13 Arvodet till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 2.550.000 kronor
varav 750.000 kronor till styrelsens ordförande och 300.000 kronor till var och
en av övriga styrelseledamöter. Därutöver föreslås ett arvode om sammanlagt
540.000 kronor att utgå för arvodering för utfört kommittéarbete, varav
ordföranden i revisionskommittén föreslås erhålla 150.000 kronor, övriga två
revisionsutskottsledamöter 75.000 kronor vardera samt resterande 240.000 kronor
att fördelas lika mellan de sammanlagt sex ledamöterna i ersättnings- samt
investeringskommittéerna.
Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 14 Föreslås omval av styrelseledamöterna Matts Ekman, Helen
Fasth-Gillstedt, Lars Förberg, Ársæll Hafsteinsson, Bo Ingemarson, Lars
Lundquist och Lars Wollung, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Till ordförande för styrelsen föreslås omval av Lars Lundquist och till vice
ordförande föreslås omval av Bo Ingemarson.
Punkt 15 Föreslås omval av revisionsfirman KPMG Bohlin AB, för närvarande med
Carl Lindgren som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman
som hålls fyra år efter detta val.
Valberedningen
Punkt 19 Valberedningen föreslår en oförändrad valberedningsprocess i
förhållande till föregående år och föreslår att stämman fattar beslut om
principer med i huvudsak följande innehåll:
att styrelsens ordförande före tredje kvartalets utgång skall sammankalla de
fem största aktieägarna i bolaget baserat på de vid denna tidpunkt kända
röstetalen, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om så
befinnes önskvärt äger valberedningen att adjungera ytterligare en ledamot;
att valberedningen skall ledas av en av dess ledamöter. Högst två av
valberedningens ledamöter får vara styrelseledamöter i bolaget. Styrelsens
ordförande skall för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens
arbete som kan vara av betydelse för valberedningens arbete, inkluderande bl.a.
en utvärdering av styrelsens arbete samt krav och särskild kompetens vilka skall
representeras av styrelseledamöterna;
att enskilda aktieägare i bolaget skall kunna lämna förslag på
styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess
arbete;
att information om valberedningens sammansättning offentliggörs senast 6
månader före årsstämman 2009;
att valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för
rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval
av kandidater till styrelsen;
att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att
föreläggas
årsstämman 2009 för beslut:
a) förslag till ordförande vid årsstämma
b) förslag till antal styrelseledamöter
c) förslag till ledamöter i styrelsen
d) förslag till styrelseordförande och vice ordförande (i tillämpligt fall)
e) förslag till val av revisorer (i tillämpligt fall)
f) förslag till arvode till styrelsens ordförande, till var och en av styrelsens
övriga ledamöter samt till bolagets revisor
g) förslag till ersättning för utskottsarbete, till det berörda utskottets
ordförande samt till var och en av utskottets övriga ledamöter, samt
h) förslag till kriterier för hur ny valberedning skall utses.
Aktieägare representerande cirka 33 procent av aktiekapitalet och rösterna i
bolaget har meddelat att de stödjer valberedningens förslag.
B. Styrelsens förslag
Vinstdisposition
Punkt 10 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till stämmans
förfogande stående vinstmedlen, innefattande balanserat resultat om 549.786.792
kronor, överkursfond om 61.871.888 kronor samt årets förlust om 59.841.168
kronor, totalt 551.817.512 kronor, disponeras så att 3,25 kronor per aktie,
sammanlagt högst 259.982.616 kronor, utdelas till aktieägarna och att
återstående belopp om minst 291.834.896 kronor överförs i ny räkning. Som
avstämningsdag för utdelningen har föreslagits tisdagen den 15 april 2008.
Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utbetalas
genom VPC AB:s försorg fredagen den 18 april 2008.
Prestationsbaserat aktieprogram
Punkt 16 Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett prestationsbaserat
aktieprogram för 2008 (”Programmet”) med i huvudsak följande innehåll.
Målet med Programmet är att deltagarna, vilkas insatser bedöms direkt kunna
påverka bolagets resultat, lönsamhet och värdetillväxt, skall stimuleras att
göra ytterligare insatser genom att likställa deras långsiktiga intresse och
perspektiv med aktieägarnas.
Prestationsaktier och prestationskrav
Programmet baseras på prestationsaktier. En prestationsaktie under Programmet
är en rätt att för 10 kronor köpa en aktie i Intrum Justitia vid en framtida
tidpunkt. Utfallet av Programmet, dvs. det antal av tilldelade prestationsaktier
som kan utnyttjas, beror på hur ett förutbestämt prestationskrav uppfylls.
Prestationskravet mäts under en inledande två- respektive treårsperiod.
Programmet föreslås ha en total löptid på fyra respektive fem år, inklusive
prestationsperioden, och omfatta högst 300.000 prestationsaktier riktade till
högst 70 personer (verkställande direktören, andra ledande befattningshavare och
övriga nyckelpersoner). För att Programmet skall ge utfall krävs att bolagets
vinst per aktie ökar under de två respektive tre åren med minst 4 procent i
genomsnitt per år. För att fullt utfall skall uppnås måste bolagets vinst per
aktie öka under de två respektive tre åren med minst 18 procent i genomsnitt per
år. Med utgångspunkt från det valda prestationskravet och statistiska
beräkningar är det förväntade utfallet av Programmet cirka 50 procent.
Tilldelning
Maximalt kan 300.000 prestationsaktier tilldelas. Deltagare i Programmet kan
tilldelas prestationsaktier högst till ett värde motsvarande viss andel av
grundlönen, varav verkställande direktören maximalt 50 procent, andra ledande
befattningshavare maximalt 30-50 procent och övriga nyckelpersoner maximalt
20-40 procent.
Utspädning och kostnad
Om och när prestationsaktier löses, kommer bolaget att leverera redan utgivna
aktier. Inga nya aktier kommer således att ges ut med anledning av Programmet.
Den beräknade kostnaden för Programmet är cirka 18 miljoner kronor.
Säkringsåtgärder
Programmet innebär vissa finansiella risker för bolaget beroende på
kursutvecklingen i bolagets aktie. Dessa risker avses säkras med återköp av egna
aktier eller säkringsåtgärder i form av aktieswappar med tredje man. Även
sociala avgifter som uppkommer i anledning av Programmet avses säkras.
Majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare
representerande mer än hälften av de avgivna rösterna biträder beslutet.
Bemyndigande om återköp och försäljning av egna aktier över börs för 2008 års
prestationsbaserade aktieprogram
Punkt 17a Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om
förvärv
och överlåtelse av egna aktier av på börsen för 2008 års prestationsbaserade
aktieprogram enligt i huvudsak följande:
1. Högst 400.000 aktier får förvärvas och överlåtas på OMX Nordiska Börs
Stockholm, vilket motsvarar mindre än tio procent av det totala antalet aktier i
bolaget.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till
årsstämman 2009.
3. Förvärv och överlåtelse av aktier får ske endast till ett pris inom det på
OMX Nordiska Börs Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed
avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna biträder beslutet.
Beslut om försäljning av egna aktier till deltagare i 2008 års
prestationsbaserade aktieprogram
Punkt 17b Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att högst att högst 300.000
förvärvade aktier i bolaget får överlåtas enligt i huvudsak följande:
1. Rätt att förvärva aktierna skall, med avvikelse för aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma de deltagarna som är berättigade att förvärva aktier
enligt Programmet (”Deltagarna”), med rätt för envar att förvärva högst det
antal aktier som följer av villkoren för Programmet.
2. Deltagarnas rätt att förvärva aktier kan utövas under den tid som Deltagarna
äger förvärva aktier enligt Programmet.
3. Deltagarna skall erlägga betalning för aktierna inom den tid och på det sätt
som anges i villkoren för Programmet.
4. Priset för varje aktie skall vara 10 kronor.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare
representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna biträder beslutet.
Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare
Punkt 18 Styrelsen föreslår att principerna godkännes av stämman att gälla för
tiden intill årsstämman 2009. Förslaget till principer har beretts av styrelsen
och av styrelsens ersättningskommitté. Förslaget innebär i huvudsak följande.
Den totala ersättningen består av fyra huvuddelar, fast lön, kort- och
långsiktiga incitamentsprogram och pensionsförmån.
Den fasta lönen baseras på tjänstens komplexitet och befattningshavarens
prestationer, erfarenhet och kompetens.
Utbetalning under det kortsiktiga incitamentsprogrammet sker i relation till
uppfyllandet av de särskilda mål, såväl gemensamma som individuella, kvalitativa
som kvantitativa, som skriftligen överenskommits med befattningshavaren.
Kortsiktiga incitamentsprogram fastställs för ett år i taget och är maximerade,
antingen till viss andel av den fasta lönen eller till ett visst belopp. Exempel
på använda mål är lönsamhetsrelaterade mål och diskretionära mål relaterade till
pågående strategiomvandling.
Målet med Intrum Justitias långsiktiga incitamentsprogram är att deltagarna,
vilkas insatser bedöms direkt kunna påverka företagets resultat, lönsamhet och
värdetillväxt, skall stimuleras att göra ytterligare insatser genom att deras
långsiktiga intresse och perspektiv likställs med aktieägarnas. Syftet är att
skapa ett långsiktigt engagemang i Intrum Justitia, att stärka helhetssynen på
Intrum Justitia och att ge deltagarna möjlighet att ta del av Intrum Justitias
långsiktiga framgång och värdeskapande.
Pensionsplanen kan vara förmånsbestämd eller premiebaserad och skall vara
oantastbar. Tak skall finnas för den pensionsmedförande lönen. Vid uppsägning
från Intrum Justitias sida utgår normalt avgångsvederlag om 12-24 månaders lön.
Styrelsen skall ha rätt att frångå de fastställda principerna om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2007,
styrelsens yttrande rörande förslaget om vinstutdelning (ärende 10), styrelsens
fullständiga förslag avseende ärendena 16, 17 och 18 samt revisorns yttrande om
huruvida styrelsens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har
följts kommer från och med den 27 mars 2008 att hållas tillgängliga hos bolaget,
Marcusplatsen 1A i Nacka, och på bolagets hemsida, och sändas till de aktieägare
som begär det och uppger sin postadress. Styrelsens fullständiga förslag i
ärende 16 kommer vidare automatiskt att skickas till samtliga aktieägare som har
anmält sig för deltagande i stämman och därvid uppgivit sin postadress.
Stockholm i mars 2008
Styrelsen för Intrum Justitia AB (publ)
Intrum Justitia är Europas ledande koncern för tjänster inom kredithantering.
Koncernen omsätter ca 3,2 miljarder kronor och har omkring 3 100 anställda i 24
marknader. Intrum Justitia strävar efter att mätbart förbättra sina kunders
kassaflöden och långsiktiga lönsamhet genom att på varje lokal marknad erbjuda
hög kvalitet i relationen, såväl med kunder, som med betalningsskyldiga.
Koncernen erbjuder ett brett utbud av tjänster för hantering av företags- och
konsumentfordringar. Intrum Justitia AB (symbol: IJ) är noterat på Nordiska
börsen, medelstora bolag. Ytterligare information finns på bolagets webbplats:
www.intrum.com
