QPR Software Oyj Pörssitiedote 12.3.2008 klo 13:00 QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET QPR Software Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.3.2008 tehtiin seuraavat päätökset: Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2007 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Osinko Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2007 jaetaan osinkona 0,03 euroa osaketta kohti eli yhteensä 368.106,06 euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 26.3.2008. Hallituksen kokoonpano Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Vesa-Pekka Leskinen, Jarmo Niemi, Asko Piekkola, Topi Piela ja Jyrki Kontio. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen. Tilintarkastaja QPR Software Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Hallituksen jäsenten palkkiot Yhtiökokous päätti, että hallitustyöskentelystä maksetaan hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona 25.230 euroa ja hallituksen muille jäsenille 16.820 euroa. Hallituksen valtuutus päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. -Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 4.000.000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 250.000 kappaletta; -Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta; -Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja henkilöstön kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi; -Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeiden hinnasta ja sen määrittelyperusteista sekä siitä, että osakkeita voidaan luovuttaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta; -Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla; -Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja -Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen kaikista ehdoista. Hallituksen valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: -Valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 250.000 kappaletta; -Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana yhtiön henkilöstön kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi; -Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa; -Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti arvoon, joka yhtiön osakkeille muodostuu Helsingin Pörssin (OMX Nordic Exchange Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä; -Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla; -Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja -Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankinnan muista ehdoista. Ylikurssirahaston alentaminen ja ylikurssirahastosta luopuminen sekä optio-oikeuksien perusteella tehtävien osakemerkintöjen kirjauksen muuttaminen Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön taseen 31.12.2007 mukaista ylikurssirahastoa ylikurssirahaston kokonaismäärällä, 356 539,89 eurolla, siirtämällä mainittu määrä yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen ylikurssirahaston määrä on nolla ja siitä luovutaan. Lisäksi yhtiökokous päätti 1.10.2003 ja 15.3.2005 päätettyjen optio-oikeuksien antamista koskevien päätösten muuttamisesta siten, että kyseisten optio-oikeuksien perusteella tehtävien osakemerkintöjen merkintähinnat kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. QPR Software Oyj Jari Jaakkola Toimitusjohtaja Lisätietoja: Jari Jaakkola Toimitusjohtaja QPR Software Oyj puh. 040-5026397 sähköposti: jari.jaakkola@qpr.com www.qpr.com JAKELU Helsingin Pörssi(OMX Nordic Exchange Helsinki Oy) Keskeiset tiedotusvälineet