CITYCON OYJ Pörssitiedote 13.3.2008 klo 16.10 Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2007 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Tilikauden 2007 osingoksi yhtiökokous päätti 0,04 euroa osakkeelta, minkä lisäksi yhtiökokous päätti 0,10 euron osakekohtaisesta pääoman palautuksesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Osingonmaksun ja pääoman palautuksen täsmäytyspäivä on 18.3.2008 ja osinko ja pääoman palautus maksetaan 2.4.2008. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Amir Bernstein ja Per-Håkan Westin. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-ohjelman 2004 ehtojen muuttamisesta. Hallitus ja hallituksen palkkiot Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä säilyi kahdeksana ja hallitukseen valittiin uudelleen yhden vuoden toimikaudeksi Gideon Bolotowsky, Raimo Korpinen, Tuomo Lähdesmäki, Claes Ottosson, Dor J. Segal ja Thomas W. Wernink. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin civil ingenjör Per-Håkan Westin (s. 1946) ja LL.M. Amir Bernstein (s. 1969). Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euron vuosipalkkio, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euron vuosipalkkio ja hallituksen jäsenelle 40 000 euron vuosipalkkio. Lisäksi päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 700 euron sekä hallituksen ja valiokuntien muille jäsenille 500 euron kokouskohtainen palkkio. Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tuija Korpelainen. Hallituksen ehdotus optio-ohjelman 2004 ehtojen muuttamiseksi Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa optio-ohjelman 2004 ehtoja seuraavasti: Optio-oikeuksien 2004 A/B/C merkintähintoja alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen mutta ennen osakemerkintää kunkin osingonjaon ja/tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä puolella osinkojen määrästä ja puolella sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta palautettavasta määrästä. Tämän päätöksen seurauksena vuoden 2004 optio-oikeuksien merkintähinnat ovat 18.3.2008 alkaen seuraavat: 2004 A-optioiden merkintähinta on 2,2732 euroa/osake, B-optioiden 2,6608 euroa/osake ja C-optioiden 4,3613 euroa/osake. Helsingissä 13.3.2008 CITYCON OYJ Petri Olkinuora toimitusjohtaja Lisätietoja: Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai matkapuhelin 0400 333 256 Talousjohtaja Eero Sihvonen, matkapuhelin 050 557 9137 Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.citycon.fi