2008 m. kovo 28 d. 10 val. šaukiamame AB DnB NORD banko (įmonės kodas 112029270, PVM mokėtojo kodas LT120292716, buveinė J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) (toliau - „Bankas“) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau - „Susirinkimas“), įvyksiančiame Banko buveinėje J. Basanavičiaus g. 26, Vilniuje, VI aukšto salėje, Banko akcininkams bus siūloma pritarti šiems nutarimų projektams: 1.patvirtinti Banko 2007 m. konsoliduotą metinį pranešimą; 2.patvirtinti Banko 2007 m. finansinę atskaitomybę; 3.patvirtinti Banko pelno paskirstymą. Siūloma sumažinti ilgalaikio turto perkainojimo rezervą 21 tūkst. litų suma, tenkančia parduotam arba visiškai nudėvėtam turtui, nukreipiant šią sumą į sukauptą rezultatą. Banko 2007 m. grynąjį pelną 107,88 mln. litų pervesti į Banko paskirstytinąjį pelną, kuris bus 160,54 mln. litų. Dalį paskirstytinojo pelno, t.y. 8,03 mln. litų, panaudoti privalomiems rezervams suformuoti. Likusią nepaskirstyto pelno dalį, t.y. 152,51mln. litų, skirti Banko įstatinio kapitalo didinimui. Iš 2007 m. išlaidose sukauptos sumos, kuri lygi 36 500 eurų (126 027 litų), išmokėti Banko tarybos nariams tantjemas; 4.Išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „Ernst & Young Baltic“ audito įmone 2008 finansinių metų metinei finansinei atskaitomybei patikrinti. 5.Padidinti Banko įstatinį kapitalą iš Banko lėšų ir papildomais akcininkų įnašais 227 307 045 litais, tai yra nuo 363 691 755 litų iki 590 998 800 litų, išleidžiant 1 976 583 naujas paprastąsias vardines 115 litų nominalios vertės akcijas, šiomis sąlygomis: - iš Banko lėšų padidinti įstatinį kapitalą 181 845 705 litais, iš jų iš nepaskirstytojo pelno 152 511 000 litais ir iš akcijų priedų 29 334 705 litais, išleidžiant 1 581 267 naujas paprastąsias vardines 115 litų nominalios vertės akcijas, kurios nemokamai išduodamos akcininkams, proporcingai kiekvienam akcininkui šio visuotinio akcininkų susirinkimo dieną nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Sprendimas priimamas vadovaujantis Banko 2007 m. finansine atskaitomybe. - papildomais akcininkų įnašais padidinti įstatinį kapitalą 45 461 340 litų, išleidžiant 395 316 naujų paprastųjų vardinių 115 litų nominalios vertės akcijų, kurių kiekvienos minimali emisijos kaina - 370 litų, o visų išleidžiamų akcijų minimali emisijos kaina - 146 266 920 litų. Naujai išleidžiamos akcijos apmokamos pinigais. Naujai išleidžiamas akcijas turi teisę įsigyti Banko akcininkai, kuriems šio visuotinio akcininkų susirinkimo dieną nuosavybės teise priklauso Banko akcijos. Akcijų pasirašymas ir platinimas vykdomas 25 kalendorines dienas. Kitos akcijų emisijos platinimo sąlygos nustatomos Banko akcijų prospekte. Tuo atveju, jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką pasirašytos ne visos akcijos, padidinti Banko įstatinį kapitalą pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Banko įstatinio kapitalo didinimo tikslas - užtikrinti tolesnę subalansuotą Banko veiklos plėtrą. 6. Pakeisti AB DnB NORD banko įstatų III skyriaus 3.5. punkto redakciją ir išdėstyti ją taip: „3.5. Banko įstatinis kapitalas - visų įregistruotų akcijų nominalių verčių suma. Banko įstatinis kapitalas yra 590 998 800 (penki šimtai devyniasdešimt milijonų devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai) litų ir yra padalintas į 5 139 120 (penkis milijonus vieną šimtą trisdešimt devynis tūkstančius vieną šimtą dvidešimt) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė - 115 (vienas šimtas penkiolika) litų.“ Pakeisti AB DnB NORD banko įstatų X skyriaus 10.2-10.4 punktų redakcijas ir išdėstyti taip: „10.2. Bankas taip pat turi teisę steigti kitus atskirus Banko padalinius - verslo regionus, klientų aptarnavimo skyrius, klientų aptarnavimo poskyrius ir klientų savitarnos centrus. 10.3. Verslo regionas - tai Bankui pavaldus, kitoje vietoje, negu yra Banko buveinė, įsteigtas padalinys, kuris teikia finansines paslaugas. Verslo regiono funkcijos ir uždaviniai gali būti realizuojami per verslo regionui pavaldžius klientų aptarnavimo skyrius. 10.4. Klientų aptarnavimo skyrius - tai verslo regionui ar filialui pavaldus, toje pačioje ar kitoje vietoje, negu yra verslo regionas ar filialas, įsteigtas padalinys, kuris teikia finansines paslaugas.“ Įgalioti Banko Prezidentą pasirašyti pakeistus Banko įstatus. 7. Atsižvelgiant į tai, kad stebėtojų tarybos narys p. Pal Skoe atsistatydina iš stebėtojų tarybos nario pareigų nuo 2008 m. kovo 28 d., išrinkti p. Tony Samuelsen stebėtojų tarybos nariu iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos. Nustatyti, kad naujai išrinktas Banko stebėtojų tarybos narys p. Tony Samuelsen pareigas pradeda eiti po to, kai gaunamas Lietuvos banko leidimas tapti Banko vadovu. Su pilnais Susirinkimo nutarimų projektų tekstais bei jų priedais Banko akcininkai gali susipažinti Investicinės bankininkystės departamente ir Juridiniame skyriuje, J. Basanavičiaus g. 26, Vilniuje, (tel. +370 5 2393690 ir +370 5 2393511), o klausimus Banko stebėtojų tarybos ir valdybos nariams gali pateikti Juridiniame skyriuje, J. Basanavičiaus g. 26, Vilniuje, (tel. +370 5 2393511). Andrius Vilkancas Atstovas spaudai tel. +370 5 239 3413