Comptel Oyj:n 19.3.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat asiat:
1. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että vuodelta 2007 maksetaan
osinkoa 0,06 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan
osakkaalle, joka on merkitty 26.3.2008 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 2.4.2008.
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat nykyisen hallituksen
jäsenet: Olli Riikkala (DI, MBA), Hannu Vaajoensuu (hallituksen päätoiminen
puheenjohtaja, BasWare Oyj), Timo Kotilainen (toimitusjohtaja, Nixu Oy), Matti
Mustaniemi (Partner, Tempo CSF Oy) ja Juhani Lassila (toimitusjohtaja, Agros
Oy).
Juhani Hintikka oli ilmoittanut yhtiölle ettei hän ole käytettävissä yhtiön
hallitukseen uudelle toimikaudelle.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti:
- puheenjohtajalle 53 000 euroa vuodessa
- varapuheenjohtajalle 33 000 euroa vuodessa
- jäsenille 26 000 euroa vuodessa
- kokouspalkkiona 500 euroa / kokous; ja
- valiokuntien kokousten osalta kokouspalkkiona valiokunnan puheenjohtajalle
600 euroa / kokous ja jäsenille 500 euroa / kokous.
Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40
prosentilla palkkion brutto-osuudesta Comptel Oyj:n osakkeita OMX Pohjoismainen
Pörssi Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai vaihtoehtoisesti
osakkeet voidaan luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Osakkeet luovutetaan mahdollisimman pian varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.
2. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10 700 000 oman
osakkeen hankkimisesta seuraavasti:
Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai
muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi.
Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä.
Hankintavaltuutus on voimassa 30.6.2009 saakka.
3. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Annettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien
perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 21 400 000 kappaletta. Yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden, jotka voidaan luovuttaa ja/tai saada
erityisten oikeuksien perusteella, määrä voi olla enintään 10 700 000
kappaletta. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle
hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa
enintään 10 700 000 osaketta.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa; tai
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden mahdollinen
käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka yhtiön osakepohjaisten
kannustinohjelmien toteuttamiseen.
Hallitus valtuutettiin antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten,
että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä
merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Hallitus päättää muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista.
Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2009 saakka.
Comptel Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
uudestaan
puheenjohtajaksi Olli Riikkalan ja varapuheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Matti Mustaniemi ja jäseniä ovat
Juhani Lassila ja Hannu Vaajoensuu. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana
jatkaa Olli Riikkala ja jäseniä ovat Timo Kotilainen ja Hannu Vaajoensuu.
COMPTEL OYJ
Sami Erviö, toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Sami Erviö, toimitusjohtaja
Puh. (09) 700 1131
Samppa Seppälä, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
Puh. 050 568 0533
Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet