Kallelse till årsstämma i Genovis AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Genovis AB (publ)

Aktieägare i Genovis AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17
april 2008 klockan 17.00 på IDEON, rum Nils Alwall i Gammahuset, Sölvegatan 41 i
Lund.

Kallelse till årsstämma i Genovis AB (publ)

Aktieägare i Genovis AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17
april 2008 klockan 17.00 på IDEON, rum Nils Alwall i Gammahuset, Sölvegatan 41 i
Lund.

Förslag till dagordning

1.	Öppnande av stämman.

2.	Val av ordförande vid stämman.

3.	Upprättande och godkännande av röstlängd. 

4.	Val av en eller två justeringsmän. 

5.	Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6.	Godkännande av dagordningen. 

7.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

8.	Verkställande direktörens anförande, varefter aktieägarna bereds tillfälle
att ställa 	eventuella frågor till verkställande direktören, styrelsens
ordförande och revisorn 

9.	Beslut
a)	om fastställande av resultat- och balansräkning
b)	om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen 
c)	om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10.	Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall
väljas 	av stämman.

11.	Fastställande av arvode åt styrelsen.

12.	Fastställande av arvode åt revisorn.

13.	Val av styrelse och av styrelsens ordförande.  

14.	Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för
	valberedningen. 

15.	Styrelsen föreslår stämman att bolagsordningens § 6 och § 7 stryks i sin
helhet.

16.	Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till
ledande 		befattningshavare. 

17.	Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med
åtföljande rätt till teckning av nya aktier 

18.      Annat ärende, som uppkommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen. 

19.      Avslutande av årsstämman


Beslutsförslag

Val av styrelse mm (punkterna 2, 10, 11, 12, 13 och 14)
Valberedningens fullständiga förslag till kommer att finnas tillgängliga hos
bolaget från och med den 3 april 2008. 

Styrelsen föreslår årsstämman att bolagsordningens § 6 och § 7 stryks i sin
helhet. (punkt 15)
Styrelsen föreslår årsstämman att aktier av endast ett aktieslag skall kunna
utges och att bolagsordningens § 6 och § 7 strykes i sin helhet. 

Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. (punkt 16)
Styrelsen föreslår riktlinjer som överensstämmer med de riktlinjer som beslöts
av årsstämman 2007 där grundprincipen är att ledningens och verkställande
direktörens ersättning och andra anställningsvillkor skall vara
konkurrenskraftiga för att säkerställa att Genovis AB kan attrahera och behålla
ledande befattningshavare. Förslaget i sin helhet finns tillgängligt på bolagets
kontor.

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande
rätt till teckning av nya aktier (punkt 17)

Styrelsens förslag innebär att högst 260 000 teckningsoptioner skall ställas ut
och för en marknadsmässig premie överlåtas till ledande befattningshavare,
övriga anställda och framtida nyckelpersoner i Genovis AB.
Anmälan om köp skall ske under perioden 24 april - 8 maj 2008.

En optionsrätt kan utnyttjas till teckning av en aktie av serie B i Genovis AB
under perioden 28 februari 2012 - 31 maj 2012 till en lösenkurs om 200 procent
av genomsnittet av högsta och lägsta betalkurs för Genovis B-aktie, noterad på
First North, för varje handelsdag under perioden 18 april - 2 maj 2008. 

För optionerna skall erläggas en marknadsmässig premie, beräknad enligt Black &
Scholes optionsvärderingsmodell, baserad på av genomsnittet av högsta och lägsta
betalkurs för Genovis B-aktie, noterad på First North, för varje handelsdag
under perioden 18 april - 2 maj 2008. Beräkningen skall utföras av oberoende
expert.

Vid fullt utnyttjande av samtliga optionsrätter kommer aktiekapitalet att öka
med totalt 
104 000 kronor genom utgivande av högst 260 000 aktier, var och en med ett
kvotvärde värde om 0,40 kronor, under förutsättning att omräkning av det antal
aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av inte sker. Detta
innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer de nya aktierna
att utgöra 2,3 procent av utelöpande aktier med 1,4 procent av röstetalet, efter
genomförd och fulltecknad pågående nyemission.

Bolagsstämmans beslut under punkt [17] ovan är giltigt endast om det biträds av
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på Bolaget fr.o.m. den 3
april 2008 

Rätt att delta i årsstämman
Rätt att delta i Genovis årsstämma har den aktieägare som dels är registrerad i
den utskrift av aktieboken som görs den 11 april 2008, dels anmäler sin avsikt
att delta i årsstämman till Genovis AB senast den 11 april 2008 kl.12.00. 


Registrering i aktieboken
Genovis aktiebok förs av VPC AB. Endast ägarregistrerade innehav återfinns under
aktieägaren eget namn i aktieboken. För att aktieägare med förvaltarregistrerade
aktier skall ha rätt att delta i årsstämman fordras att aktierna
ägarregistreras. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank
eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering s k
rösträttsregistrering, ett par bankdagar före den 11 april 2008

Anmälan
Anmälan om deltagande i stämman kan ske
•	per post till Genovis AB (publ), IDEON Science Park, 223 70 Lund 
•	per telefon 046-10 12 38
•	per fax 046-286 24 95 
•	per e-mail: susanne.nykvist@genovis.com


Vid anmälan bör aktieägare uppge
•	namn/bolagsnamn
•	personnummer/registreringsnummer
•	adress, telefonnummer
•	namn och personnummer avseende eventuellt ombud
•	namn på eventuellt medföljande biträde/n


Handlingar 
Årsredovisning och revisionsberättelse samt dagordning med styrelsens
fullständiga förslag till beslut enligt ovan, finns tillgängliga hos Bolaget
från den 3 april 2008 och skickas ut till ägare som begär detta. 


To English speaking shareholders 
The notice to attend the Annual Shareholders' Meeting is available in English on
www.genovis.com

Lund den 20 mars 2008
Styrelsen


För ytterligare information kontakta:
Sarah Fredriksson, VD Genovis AB
Tel: 046-10 12 30
e-post: sarah.fredriksson@genovis.com
www.genovis.com


Genovis är ett bioteknikföretag med spetskompetens inom nanoteknik och
nanopartiklar. Företagets patenterade NIMT® teknologi
(NanoInducedMagneticTransfer) är utvecklad för att underlätta för LifeScience
industrin att bedriva effektiv preklinisk forskning. Genovis aktie är listad på
First North,OMX Nordiska Börs. Mangold Fondkommission är Certified Advisor och
likviditetsgarant åt Bolaget.