KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Bure Equity AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 23 april
2008 kl. 15:00 i Chalmers kårhus, konferenssal RunAn, Chalmersplatsen 1,
Göteborg. Entrén öppnas kl. 14.00.

ANMÄLAN
Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, skall dels vara införd i den av VPC
AB förda aktieboken per torsdagen den 17 april 2008, dels anmäla sitt deltagande
hos bolaget under adress Bure Equity AB, Box 5419, 402 29 Göteborg, via bolagets
hemsida www.bure.se, per tel. 031-708 64 39, per fax 031-708 64 82 eller per
e-post: info@bure.se senast torsdagen den 17 april 2008 kl. 12.00. Vid anmälan
skall uppges namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt
att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken
hos VPC AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att
införing i aktieboken har skett torsdagen den 17 april 2008. Aktieägare som
önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet.
Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under
ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av
aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

ÄRENDEN
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut 
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av stämman
11. Fastställande av arvode åt styrelsen 
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Fastställande av arvode åt revisorerna
14. Val av revisorer
15. Beslut om ändring i Instruktion avseende valberedning
16. Beslut om ändrad bolagsordning, (§ 3 - Verksamhet)
17. Fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen
18. Beslut om:
a) minskning av bolagets aktiekapital genom inlösen av återköpta aktier
b) ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse
av bolagets egna aktier.
20. Övriga frågor
21. Avslutande av stämman

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG
Valberedningen - bestående av Ulf Strömsten, Catella Kapitalförvaltning/Fonder,
Peter Rudman, Nordeas fonder, Henrik Blomquist, Skanditek Industriförvaltning,
och Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i Bure Equity AB - har framlagt
följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 2 och 10-15:

Punkt 2 - Stämmoordförande
Styrelsens ordförande Patrik Tigerschiöld utses till ordförande vid stämman.

Punkt 10 - Antal styrelseledamöter
Antalet styrelseledamöter skall oförändrat vara fem. 

Punkt 11 - Styrelsearvoden
Arvode till styrelseledamöter, som ej uppbär lön av bolaget, oförändrat skall
utgå med 160.000 kronor per år och till styrelseordförande med 350.000 kronor
per år.

Punkt 12 - Styrelseledamöter och styrelseordförande
Omval av Patrik Tigerschiöld som styrelsens ordförande samt omval av
styrelseledamöterna Björn Björnsson, Kjell Duveblad, Håkan Larsson och Ann-Sofi
Lodin.

Punkt 13 - Revisorsarvoden
Arvode till revisorerna utgår enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 14 - Val av revisorer
Omval för en mandatperiod om fyra år av revisionsfirman Ernst & Young AB med
auktoriserade revisorn Staffan Landén som ny ansvarig huvudrevisor och
auktoriserade revisorn Björn Grundvall som ny biträdande ansvarig revisor.

Punkt 15 - Ändring i Instruktion avseende valberedning
Antagande av ändrad Instruktion avseende valberedning, innebärande att en ny
punkt 2.2 läggs till med lydelsen: "Valberedningen skall ha rätt att för
bolagets räkning ådraga sig rimliga kostnader för rekrytering av nya ledamöter
till styrelsen." Gamla punkt 2.2 blir sålunda 2.3 och gamla punkt 2.3 blir 2.4. 

Valberedningens ovannämnda förslag stöds av aktieägare representerande cirka 39
procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget per den 29 februari 2008.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG
Punkt 9 b) - Vinstdisposition
Styrelsen föreslår att en kontantutdelning sker med 1,00 kronor per aktie. Som
avstämningsdag föreslås måndagen den 28 april 2008. Med denna avstämningsdag
beräknas utbetalning av utdelning ske fredagen den 2 maj 2008.

Punkt 16 - Ändrad bolagsordning, (§ 3 - Verksamhet)
Ändring av § 3 i bolagets bolagsordning. Nuvarande lydelse: "Bolaget skall
investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets
aktieägare. Bolaget skall vara investmentbolag." Föreslagen ny lydelse: "Bolaget skall investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt
för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa tjänster för de bolag
där bolaget äger aktier eller andelar samt idka därmed förenlig verksamhet".

Punkt 17 - Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen
Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor
för bolagsledningen innefattar följande huvudpunkter och överensstämmer helt med
av föregående årsstämma godkända principer. 

Bure skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation, som möjliggör att
ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till
bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga
ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. För
att nyckelpersonerna skall uppmuntras till långsiktig samsyn med Bures
aktieägare skall, utöver lön, pension och övriga ersättningar, även incitament
kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument.

Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden samt erfarenhet och
omprövas varje år. Den rörliga ersättningen skall baseras på enkla och
transparenta konstruktioner och skall generellt inte överstiga den fasta lönen.
Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för
motsvarande befattningshavare på marknaden och skall baseras på avgiftsbestämda
pensionslösningar. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte
överstiga 24 månadslöner för verkställande direktören respektive 12 månadslöner
för övriga ledande befattningshavare.

Punkt 18 a) - Minskning av bolagets aktiekapital genom inlösen av återköpta
aktier
Bure har med stöd av bemyndiganden beslutade av bolagsstämmor genomfört förvärv
av egna aktier. Bure äger egna aktier till ett totalt antal om 5.738.200 aktier,
motsvarande cirka 5,83 procent av samtliga aktier i bolaget. Eftersom styrelsen
ej har för avsikt att använda tidigare återköpta aktier för något speciellt
ändamål har styrelsen gjort bedömningen att det är lämpligt att nu inlösa
tidigare återköpta aktier. I anledning härav föreslår styrelsen att stämman
beslutar att bolagets aktiekapital skall nedsättas med 49.115.686,81 kronor
genom inlösen utan återbetalning av de 5.738.200 aktier som Bure återköpt.
Ändamålet med nedsättningen är att det belopp med vilket aktiekapitalet nedsätts
skall överföras till fritt eget kapital att användas för återköp av egna aktier.


Punkt 18 b) - Ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission
Som ett led i inlösen av egna aktier föreslår styrelsen - villkorat av att
stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 18 a) ovan
- att stämman beslutar att bolagets aktiekapital skall ökas genom fondemission
med 49.158.067,58 kronor, genom överföring av 49.158.067,58 kronor från fritt
eget kapital, varvid inga nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av
aktiekapitalet.

Skälet till styrelsens förslag är att beslutet enligt punkt 18 a) ovan kan
verkställas utan den tidsutdräkt som annars följer av inhämtande av
Bolagsverkets tillstånd om bolaget samtidigt vidtar åtgärd som medför att varken
bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Punkt 19 - Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
Bure äger 5.738.200 egna aktier, motsvarande ca 5,83 procent av samtliga aktier
i bolaget. Styrelsens förslag innebär att styrelsen skall bemyndigas att längst
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många
egna aktier att Bures innehav inte vid någon tid överstiger 10 procent av
samtliga aktier i bolaget och vidare förutsatt att det efter återköp fortfarande
finns full täckning för bolagets bundna egna kapital. Förvärv skall få ske på
den Nordiska Börsen med iakttagande av vid var tid gällande lag och god sed på
aktiemarknaden. Styrelsens förslag innebär vidare att styrelsen för tiden intill
utgången av nästa årsstämma bemyndigas att överlåta det antal egna aktier som
Bure vid var tid innehar. Överlåtelse skall få ske genom överlåtelse på den
Nordiska Börsen eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Vid överlåtelse skall vid var tid gällande lag och god sed på
aktiemarknaden iakttas. Syftet med styrelsens förslag är att styrelsen
fortlöpande skall kunna anpassa kapitalstrukturen till bolagets behov för att
därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde samt för att kunna överlåta aktier i
samband med eventuella förvärv. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande
innebär, efter hänsyn tagen till att 5.738.200 aktier inlösts i enlighet med
beslutsförslag i punkt 18 a), möjlighet för styrelsen att återköpa högst
9.263.963 aktier, vilket vid en börskurs om 36,00 kronor per aktie motsvarar
333.502.668,00 kronor. 
_____________________

För giltiga beslut avseende punkterna 16, 18 a) och 19 enligt ovanstående
förslag krävs att besluten biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. 
_____________________

VD, eller den VD utser, föreslås bemyndigas att vidta erforderliga och mindre
ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket.
_____________________

ÅRSREDOVISNING OCH ÖVRIGA HANDLINGAR
Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2007 samt fullständigt
förslag till beslut under punkterna 9 b) och 15-19 hålls tillgängliga för
aktieägarna på Bure Equity ABs kontor på Mässans Gata 8 i Göteborg, och på
bolagets hemsida www.bure.se, från och med onsdagen den 9 april 2008 samt
översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Göteborg i mars 2008
Styrelsen


________________________________________________________________________
Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
25 mars 2008 kl. 08:30.
________________________________________________________________________

Bure Equity AB (publ), org.nr. 556454-8781 
Box 5419, 402 29 Göteborg
tel 031-708 64 00, fax 031-708 64 80
www.bure.se