Kallelse till årsstämma i Effnet Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Effnet Holding AB (publ)

Aktieägarna i Effnet Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den
22 april 2008 kl. 16.00 på Gustafs konferenscenter, Gustavslundsvägen 151 G,
Alviksstrand, Bromma. Vägbeskrivning återfinns på bolagets hemsida
www.effnetholding.se.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB
förda aktieboken onsdagen den 16 april 2008, dels till bolaget anmäla sin avsikt
att delta i bolagsstämman senast onsdagen den 16 april 2008 kl. 16.00.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att
deltaga i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och
måste därför i god tid före avstämningsdagen den 16 april 2008 begära sådan
omregistrering hos förvaltaren.  

Anmälan om deltagande i bolagsstämman

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande
alternativ. Genom brev på adress Effnet Holding AB, Box 15040, 167 15 Bromma,
per telefon 08-564 605 50, per telefax 08-564 605 60 eller per e-post till
marcus.olsson@effnet.com. Vid anmälan skall uppges namn och
personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som
företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten
bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress.

Förslag till dagordning

1.  Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 
2.  Upprättande och godkännande av röstlängd 
3.  Godkännande av dagordningen 
4.  Val av en eller två justeringsmän 
5.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6.  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 
7.  Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 
8.  Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
9.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter 
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter samt eventuella suppleanter 
13. Val av revisor
14. Förslag till bemyndigande I
15. Förslag till bemyndigande II
16. Övriga frågor 
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition beträffande bolagets resultat (punkt 8) 

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2007 inte lämnas. 

Val av styrelse och revisorer m m (punkt 10-13) 

Aktieägare som företräder mer än 23 procent av aktiekapital och röstetal
föreslår omval av de  nuvarande styrelseledamöterna Göran E. Larsson, Hans
Runesten, Peter Jacobsson och Lennart Pihl. Styrelsearvode föreslås utgå med ett
oförändrat årligt belopp om 400.000 kronor, varav ordföranden skall erhålla
200.000 kronor och övriga ledamöter utom VD skall erhålla 100.000 kronor
vardera. Göran E. Larsson föreslås bli omvald till styrelseordförande. Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB med Lars Wennberg som huvudansvarig revisor föreslås
väljas om till revisor i bolaget. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt
godkänd räkning.

Förslag till bemyndigande I (punkt 14)

Antalet aktier och röster i Effnet Holding AB uppgår till 108.668.216.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av
aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning
och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som
skall kunna emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 12.000.000. Syftet med
bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att resa rörelsekapital till
marknadsmässiga villkor samt att  möjliggöra nyemission till industriella
partners inom ramen för samarbeten och allianser. Om nyemission genomförs utan
företrädesrätt skall emissionskursen nära ansluta till kursen för bolagets aktie
på First North vid tidpunkten för nyemissionen. Vid fullt utnyttjande av
bemyndigandet kommer de nyemitterade aktierna utgöra ca 9,9 procent av
aktiekapitalet. 

Förslag till bemyndigande II (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av
aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om
apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från
aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som skall kunna emitteras skall
sammanlagt uppgå till högst 25.000.000. Syftet med bemyndigandet är att ge
styrelsen möjlighet att genomföra företagsförvärv helt eller delvis genom
emission av finansiella instrument. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet
kommer de nyemitterade aktierna utgöra ca 18,7 procent av aktiekapitalet.

Övrigt

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2007 hålls tillgänglig hos bolaget på adress
Gustavslundsvägen 151 C, 167 15 Bromma från och med den 8 april 2008 och skickas
till aktieägare som så begär och uppger sin adress. 
Stockholm i mars 2008

Effnet Holding AB (publ)

Styrelsen

OM EFFNETKONCERNEN 
Effnet Holding AB (publ) handlas på First North som drivs av OMX. Aktiens
kortnamn är EFFN. Certified Adviser är Remium (www.remium.com). För vidare
information om Effnet Holding AB (publ), besök www.effnetholding.se. 
   Effnet Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamheter inom
avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgifter är att utveckla dessa
teknikbolag samt koncernen i övrigt. Koncernen har för närvarande två
verksamhetsområden: 
Digital Broadcasting 
Factum Electronics AB är ledande inom DAB/DMB (digital multimedia broadcasting)
och utvecklar och säljer system och komponenter samt test- och
övervakningssystem till främst radio- och TV-stationer över hela världen och
deras nätverksoperatörer. Factum Electronics säljer även modulär programvara
(middleware) för tillverkare av chip för DMB-mottagare samt komponenter för
digitalt stereoljud för analoga TV-utsändningar (NICAM). För vidare information
om Factum Electronics AB, besök www.factum.se.
Header Compression 
Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som
ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila,
fasta och satellitbaserade nätverk. För vidare information om Effnet AB, besök
www.effnet.se.