Kallelse till årsstämma i IBS AB (publ)

Kallelse till årsstämma i IBS AB (publ)

Aktieägarna i IBS AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 april
2008 
kl. 15.00 på Summit Solna Gate, Hemvärnsgatan 9, Solna. Registrering startar
kl.14.15. 


A. ANMÄLAN 

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall anmäla detta senast onsdagen
den 16 april 2008, kl.12.00.

Anmälan kan göras skriftligen till IBS AB, Att: Årsstämma, Box 1350, 171 26
Solna eller per telefon 08-627 45 10, fax 08-29 16 60, per email
arsstamma@ibs.net eller via IBS hemsida www.ibs.net/se. Vid anmälan skall namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefon samt registrerat antal aktier
uppges. Anmälan skall även avse det antal biträden som aktieägaren eventuellt
avser medföra vid stämman. Om deltagande skall ske med stöd av fullmakt skall
sådan inges i samband med anmälan. Fullmaktsformulär kan laddas ned från
bolagets hemsida (www.ibs.net/se). Den som företräder juridisk person skall
uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar
utvisande behörig firmatecknare.   

Rätt att deltaga vid årsstämman tillkommer anmälda ägare som är införda i den av
VPC AB förda aktieboken onsdagen den 16 april 2008. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier skall, för att få deltaga i stämman, ombesörja
att aktierna är ägarregistrerade hos VPC senast onsdagen den 16 april 2008.
Sådan omregistrering, som kan göras tillfällig, bör begäras hos förvaltare i god
tid före detta datum. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som
utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via Internet.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser (punkt 7), revisorsyttranden samt
styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkten 17 kommer att hållas
tillgängliga på bolagets huvudkontor, Hemvärnsgatan 8, Solna, fr.o.m. tisdagen
den 8 april 2008 och kommer att översändas till aktieägare som begär det och
uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer också att framläggas på
stämman och finnas tillgängliga på bolagets hemsida (www.ibs.net/se). 

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 83 608 030, varav 3 150 000
aktier av serie A och 80 458 030 aktier av serie B. Det totala antalet röster i
bolaget uppgår till 115 108 030.


B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

	1. Stämmans öppnande

	2. Val av ordförande vid stämman

	3. Val av två protokolljusterare

	4. Upprättande och godkännande av röstlängd

	5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

	6. Godkännande av dagordning

	7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

	8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om:
	a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

	b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.

	c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

	10. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag 

	11. Beslut om antal styrelseledamöter 

	12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

	13. Val av styrelse och styrelseordförande

	14. Val av revisorer

	15. Beslut om valberedning

	16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

	17. Beslut om incitamentsprogram och överlåtelse av egna aktier

	18. Stämmans avslutande


C. BESLUTSPUNKTER

Ordförande på årsstämman (punkt 2 på dagordningen)
Valberedningen föreslår advokat Anders Björk till ordförande på stämman.

Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat (punkt 9b på
dagordningen)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för
verksamhetsåret 2007 och att till förfogande stående vinstmedel, 491 660 964
kronor, överförs i ny räkning.

Valberedningens förslag (punkterna 10 - 15 på dagordningen)
I enlighet med beslut vid IBS årsstämma 2007 har en valberedning inrättats
bestående av styrelsens ordförande samt representanter för de fyra största
aktieägarna per den 30 september 2007. Stämmobeslutet anger att hänsyn ska tas
till väsentliga ägarförändringar som skett under fjärde kvartalet. Med anledning
av dels byte av styrelseordförande, dels större ägarförändringar har Dr Pallab
Chatterjee ersatt Johan Björklund och Rishi Bajaj, Silverpoint Capital ersatt
Henrik Jonsson från Catella Investments. 

Valberedningen utgörs därmed av George Ho (ordförande), Deccan Value Advisors,
Henrik Strömbom, Case Asset Management, Rikard Svensson, Arvid Svensson Invest
ASI, Rishi Bajaj, Silverpoint Capital och IBS styrelseordförande Dr Pallab
Chatterjee. Valberedningen föreslår följande.

Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11 på
dagordningen)
Valberedningen föreslår sex ledamöter och inga suppleanter.

Styrelsearvode/Revisorsarvode (punkt 12 på dagordningen):
Valberedningen föreslår följande arvoden (förutsatt att de av valberedningen
föreslagna personerna väljs); 600 000 kronor till styrelseordföranden, Dr Pallab
Chatterjee, 200 000 kronor vardera till Vinit Bodas, Bo Pettersson och Fredrik
Svensson samt 250 000 kronor vardera till Gunnel Duveblad och Bertrand Sciard.
För Dr. Pallab Chatterjee utgår ytterligare 150 000 kronor som
restidskompensation då han är baserad i Dallas, Texas, USA. Slutligen utgår ett
tilläggsarvode om maximalt 300 000 kronor att fördelas till ledamöterna av
styrelsen utsedda utskott enligt styrelsens beslut, innebärande ett sammanlagt
styrelsearvode om maximalt 2 150 000 kronor.

Arvode till revisor föreslås, liksom tidigare, utgå enligt separat räkning.

Val av styrelse (punkt 13 på dagordningen)
Valberedningen föreslår val av styrelse enligt följande:
Vinit Bodas (omval)
Pallab Chatterjee (omval)
Gunnel Duveblad (omval) 
Bo Pettersson (nyval)
Bertrand Sciard (omval) 
Fredrik Svensson (omval)

Bo Pettersson är född 1958 och är verkställande direktör i Case Investment AB.
Han är också styrelseordförande i Case Asset Management AB samt styrelseledamot
i E Öhman J:or Investment AB och Sjöö Sandström Sweden AB.

Valberedningen föreslår Dr. Pallab Chatterjee som styrelseordförande.  

Val av revisorer (punkt 14 på dagordningen)
Valberedningen föreslår att KPMG Bohlins AB utses till bolagets revisorer. KPMG
har informerat bolaget att Åsa Wirén Linder kommer att vara huvudansvarig för
revisionen.

Beslut om valberedning (punkt 15 på dagordningen)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande procedur för
utseende av valberedning inför nästa årsstämma. 
Valberedningen föreslås bestå av styrelsens ordförande samt vardera en
representant för de fyra största aktieägarna. Styrelsens ordförande skall
snarast efter utgången av september månad kontakta de fyra största aktieägarna i
bolaget, vilka vardera äger rätt att utse en ledamot till valberedningen. Om
någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till
valberedningen, skall nästa aktieägare i storleksordning ges tillfälle att utse
en ledamot till valberedningen. Om flera aktieägare avstår från sin rätt att
utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de åtta största
aktieägarna tillfrågas, om så ej krävs för att valberedningen skall bestå av
minst fyra ledamöter (inklusive styrelsens ordförande). Om ägarförhållandena
förändrats per utgången av fjärde kvartalet skall valberedningens
sammansättning, om möjligt, anpassas till de nya ägarförhållandena.
Ägarförändringar därefter skall inte föranleda förändring av valberedningens
sammansättning. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att
entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. För det fall
aktieägares ledamot lämnar valberedningen, och aktieägaren inte utser ny
ledamot, skall nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse
en ledamot till valberedningen i enlighet med ovan.

Valberedningens ordförande skall utses av och inom valberedningen, dock ej
styrelsens ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess
att ny valberedning utsetts. Bolagskodens regler beträffande valberedning skall
utgöra riktlinjer för valberedningens arbete.

Information om valberedningens sammansättning (innefattande ledamöternas namn
respektive de ägare de representerar) skall offentliggöras så snart
valberedningen utsetts. Förändringar i valberedningens sammansättning skall
offentliggöras så snart sådana skett.
Valberedningen får till uppgift att förbereda och presentera förslag till
stämmoordförande och styrelse till årsstämman 2009. Valberedningen har också att
föreslå arvoden till styrelse, styrelseutskott och revisorer samt att lämna
förslag till process för utseende av ny valberedning. 

Godkännande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 16 i dagordningen)
Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare är utformade för att säkerställa att IBS ur ett globalt
perspektiv kan erbjuda en marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation som
förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare till IBS koncernledning. 

Samtliga ledande befattningshavare erhåller ersättning enligt principen: Fast
lön, mållön, maxlön och långsiktiga incitamentsprogram. Delarna avses skapa ett
välbalanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar individens
kompetens, erfarenhet och prestation.
Den fasta lönen, som är individuell och differentierad revideras årligen.

Den totala ersättningen ska bestå av följande delar: (i) fast grundlön; (ii)
rörlig lön; (iii) pensionsförmåner; (iv) övriga förmåner; och (v)
avgångsvillkor. Den rörliga ersättningen skall utgå efter uppnådda resultatmål
för bolaget som helhet samt resultatmål för den enskilda individen eller
enheten. Den rörliga lönen skall maximalt uppgå till 70 procent av den fasta
grundlönen.

Styrelsen ska äga rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Kretsen av befattningshavare som omfattas av förslaget är verkställande
direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.

Styrelsens förslag till incitamentsprogram och överlåtelse av egna aktier (punkt
17 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att stämman godkänner ett köpoptionsprogram för bolagets
verkställande direktör och övriga medlemmar i ledningsgruppen samt vissa
nyckelmedarbetare (totalt ca 20 personer). Köpoptionsprogrammet ska omfatta
högst 2 240 000 optioner som vardera berättigar till erhållande av ett
kontantbelopp motsvarande noterad kurs på aktie av serie B i bolaget vid
tidpunkten för påkallande av optionen, minus lösenpris. Det uppdras åt styrelsen
att verkställa programmet före utgången av innevarande räkenskapsår. 

Löptiden för köpoptionerna skall vara maximalt tre år och 14 dagar från
tidpunkten för styrelsens beslut att verkställa programmet. Optionerna skall
kunna utnyttjas under de sista 14 dagarna av löptiden. Lösenpriset skall
bestämmas till ett belopp motsvarande 150 procent av den genomsnittliga
volymvägda stängningskursen vid OMX Nordic Exchange för Bolagets B-aktie under
en period om 10 börsdagar närmast efter styrelsens beslut att verkställa
programmet. Optionerna är kontantavräknade och berättigar inte till leverans av
aktier av serie B i bolaget.

Optionerna skall kunna förvärvas till ett bedömt marknadsvärde enligt en
vedertagen värderingsmodell (Black and Scholes). Optionerna skall vara fritt
överlåtbara och är efter förvärvet inte kopplade till anställning. 

Vidare innebär förslaget att bolaget får rätt, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, att överlåta högst 2 240 000 aktier av serie B i bolaget till
ett försäljningspris motsvarande ovan nämnda lösenkurs i samband med att lösen
av köpoptionerna eventuellt påkallas. Antal aktier jämte försäljningspriset för
de aktier som omfattas av beslutet om överlåtelse enligt denna punkt kan komma
att omräknas på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av
aktier, nyemission eller nedsättning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. 

Detaljerade villkor för incitamentsprogrammet och köpoptionerna kommer att
framgå av styrelsens fullständiga förslag.
Bolagsstämmans beslut under punkt 17 ovan är giltigt endast om det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

Stockholm i mars 2008
STYRELSEN


IBS AB (OMX Nordic Exchange STO:IBS) är en ledande leverantör av affärssystem
för hantering av varuförsörjning, efterfrågestyrd tillverkning, kundrelationer
och ekonomistyrning. IBS huvudsakliga fokus är på medelstora och stora
distribuerande företag samt säljande och tillverkande företag inom
internationella koncerner. IBS erbjuder branschlösningar för bl.a.
livsmedelsdistribution, läkemedelsdistribution, fordonsindustri, elektronik,
papper, bokdistribution samt för ett antal andra nischer på lokal nivå. För mer
information, besök www.ibs.net/se