Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Genmab A/S


Resumé: Genmab afholder ordinær generalforsamling den 23. april 2008.           

København, Danmark, 7. april 2008 - Genmab A/S (OMX: GEN) afholder ordinær      
generalforsamling onsdag den 23. april 2008 kl. 15.00 på Radisson SAS           
Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S.                       

Dagsorden:                                                                      

1) Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.           

2) Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2007 til godkendelse og meddelelse  
af decharge til bestyrelse og direktion.                                        

3) Beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.   

Bestyrelsen foreslår, at årets underskud på kr. 373 mio. overføres til næste år 
ved indregning i overført resultat.                                             

4) Valg af medlemmer til bestyrelsen.                                           

I henhold til vedtægternes § 13 vælges medlemmer til Selskabets bestyrelse for  
perioder på tre år. Valgperioden for Michael B. Widmer og Karsten Havkrog       
Pedersen udløber ved afholdelsen af denne generalforsamling. Bestyrelsen        
foreslår genvalg af Michael B. Widmer og Karsten Havkrog Pedersen for en treårig
periode.                                                                        

Om Michael B. Widmer                                                            
Michael B. Widmer er formand for vores bestyrelse og har været medlem af        
bestyrelsen siden marts 2002. Michael B. Widmer var tidligere Vice President og 
Director of Biological Sciences for Immunex Corporation i Seattle. Før han kom  
til Immunex i 1984, var han adjungeret professor i laboratoriemedicin og        
patologi ved University of Minnesota. Han er tidligere stipendiat ved Leukemia  
Society of America. Michael B. Widmers forskning har drejet sig om regulering af
immun- og inflammationsrespons, og han har skrevet over 100 videnskabelige      
artikler. Under sin ansættelse hos Immunex var han pioner i brugen af cytokine  
antagonister, især opløselige cytokine receptorer, som farmakologiske           
regulatorer af betændelse, og spillede en central rolle i udviklingen af Enbrel,
der er en opløselig receptor for TNF, der markedsføres af Amgen og Wyeth Ayerst 
til behandling af leddegigt. Han har en ph.d. i genetik fra University of       
Wisconsin i 1976 og har senere gennemført et postdoktoralt fellowship i         
immunologi ved Swiss Institute for Experimental Cancer Research i Lausanne i    
Schweiz.                                                                        

Om Karsten Havkrog Pedersen                                                     
Karsten Havkrog Pedersen har været bestyrelsesmedlem siden marts 2002. Med mere 
end 25 års erfaring som advokat har han grundigt kendskab til forskellige       
forhold inden for dansk selskabsret og corporate governance. Karsten Havkrog    
Pedersen har været partner i advokatfirmaet Hjejle, Gersted & Mogensen siden    
1981. Han fik møderet for Højesteret i 1983. Han har været medlem af            
Procesbevillingsnævnet (2000-2003) og var medlem af Advokatrådets Retsudvalg    
(2001-2007). Fra 1991 til 2004 var han medlem af redaktionsudvalget for det     
juridiske tidsskrift Lov & Ret. Karsten Havkrog Pedersen er medlem af           
bestyrelsen for BIG Fonden og dets datterselskaber samt andre danske juridiske  
enheder.                                                                        

5) Valg af revisor.                                                             

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret         
Revisionsaktieselskab A/S, som Selskabets valgte revisor.                       

6) Forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærer:                                 

(a) Alle warrants tildelt i henhold til den nuværende § 5 er udnyttet til       
tegning af aktier eller bortfaldet som uudnyttet den 26. september 2007. Som    
følge heraf foreslås både vedtægternes nuværende § 5 og det tilhørende Bilag A  
slettet fra vedtægterne.                                                        

(b) Indholdet af vedtægternes § 6 blev slettet den 30. august 2005, og          
henvisningen til denne sletning foreslås fjernet.                               

(c) Som følge af sletningen af §§ 5 og 6 jfr. (a) og (b) ovenfor, foreslås den  
nuværende § 6A ændret til § 5. Den nuværende § 7 til og med § 14 ændres         
tilsvarende.                                                                    

(d) Af de eksisterende bemyndigelser til bestyrelsen til at udstede warrants    
(tegningsoptioner) i vedtægternes nuværende § 6A (ændret til § 5 jfr. (c)       
ovenfor), resterer 1.776.200 warrants (tegningsoptioner), som endnu ikke er     
tildelt. Bestyrelsen foreslår, at § 6A ændres således, at bestyrelsen bemyndiges
til, uden fortegningsret for Selskabets aktionærer, at udstede yderligere       
warrants (tegningsoptioner), der giver ret til at tegne indtil nominelt         
1.500.000 kr. aktier i Selskabet til medlemmer af Selskabets bestyrelse,        
Selskabets medarbejdere og konsulenter samt medarbejdere og konsulenter i       
Selskabets datterselskaber og til at gennemføre de løbende kontante             
kapitalforhøjelser relateret til de udstedte warrants. Bestyrelsen finder det   
nødvendigt for Selskabet, for at det kan fastholde og tiltrække et              
tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og        
konsulenter, at det er i stand til at kunne tilbyde warrants (tegningsoptioner) 
som del af ansættelsesforholdet/tilknytningen til Selskabet.                    

Det foreslås endvidere, at det i § 5 tilføjes, at bestyrelsen har udnyttet      
bemyndigelser indeholdt i § 5 som anført i et nyt Bilag A, som er vedlagt       
vedtægterne og udgør en integreret del heraf.                                   

(e) I henhold til Selskabets warrantprogrammer fra 1999-2003 kan fratrådte      
medarbejdere m.v., som har udnyttet warrants, afhængig af ansættelsesperiodens  
længde tilpligtes at tilbagesælge 0-100 % af de tegnede aktier til Selskabet.   
Med henblik på, at Selskabet kan gennemføre tilbagekøb af disse aktier, anmoder 
bestyrelsen om bemyndigelse i henhold til aktieselskabslovens § 48 til, at      
Selskabet indtil næste ordinære generalforsamling kan erhverve egne aktier op   
til 2 % af Selskabets aktiekapital ved tilbagekøb af aktier tegnet af           
medarbejdere m.v. i henhold til Selskabets medarbejderwarrantprogrammer, idet   
vederlaget for aktierne skal være tegningskursen for de pågældende aktier. En   
tilsvarende bemyndigelse blev givet på sidste års generalforsamling.            

(f) Det foreslås, at Selskabet indtil den 23. april 2013, efter bestyrelsens    
nærmere bestemmelse ad én eller flere gange kan optage lån mod obligationer     
eller andre gældsbreve op til maksimalt nominelt kr. 2 mia. eller det           
tilsvarende beløb i amerikanske dollar (USD) eller euro (EUR) med en ret for    
långiver til at konvertere sin fordring til aktier i Selskabet (konvertible     
lån).                                                                           

(g) I den nuværende § 9 (ændret til § 8 jfr. (c) ovenfor) foreslås det at sløjfe
kravet om at indrykke bekendtgørelse af indkaldelsen i mindst et dansk          
landsdækkende dagblad og i stedet bekendtgøre indkaldelsen i Erhvervs- og       
Selskabsstyrelsens edb-informationssystem, ved bekendtgørelse til OMX Den       
Nordiske Børs København samt ved offentliggørelse på Selskabets hjemmeside.     

(h) I den nuværende § 13 (ændret til § 12 jfr. (c) ovenfor) foreslås en         
forenkling af bestemmelserne vedrørende bestyrelsens forskudte valgperioder til 
et mere enkelt valgprincip, således at bestyrelsesmedlemmerne vælges for en     
periode, der udløber ved afholdelse af Selskabets generalforsamling 3 år efter, 
de er blevet valgt. En tredjedel (1/3) af bestyrelsesmedlemmerne vil være på    
valg hvert år.                                                                  

(i) Forslag om vedtagelse af overordnede retningslinier for incitamentsaflønning
af bestyrelse og direktion og at en ny § 14 tilføjes for at
afspejle vedtagelsen af disse retningslinier.                                   

Vedtagelse af forslag under dagsordenens punkt 6 (a) til 6 (h) om ændring af    
Selskabets vedtægter kræver, at forslaget tiltrædes med et flertal på mindst 2/3
af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede    
stemmeberettigede aktiekapital.                                                 

Selskabets aktiekapital udgør pr. 31. marts 2008 44.519.827 kr., fordelt i      
aktier á 1 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1 kr. giver én stemme. 

_________                                                                       

Senest 8 dage før generalforsamlingen fremlægges dagsorden, de fuldstændige     
forslag samt årsrapport til eftersyn for aktionærerne på Selskabets kontor på   
adressen Toldbodgade 33, 1253 København K. Dokumenterne kan endvidere ses på    
Selskabets hjemmeside, www.genmab.com.                                          

Adgangskort: Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen,
når aktionæren har anmodet om at få udleveret adgangskort senest mandag den 21. 
april 2008 kl. 16.00. Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres ved    
henvendelse til VP Investor Services A/S på telefon 43 58 88 66 eller fax 43 58 
88 67. Alternativt kan bestilling ske via www.genmab.com eller på www.vp.dk/gf. 
                                                                                

Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen,  
kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person,  
der deltager på generalforsamlingen. En blanket til afgivelse af fuldmagt kan   
erhverves via www.genmab.com. Aktionærerne kan udøve deres finansielle          
rettigheder gennem deres egne pengeinstitutter jfr. aktieselskabslovens § 73,   
stk. 5, 2. pkt.                                                                 

Aktionærer, der allerede har modtaget adgangskort, men som er blevet forhindret 
i at deltage i den ordinære generalforsamling, bedes venligst meddele Selskabet 
herom - gerne inden tirsdag den 22. april 2008.                                 

København, den 7. april 2008                                                    
På bestyrelsens vegne                                                           

MICHAEL B. WIDMER                                                               
Formand                                                                         

Om Genmab A/S                                                                   
Genmab er et førende internationalt bioteknologisk selskab med fokus på         
udvikling af fuldt humane antistoflægemidler til udækkede behandlingsbehov.     
Gennem anvendelsen af en unik og avanceret antistofteknologi har Genmabs        
kompetente teams inden for forskning, udvikling og produktion skabt og udviklet 
en bred portefølje af produkter til potentiel behandling af en lang række       
sygdomme, herunder cancer og autoimmune sygdomme. Efterhånden som Genmab nærmer 
sig en kommerciel fremtid, vil vi fortsat fokusere på vores primære målsætning  
om at forbedre livet for de patienter, som har akut behov for nye               
behandlingsmuligheder. For yderligere oplysninger om Genmabs produkter og       
teknologi henvises til www.genmab.com.                                          

Denne pressemeddelelse indeholder fremadrettede udsagn. Ord som ”tror”,         
”forventer”, ”regner med”, ”agter” og ”har planer om” og lignende udtryk er     
fremadrettede udsagn. De faktiske resultater eller præstationer kan afvige      
væsentligt fra de fremtidige resultater eller præstationer, der direkte eller   
indirekte er kommet til udtryk i sådanne udsagn. De væsentlige faktorer, som    
kunne bevirke at vore faktiske resultater eller præstationer afviger væsentligt,
inkluderer bl.a., risici forbundet med produktopdagelse og -udvikling,          
usikkerheder omkring udfald af og gennemførelse af kliniske forsøg herunder     
uforudsete sikkerhedsspørgsmål, usikkerheder forbundet med produktfremstilling, 
manglende markedsaccept af vore produkter, manglende evne til at styre vækst,   
konkurrencesituationen vedrørende vort forretningsområde og vore markeder,      
manglende evne til at tiltrække og fastholde tilstrækkeligt kvalificerede       
medarbejdere, manglende adgang til at håndhæve eller beskytte vore patenter og  
immaterielle rettigheder, vort forhold til relaterede selskaber og personer,    
ændringer i og udvikling af teknologi, som kan overflødiggøre vore produkter    
samt andre faktorer. Genmab er ikke forpligtet til at opdatere fremadrettede    
udsagn efter udsendelsen af denne meddelelse og er heller ikke forpligtet til at
bekræfte sådanne udsagn i forbindelse med faktiske resultater, medmindre dette  
kræves i medfør af lov.                                                         

Genmab(R), det Y-formede Genmab logo(R), HuMax(R), HuMax-CD4(R), HuMax-CD20(R), 
HuMax-EGFr(TM), HuMax-IL8(TM), HuMax-TAC(TM), HuMax-HepC(TM), HuMax-CD38(TM),   
HuMax-CD32b(TM) og UniBody(R) er alle varemærker tilhørende Genmab A/S.         

Kontakt: Helle Husted, Sr. Director, Investor Relations, T: +45 33 44 77 30, M: 
+45 25 27 47 13, E: hth@genmab.com                                              
                                                                                
Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008                                                 

###

Attachments

14 agm calling 2008_070408_dk.pdf