SALCOMPIN YHTIÖKOKOUKSEN 2008 PÄÄTÖKSET


Salcomp Oyj		Pörssitiedote 10.4.2008 klo 17.45	                                 

SALCOMPIN YHTIÖKOKOUKSEN 2008 PÄÄTÖKSET 	                                       

Salcomp Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2008 Helsingissä.          
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2007 ja myönsi      
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.                     

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkona 0,15 euroa  
osakkeelta 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta. Osinko maksetaan 22.4.2008     
osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 15.4.2008 on merkitty Suomen         
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon.                       

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen kokoonpanon ennallaan eli vuoden 2009      
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka hallitukseen kuuluvat            
puheenjohtajana Mats Heiman, varapuheenjohtajana Kari Vuorialho sekä jäseninä   
Andreas Tallberg, Jorma Terentjeff ja Peter Hofvenstam. Yhtiökokous päätti, että
hallituksen palkkiot ovat puheenjohtajalle 40 000 euroa, varapuheenjohtajalle 32
000 euroa sekä jäsenille 25 000 euroa.                                          

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.                         

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 3,8 miljoonan osakkeen    
hankkimisesta julkisen kaupankäynnin kautta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen  
ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 3,8 miljoonan osakkeen    
luovuttamisesta.                                                                

Yhtiökokouksessa oli edustettuna henkilökohtaisesti tai valtakirjoilla 39       
osakasta, jotka edustivat 32 328 834 osaketta eli 82,95 prosenttia koko         
osakekannasta. Kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Mikko Heinonen.       

SALCOMP OYJ                                                                     

Markku Hangasjärvi                                                              
toimitusjohtaja                                                                 
p. 040 7310 114                                                                 

Jakelu:                                                                         
Pohjoismainen Pörssi, Helsinki                                                  
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.salcomp.com