Termo Holding (publ): Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Termoregulator Holding AB (publ), "Termo Holding",
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2008 kl. 16.00 i
dotterbolaget TermoRegulators lokaler på Vintergatan 1 i Motala.
 
Rätt till deltagande
Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som
aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena
den 16 maj 2008, dels senast den 16 maj 2008 kl. 12.00 till bolaget
anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.
 
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få
delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den
16 maj 2008. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag
måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
 
Anmälan om deltagande
Anmälan kan ske skriftligt under adress Termo Holding c/o
TermoRegulator AB, Box 967, 591 29 Motala, via e-post till
info@termoholding.se, per telefon 46 (0)141 22 86 00 eller per
telefax 46 (0)141 22 86 30. Vid anmälan skall anges namn, adress,
person- eller organisationsnr, antal aktier, telefon dagtid, samt, i
förekommande fall, antal biträden (högst två). Om aktieägare avser
låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan.
 
Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
    koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
    samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
    balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
    direktören
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
    samt revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
17. Val av valberedning
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
    befattningshavare
19. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission om högst
    3 400 000 aktier
20. Beslut om ändring av bolagsordningen
    a)säte och verksamhetsbeskrivning (2, 3 §§)
    b) firma (1 §)
21. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella
    justeringar i beslut enligt punkterna 19-20 som kan visa sig
    erforderliga i samband med registrering och verkställande därav
22. Avslutning

 
Beslutsförslag
 
Utdelning (punkt 10)
Styrelsen föreslår en utdelning om fem (5) öre per aktie. Som
avstämningsdag för utdelning föreslås den 27 maj 2008. Om stämman
beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att
utsändas av VPC AB den 30 maj 2008.
 
Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer
samt fastställande av arvoden (punkt 2, 12-16)
Valberedningen, som har bestått av Rune Löderup, Greg Tsakiris och
Tommy Brunn, har utarbetat följande förslag:
Ordförande vid stämman: Fredrik Bogren
Styrelseledamöter: Fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval
av Per Ericson, Greg Tsakiris, Peder Zetterberg och Jan Nihlmar
Styrelseordförande: Omval av Per Ericson
Styrelsearvode: 500 000 kr, varav 200 000 kr till styrelsens
ordförande och 100 000 kr vardera till övriga ledamöter
 
Till revisor föreslås Ernst & Young AB med Johan Thuresson som
huvudansvarig revisor.
 
Val av valberedning (punkt 17)
Till ledamöter av valberedningen föreslås Greg Tsakiris,
representerande Tsakiris Konsult & Invest AB, Tommy Brunn,
representerande en ägargrupp som tidigare var delägare i Österby
Marine och Rune Löderup, representerande Raging Bull Invest AB.
Valberedningen kan därutöver besluta att även styrelseordföranden
skall ingå i valberedningen. Valberedningen skall ta fram förslag
till ordförande för nästa årsstämma, styrelse, styrelseordförande,
styrelsearvoden, revisorer och arvode till revisorerna. Om aktieägare
som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre
största aktieägarna skall valberedningens sammansättning kunna
ändras. Förändringar i valberedningens sammansättning skall
offentliggöras så snart sådana skett.
 
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 18)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare, innebärande att sådan ersättning
skall vara marknadsmässig och baseras på faktorer som
arbetsuppgifter, kompetens, befattning, erfarenhet och prestation.
Utöver fast grundlön kan utgå rörlig ersättning, vilken skall vara
begränsad till maximalt fyra månadslöner och baseras på faktiskt
utfall jämfört med fastställda mål. Styrelsen skall ha rätt att
frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl
för det.
 
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission om högst 3
400 000 aktier (punkt 19)
Styrelsen föreslås få bemyndigande att under tiden fram till nästa
årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom
nyemission av högst 3 400 000 aktier. Aktiekapitalet kan därigenom
ökas med högst 340 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt
för styrelsen att emittera aktier mot apport eller kvittning, eller
eljest med villkor. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera
tillfällen inom den angivna tiden. Emissionen skall enligt styrelsens
beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Skälet för avvikelsen är att kunna bredda bolagets
ägandekrets eller införskaffa kapital för genomförande av
företagsförvärv. Vid beslut om nyemission skall de nya aktiernas
teckningskurs fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för
varje emissionsbeslut.
 
Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 20a)
Styrelsen föreslår stämman att bolagsordningen ändras huvudsakligen
enligt följande.
-           styrelsens säte skall vara Helsingborg (§ 2);
-           bolagets verksamhetsbeskrivning skall lyda " Bolaget ska
bedriva affärsutveckling genom utformning av affärsstrategier och
investeringsplaner samt utföra koncerngemensamma tjänster, äga och
förvalta fast och lös egendom, samt bedriva annan därmed förenlig
verksamhet." (§ 3);
 
Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 20b)
Styrelsen föreslår ändring av bolagsordning varigenom bolagets firma
ändras till Capilon AB (§ 1). Firmaändringen är villkorad av att
ansökan om registrering vinner bifall hos behörig myndighet.
 
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens
fullständiga förslag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst
två veckor före stämman för de aktieägare som önskar taga del av
dessa samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin
postadress.
 
Motala, april 2008
Termoregulator Holding AB (publ)
Styrelsen
 
För ytterligare information
Alex Molvin, VD, Termo Holding, E-post: alex.molvin@termoholding.se,
Tel: 0708-253990
 
Termo Holding (publ)
Adress: c/o Termo Regulator
Box 967, 591 29 Motala
Tel: +46 (0)141 22 86 00
Fax: +46 (0)141 22 86 30
E-post: info@termoholding.se
www.termoholding.se  
           
Termo Holding (publ) är listat på First North vid OMX Nordiska Börs
Stockholm och har HQ Bank AB som Certified Adviser. Termo Holdings
affärsidé är att förvärva och utveckla industriföretag genom att vara
en aktiv och ansvarsfull ägare. Termo Holding äger dotterbolagen
Österby Marine och TermoRegulator. Österby Marine är en leverantör av
stålgjutgods i avancerade material och för vidareförädlade produkter
till främst den marina branschen. TermoRegulator är ledande inom
tillverkning och sammanbyggnad av tunnplåtsdetaljer med kunder inom
branscher som vitvaror, fordon, ventilation, värme och inredning.