Publiskās akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca”, vienotais             
reģ.Nr.40003030187, Valde un Padome, pamatojoties uz LR Komerclikuma 269. un    
273.pantiem un sabiedrības Statūtiem, paziņo par kārtējās akcionāru pilnsapulces
sasaukšanu, kura notiks 2008.gada 20.jūnijā plkst.900 sabiedrības               
administratīvajās telpās pēc juridiskās adreses - Višķu ielā 17, Daugavpils.    

Darba kārtība:                                                                  
1. 2007.gada pārskata apstiprināšana. 
2. 2007.gada peļņas sadale. 
3. Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana. 
4. Par sabiedrības Padomes vēlēšanām. 
5. Par sabiedrības Padomes un Valdes darbību. 

Akcionāru reģistrācija notiks sapulces dienā - 2008.gada 20.jūnijā no plkst. 800
līdz 900 sapulces norises vietā.                                                

Dalībai akcionāru pilnsapulcē jāveic sava finanšu instrumentu konta (vērtspapīru
konta) bloķēšana līdz 2008.gada 13.jūnijam ieskaitot. Kvītis, kas apliecina     
akciju bloķēšanu, jāuzrāda, akcionāram reģistrējoties.                          
Kopējais balsstiesīgo akciju skaits sastāda 7 400 000 akcijas.                  
Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju, vai         
pilnvarnieku starpniecību. Pilnvarai jābūt apliecinātai saskaņā ar LR likumu    
Pilnvaras veidlapa pieejama pielikumā. Akcionāru pārstāvjiem saskaņā ar         
Komerclikuma 277.pantu reģistrējoties jāuzrāda pilnvaras apliecinošs dokuments. 

Gadījumā, ja neatkarīgi no iemesliem 2008.gada jūnija AS “Ditton pievadķēžu     
rūpnīca” kārtējā akcionāru pilnsapulce nebūs lemttiesīga nepieciešamā kvoruma   
trūkuma dēļ, atkārtotā kārtējā akcionāru pilnsapulce ar augstākminēto darba     
kārtību tiek sasaukta 2008.gada 07.jūlijā plkst.900 AS “Ditton pievadķēžu       
rūpnīca” administratīvajās telpās Višķu ielā 17, Daugavpilī. Akcionāru          
reģistrācija notiks augstākminētajā kārtībā no plkst. 800 līdz 900. Akcionāru   
finanšu instrumentu kontu bloķēšana dalībai sapulcē 2008.gada 20.jūnijā ir      
derīga. Papildus akcionāri var veikt kontu bloķēšanu līdz 2008.gada 30.jūnijam  
ieskaitot.                                                                      

Iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem un        
izpildīt citas ar to saistītās procedūras formalitātes akcionāri var no         
2008.gada 02.jūnija līdz 17.jūnijam, bet atkārtotas akcionāru sapulces gadījumā 
- no 2008.gada 20.jūnija līdz 4.jūlijam darbdienās no plkst. 900 līdz 1600      
sabiedrības sekretariātā Višķu ielā 17, Daugavpilī. Telefons uzziņām (+371)     
65402333.                                                                       

Priekšlikumus par konkrētas personas vēlēšanu Padomes sastāvā akcionāri ir     
tiesīgi paziņot rakstiski līdz pilnsapulces atklāšanas. Saskaņā ar AS „RFB”     
korporatīvas vadības Principiem izvirzot kandidatūru Padomes sastāvā ,          
akcionāram ir jāierada informaciju, kas paredzēta ar Komerclikuma normam un AS  
„RFB” Pricipiem par šo kandidatūru, ka arī, pēc iespējas, nodrošināt viņa       
klātbūtni pilnsapulcē.                                                          


Valdes uzdevumā                                                                 
Valdes locekle							
N.Redzoba