03. juunil 2008. aastal peetud AS-i MERKO EHITUS aktsionäride üldkoosolek otsustas: 1. 2007.a. majandusaasta aruande kinnitamine Kinnitada AS-i MERKO EHITUS 2007.a. majandusaasta aruanne. 2. Kasumi jaotamise otsustamine Kinnitada 2007.a. majandusaasta puhaskasum 545 049 316 krooni (34 834 911 eurot) ning jätta see jaotamata. 3. 2008.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine Kinnitada AS-i MERKO EHITUS audiitoriks 2008.a. majandusaastaks audiitorbüroo AS PricewaterhouseCoopers. Audiitorteenuste teostamine ja teenuste eest tasumine toimub audiitorfirmaga sõlmitava lepingu alusel. 4. AS-i MERKO EHITUS jagunemiskava heakskiitmine Kiita heaks 30. aprillil 2008.a. allkirjastatud ja notariaalselt tõestatud AS-i MERKO EHITUS jagunemiskava. 5. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja valimine Kutsuda tagasi AS-i MERKO EHITUS nõukogu liikmed Teet Roopalu, Jaan Mäe ja Toomas Annus; valida uus nõukogu järgmises koosseisus: Teet Roopalu, Jaan Mäe ja Tõnu Toomik. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja valimine jõustuvad punktis 4 nimetatud jagunemiskavas kirjeldatud jagunemise kandmisest äriregistrisse. 6. Nõukogu liikmete tasustamine Maksta nõukogu liikmetele tasu alljärgnevatel uutel tingimustel: Nõukogu liikmetele makstakse nende ülesannete täitmise eest igakuist tasu nõukogu esimehele 4 000 (neli tuhat) krooni ja nõukogu liikmele 3 000 (kolm tuhat) krooni. Nõukogu liikmete tasustamise uued tingimused jõustuvad punktis 4 nimetatud jagunemiskavas kirjeldatud jagunemise kandmisest äriregistrisse. 7. Põhikirja muutmine Muuta AS-i MERKO EHITUS põhikirja järgmiselt: 1) Muuta punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: “Aktsiaseltsi (edaspidi Selts) ärinimi on aktsiaselts Järvevana.” 2) Tühistada punkt 3. 3) Muuta punkti 4 ja sõnastada see järgmiselt: “Seltsi miinimumaktsiakapital on 88 500 000 (kaheksakümmend kaheksa miljonit viissada tuhat) krooni ja maksimumaktsiakapital on 354 000 000 (kolmsada viiskümmend neli miljonit) krooni. Aktsiakapitali suuruse muutmine toimub seaduses sätestatud korras.” 4) Muuta punkti 7 neljandat lauset ja sõnastada see järgmiselt: “Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor, välja arvatud kui mitterahalise sissemakse esemeks on väärtpaberid, mille hindamiseks on äriseadustikus ettenähtud erikord.” 5) Muuta punkti 10 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt: “Nimelist aktsiat võib pantida.” 6) Muuta punkti 19 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt: “Juhatus saadab tähitud kirjaga või lihtkirjana, faksi teel või elektrooniliselt üldkoosoleku toimumise teate aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad.“ 7) Muuta punkti 21 ja sõnastada see järgmiselt: “Üldkoosolek viiakse läbi Seltsi asukohas.” 8) Muuta punkti 27 ja sõnastada see järgmiselt: “Nõukogu annab juhatusele korraldusi Seltsi juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, kui tehingu või korraga tehtavate tehingute väärtuste summa on üle 200 000 (kahesaja tuhande) euro; ettevõtte omandamiseks, võõrandamiseks või sellel tegevuse lõpetamiseks; ja välisfiliaalide asutamiseks ja sulgemiseks. 9) Muuta punkti 34 teist lauset ja sõnastada see järgmiselt: “Nõukogu liiget ei või koosolekul ega otsuse tegemisel esindada teine Nõukogu liige ega kolmas isik.” 10) Muuta punkti 39 teist lauset ja sõnastada see järgmiselt: “Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta on otsuse vastu.” 11) Muuta punkti 42 ja sõnastada see järgmiselt: “Seltsi juhatus on 1-kuni 3-liikmeline. Kui juhatusel on üle 2 liikme, määrab juhatuse esimehe nõukogu.” Päevakorrapunktis 7 kirjeldatud põhikirjamuudatused jõustuvad nende kandmisel äriregistrisse, mille tegemist taotletakse samaaegselt jagunemise kandmisega äriregistrisse selliselt, et jagunemise kannet ei tehta ilma põhikirja muutmise kandeta ja vastupidi. Alar Lagus AS Merko Ehitus juhatuse liige 6 805 109 alar.lagus@merko.ee