Fondsbørsmeddelelse nr. 56, 2008 - Referat af ekstraordinær generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab A/S


Nordea Kredit Realkreditaktieselskab A/S (CVR-nr. 15 13 42 75)

År 2008, den 2. juli klokken 9.00 afholdtes ekstraordinær
generalforsamling i Nordea Bank Danmarks lokaler, Strandgade 3,
København.

Som dirigent valgtes seniorjurist Per Wengenroth.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at hele
aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var fuldt
beslutningsdygtig.

Det første punkt på dagsordenen var forslag til beslutning om at
ændre § 10 i selskabets vedtægt, således at bestyrelsen for fremtiden
skal bestå af 3-6 medlemmer.

Der var stillet følgende forslag om ændring af vedtægternes § 10:"Den overordnede ledelse af selskabet varetages af en bestyrelse på
3-6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad
gan¬gen. Hertil kommer de yderligere medlemmer af bestyrelsen, som
følger af lovgivningen."

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslaget.

Det andet punkt på dagsordenen var valg af medlemmer til bestyrelsen.

Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om til bestyrelsen at
nyvælge Anders Jensen, i forbindelse med at bestyrelsesmedlemmet
Jesper Christiansen fratræder. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Dagsordenen var herefter udtømt, og dirigenten hævede
generalforsamlingen klokken 09.45.
Som dirigent
Per Wengenroth

København, den 2. juli 2008
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab A/S