Ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti


Apstiprināti akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes sēdē 
2008.gada 3.jūlijā (protokols Nr. 1101/02-16)

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
2008.gada 18.jūlija ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI
(ņemot vērā akcionāra „S.P.I. Distilleries B.V.” priekšlikumu par padomes
locekļu kandidātiem) 


1.	Padomes vēlēšanas.

1)	Ņemot vērā padomes locekļu Alekseja Olijnika (Alexey Oliynik) un Aleksandra
Jerņeva iesniegumus par padomes locekļa amata atstāšanu un saskaņā ar
Komerclikuma 296.panta devīto daļu, atbrīvot ar 2008.gada 18.jūliju no AS
„Latvijas balzams” padomes locekļa amata Aleksandru Kovaļevu (Alexander
Kovalev), Vitoldu Kokaru, Valižānu Abidovu (Valizhan Abidov) un Andreju
Skurihinu (Andrey Skurikhin). 

2)	Ievēlēt AS „Latvijas balzams” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot
padomes pilnvaru termiņa sākumu 2008.gada 18.jūlijā: 

1. Aleksandru Kovaļevu (Alexander Kovalev)
2. Pjotru Avenu (Petr Aven)
3. Vitoldu Kokaru
4. Valižanu Abidovu (Valizhan Abidov)
5. Georgiju Kipiani (Georgy Kipiani)
6. Andreju Skurihinu.



Rīgā, 2008.gada 04.jūlijā

AS „Latvijas balzams” 
Valdes priekšsēdētājs 						Kārlis Andersons

Attachments

pjotrs avens.doc kipiani.doc