KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN


EFORE OYJ                   Pörssitiedote    8.1.2009 klo 15.25                 



KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN                                               

Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka      
pidetään torstaina 29.1.2009 klo 18:00 alkaen Radisson SAS Royal Hotellissa,    
osoite Runeberginkatu 2, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
aloitetaan klo 17:30.                                                           

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                                          

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen                    

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                      

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
esittäminen                                                                     

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen                                         

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen          

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että se päättäisi jakaa       
osinkoa 0,04 euroa osakkeelta.                                                  

Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen              
osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään lisäosingon  
jakamisesta seuraavin ehdoin:                                                   

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää lisäosingon jakamisesta siten,    
että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon määrä on yhteensä enintään  
0,05 euroa osakkeelta. Lisäosinko voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista 
osingonjakoon liittyvistä ehdoista.                                             

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 
saakka.                                                                         

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle     

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                                

Nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen     
jäsenille maksettaisiin kuukausipalkkiona puheenjohtajalle 3.500 euroa          
kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 1.750 euroa kuukaudessa ja jäsenille 1.750    
euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin           
kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta sekä varapuheenjohtajalle ja jäsenille  
500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi 
verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän   
mukaisena. Lisäksi ehdotetaan, että valiokuntatyöskentelystä maksettaisiin      
palkkiota 500 euroa kokoukselta.                                                

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                               

Nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen    
valitaan 6 jäsentä.                                                             

12. Hallituksen jäsenten valitseminen                                           

Nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön          
hallitukseen valitaan Isto Hantila, Marko Luoma, Ari Siponmaa, Timo Syrjälä,    
Matti Tammivuori ja Matti Vikkula.                                              

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                     
                                                                                
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle       
maksetaan palkkiota laskun mukaan.                                              

14. Tilintarkastajan valitseminen                                               

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy  
Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lasse Holopainen.                     

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta          

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien     
osakkeiden hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:          

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 4.000.000 omaa       
osaketta tai sellainen alempi määrä, joka yhdessä yhtiöllä muiden hallussa tai  
panttina olevien omien osakkeiden kanssa on enintään yksi kymmenesosa yhtiön    
kaikista osakkeista.                                                            

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa            
kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. Hankittavien osakkeiden
vähimmäishinta on siten osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu     
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein  
julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen                
voimassaoloaikana. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n  
ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjä.                                         

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankinnasta vain 
yhtiön vapaalla omalla pääomalla.                                               

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankinnan ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia         
osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.      

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 
saakka.                                                                         

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja 
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta               

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä   
tai useammassa erässä uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien  
omien osakkeiden luovuttamisesta.                                               

Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osak­keet        
voitaisiin luovuttaa joko maksua vastaan (”Maksullinen osakeanti”) tai maksutta 
(”Mak­suton osake­anti”) yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he     
ennestään omista­vat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta       
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava        
taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena         
mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa   
järjestelyissä, investointien rahoitta­minen tai käyttäminen osana yhtiön       
kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on
yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen
painava talou­dellinen syy.                                                     
                                                                                
Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä        
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä, jotka          
oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksettaisiin   
rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan             
kuittaamiseen.                                                                  

Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla 
yhteensä enintään 13.000.000 kappaletta. Lisäksi yhtiön hallussa olevia omia    
osak­keita voidaan antaa osakeannissa ja luovuttaa ja/tai saada erityisten      
oikeuksien perusteella enintään 4.000.000 kappaletta.                           
                                                                                
Lisäksi valtuutus sisältäisi oikeuden päättää maksuttomasta osake­annista       
yhtiölle itsel­leen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on    
enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään      
lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet      
osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Yhtiölle     
rekisteröityihin uusiin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia     
osakkeita koskevia sääntöjä.                                                    

Hallituksella olisi oikeus päättää kaikista muista osakeanteihin liittyvistä    
seikoista.                                                                      

Valtuutus olisi voimassa vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.       

17. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi                         

Hallitus ehdottaa, että voimassa olevaa yhtiöjärjestystä muutettaisiin siten,   
että vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 § ja osakkeiden vähimmäis- ja      
enimmäismäärää koskeva 4 § poistetaan. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 5 - 13 §:ien   
numerojärjestystä muutetaan sekä uuden numerojärjestyksen mukaiset §:t 3, 7, 10 
ja 11 muutetaan kuulumaan seuraavasti:                                          

”3 § Arvo-osuusjärjestelmä                                                      

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.                               

7 § Yhtiön edustaminen                                                          

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus myös toimitusjohtaja ja hallituksen           
puheenjohtaja yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa  
oikeuden edustaa yhtiötä muille nimetyille henkilöille siten, että he edustavat 
yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai 
toimitusjohtajan kanssa.                                                        

10 § Yhtiökokouskutsu                                                           

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistaan 
yhtiön Internet -sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään       
kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta.  Hallitus voi lisäksi harkintansa 
mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. 

11 § Varsinainen yhtiökokous                                                    

Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden       
päättymisestä.                                                                  

Yhtiön kotipaikkakunnan lisäksi yhtiökokous voidaan pitää Helsingissä.          
Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava    
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla           
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.                               

Kokouksessa on esitettävä                                                       
-tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus;                      
-tilintarkastuskertomus;                                                        
päätettävä                                                                      
-tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;                      
-taseen osoittaman voiton käyttämisestä;                                        
-vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;                  
-hallituksen jäsenten kokouspalkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista 
sekä tilintarkastajan palkkiosta;                                               
-hallituksen jäsenten lukumäärästä;                                             
valittava                                                                       
-hallituksen jäsenet;                                                           
-tilintarkastaja;                                                               
käsiteltävä                                                                     
-mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat. ”                              
                                                                                
18. Kokouksen päättäminen                                                       

B. Yhtiökokousasiakirjat                                                        

Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä yhtiössä        
22.1.2009 lukien ja myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä      
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.        

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille                                            

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 19.1.2009     
rekisteröity Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.     
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle           
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.                   

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
viimeistään 26.1.2009 klo 16:00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:     

-e-mail; anu.virokannas@efore.fi 
-Anu Virokannas; puhelin (09) 478 46341, 
-Anu Virokannas; telefax (09) 478 46500 sekä 
-kirjeitse; Efore Oyj, Anu Virokannas, Linnoitustie 4 A, 02600 Espoo, 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.           
Osakkeenomistajien Efore Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain      
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn    
yhteydessä.                                                                     

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä.                                                        

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on    
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan         
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä 
osoitteeseen Efore Oyj, Anu Virokannas, Linnoitustie 4 A, 02600 Espoo, ennen    
ilmoittautumisajan päättymistä.                                                 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa        
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen              
täsmäytyspäivänä, 19.1.2009, merkittynä yhtiön osakasluetteloon.                

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään                   
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  


EFORE OYJ                                                                       

Hallitus                                                                        

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Reijo Mäihäniemi, puh. 09 4784 6312.          

JAKELU                                                                          

Nasdaq OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      

Efore-konserni                                                                  

Efore on ICT-, teollisuusautomaatio- ja terveydenhuollon tekniikan sektoreita   
palveleva kansainvälinen yritys, jonka liiketoiminta muodostuu sähkönkulutusta  
vähentävistä asiakaskohtaisista tehonsyöttöratkaisuista, laiteasemien           
sähkönsyöttöjärjestelmistä, vaativan elektroniikan valmistus- ja                
suunnittelupalveluista sekä huolto- ja korjauspalveluista.                      

Eforen pääkonttori on Espoossa. Yhtiön tuotekehitys- ja markkinointiyksiköitä on
Suomen lisäksi Kiinassa, USA:ssa ja Ruotsissa. Yrityksen tuotantoyksiköt        
sijaitsevat Kiinassa, Virossa ja USA:ssa. Lokakuussa 2008 päättyneellä          
tilikaudella konsernin liikevaihto oli 78,3 milj. euroa ja sen palveluksessa oli
keskimäärin 637 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu      
Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä.                                                     


www.efore.fi