SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 KLO 10.00 KUTSU SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiö-kokoukseen, joka pidetään perjantaina 20. päivänä maaliskuuta 2009 klo 10.00 alkaen Ravintola Palacen Konferenssisalissa, Eteläranta 10, Helsinki. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSAKEYHTIÖLAIN 5 LUVUN 3 §:N JA YHTIÖJÄRJESTYKSEN 13 §:N MUKAAN KUULUVAT ASIAT 2. OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi antaa optio-oikeuksia. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat: Optio-oikeuksia annetaan enintään 450 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 450 000 Suominen Yhtymä Oyj:n uutta osaketta. Optio-oikeuksista 150 000 kappaletta merkitään tunnuksella 2009A, 150 000 kappaletta tunnuksella 2009B ja 150 000 kappaletta tunnuksella 2009C. Optio-oikeudet lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä. Hallitus päättää tähän liittyvästä menettelystä ja aikataulusta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta hallituksen päättämällä tavalla yhtiön toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin kannustusjärjestelmää ja siihen on näin ollen katsottava olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön uuden osakkeen. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 450 000 uudella osakkeella. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2009A 2.5.2011 - 30.10.2012, optio-oikeudella 2009B 2.5.2012 - 30.10.2013 ja optio-oikeudella 2009C 2.5.2013 - 30.10.2014. Yhtiön hallitus voi päättää aikaistaa optioilla tapahtuvan osakemerkinnän alkamisaikaa. Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2009A yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä toukokuussa 2009 pyöristettynä lähimpään senttiin, optio-oikeudella 2009B yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä toukokuussa 2010 pyöristettynä lähimpään senttiin ja optio-oikeudella 2009C yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä toukokuussa 2011 pyöristettynä lähimpään senttiin. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan, jos yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta tai jos yhtiö alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. 3. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista kannustinjärjestelmää ja/tai investointien rahoittaminen. Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. 4. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 255 057 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Luovutusvaltuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yritys-hankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TILINTARKASTAJA Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 30 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin viisi, ja että hallituksen jäseniksi valittaisiin nykyisistä jäsenistä Heikki Bergholm, Kai Hannus, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja, ja että nykyinen tilintarkastusyhteisö KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Lassila, valittaisiin uudelleen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi. NÄHTÄVILLÄPITO Tilinpäätösasiakirjojen ja hallituksen ehdotusten on suunniteltu olevan osakkeenomistajien nähtävillä 27.2.2009 yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.suominen.fi sekä yhtiön pääkonttorissa, osoite: Vestonkatu 24, 33580 Tampere. Asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. OSALLISTUMISOIKEUS Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina 10.3.2009 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkaan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä viimeistään 10.3.2009 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. ILMOITTAUTUMINEN Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään perjantaina 13.3.2008 kello 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella Suominen Yhtymä Oyj, PL 380, 33101 Tampere, puhelimitse numeroon 010 214 3535/Minna Lehtonen, faksilla numeroon 010 214 3536 tai sähköpostilla osoitteeseen minna.lehtonen@suominen.fi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun mennessä yllä mainittuun postiosoitteeseen. OSINGONMAKSU Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 vahvistetun taseen perusteella ei makseta osinkoa. Helsinki, 12.2.2009 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ Hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300 talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.suominen.fi