KUTSU STONESOFT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN



STONESOFT OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.3.2009 KLO 17.30

KUTSU STONESOFT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Stonesoft Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 26.3.2009 kello 15.00 alkaen yhtiön
pääkonttorissa, osoitteessa Itälahdenkatu 22 A, 00210 Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä
kahvitarjoilu alkavat klo 14.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

-    Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta
päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden 1.1.2008 - 31.12.2008 tappio
kirjataan Voitto/Tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 35 % yhtiön äänistä, ovat
ehdottaneet hallituksen jäsenten palkkioksi 2.000 euroa kuukaudessa
ja 15.000 optio-oikeutta Optio-ohjelmasta 2008 (3.750 kappaletta
luokista A,B,C ja D) sekä hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 4.000
euroa kuukaudessa ja 15.000 optio-oikeutta Optio-ohjelmasta 2008
(3.750 kappaletta luokista A,B,C ja D). Lisäksi em. osakkeenomistajat
ovat ehdottaneet, että yhtiön pääomistajille ei makseta lainkaan
palkkiota hallituksen jäsenyydestä.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 35 % yhtiön äänistä, ovat
ehdottaneet, että hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 35 % yhtiön äänistä, ovat
ehdottaneet, että hallitukseen valitaan uudelleen Ilkka Hiidenheimo,
Topi Piela, Timo Syrjälä, Hannu Turunen ja Matti Viljo.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille suoritetaan palkkio yhtiön
hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy,
KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Bengt Nyholm.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen
päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta siten, että uusien
osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 11.450.000
kappaletta.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat
yhtiön osakkeita sekä suunnatusta osakeannista taikka suunnatusta
optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta
silloin, kun siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
kuten yrityskauppojen rahoittaminen, muu yhtiön liiketoiminnan tai
pääomarakenteen kehittämiseen liittyvä järjestely tai henkilöstön
kannustaminen.

Anti voidaan suunnata osin tai kokonaisuudessaan myös yhtiön
pääomistajille Ilkka Hiidenheimolle ja Hannu Turuselle, jotka ovat
vahvistaneet olevansa edelleen valmiit sijoittamaan yhtiöön
vaihtovelkakirjalainan tai suunnatun osakeannin muodossa vähintään
kolme (3) miljoonaa euroa yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi
ylimääräisellä kassapuskurilla ja yhtiön strategian ja
kasvusuunnitelman mukaisen myönteisen kehityksen varmistamiseksi.
Pääomistajien antama sitoumus on voimassa vuoden 2010 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja optio-oikeuksien sekä
muiden erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2010 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen asti.

16. Kokouksen päättäminen


B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen
ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Stonesoft Oyj:n
Internet-sivuilla osoitteessa www.stonesoft.com (Investor Relations).
Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on
saatavilla mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 19.3.2009.
Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla
8.4.2009 alkaen.


C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
16.3.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua viimeistään 18.3.2009 klo 16.00, johon mennessä
ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) sähköpostitse osoitteeseen kokous2009@stonesoft.com;
b) puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00 numeroon 09
4767 11/ Timo Heikkinen;
c) telefaksilla numeroon 09 4767 1348 tai
d) kirjeitse osoitteeseen Stonesoft Oyj, Legal, Itälahdenkatu 22 A,
00210 Helsinki.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus
kokouksessa käsiteltävistä asioista.


2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle sähköpostin
liitteenä, telefaksilla tai kirjeitse ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.


3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka
haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.3.2009 merkittynä yhtiön
osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan
pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien
rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen.


4. Muut tiedot

Stonesoft Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 5.3.2009 yhteensä 57
302 732 osaketta ja 57 302 732 ääntä.


Helsinki 5.3.2009

STONESOFT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja antaa:

Toimitusjohtaja Ilkka Hiidenheimo, Stonesoft Oyj
puh. (09) 476 711
e-mail: ilkka.hiidenheimo@stonesoft.com


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.stonesoft.com

Attachments

KUTSU STONESOFT OYJN VARSINAISEEN YHTIOKOKOUKSEEN.pdf