Valdybos parengti 2009 03 27 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Banko akcininkams bus siūloma pritarti šiems nutarimų projektams:
1. Darbotvarkės klausimas: Ūkio banko metinis pranešimas apie veiklą  2008
metais. Išklausomas metinis pranešimas apie veiklą 2008 m. (žr. 1 priedą).
Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas. 
2. Darbotvarkės klausimas: Ūkio banko tarptautinio audito išvados.
Atsižvelgti į Ūkio banko auditoriaus UAB Deloitte Lietuva išvadą tvirtinant AB
Ūkio banko 2008 m. finansinę atskaitomybę (žr. 1 priedą). 
3. Darbotvarkės klausimas: Ūkio banko 2008 metų finansinės atskaitomybės
tvirtinimas. 
Patvirtinti Ūkio banko 2008 m. finansinę atskaitomybę (žr. 1priedą).
4. Darbotvarkės klausimas:Ūkio banko 2008 m. pelno (nuostolių) paskirstymo
tvirtinimas. 
4.1.	Patvirtinti  Ūkio banko 2008 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:
4.1.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 33 825 tūkst. Lt; 
4.1.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas(nuostoliai) 57 383 tūkst.
Lt; 
4.1.3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) 0 tūkst. Lt; 
4.1.4. pervedimai iš apriboto skirstomojo pelno rezervo 0 tūkst. Lt;
4.1.5. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 91 208  tūkst. Lt.;
4.1.6. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 4 561 tūkst. Lt; 
4.1.7. pelno dalis, paskirta į atsargos kapitalo rezervą 86 647 tūkst. Lt;
4.1.8. pelno dalis, paskirta į bendrosios paskirties rezervus aktyvų
nuostoliams dengti 0 tūkst. Lt; 
4.1.9. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 0 tūkst. Lt
4.1.10. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 0 tūkst. Lt. 
4.2. Skirti metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos
nariams 2 400 tūkst. Lt sumą, kuri buvo įtraukta į 2008 m. Banko veiklos
sąnaudas. 
5. Darbotvarkės klausimas: Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo
sąlygų nustatymas. 
Išrinkti Ūkio banko audito įmonę UAB Deloitte Lietuva ir nustatyti apmokėjimo
sąlygas: 
5.1. finansinių ataskaitų auditas už 2009 metus -  410 000 Lt.  ir  PVM;
5.2. su audito atlikimu susijusios papildomos išlaidos - 32 800 Lt. ir PVM.
6. Darbotvarkės klausimas: 2008 m. kovo 27 d. eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimo atšaukimas ir naujo sprendimo dėl Ūkio banko įstatinio
kapitalo didinimo naujas akcijas apmokant bendrovės lėšomis priėmimas. 
6.1. Atšaukti 2008 m. kovo 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkės „Ūkio banko įstatinio kapitalo didinimas papildomais akcininkų
įnašais, siekiant sustiprinti kapitalo bazę“ klausimu visus priimtus
sprendimus. 
6.2.Padidinti AB Ūkio banko įstatinį kapitalą iki 245 824 000 litų iš bendrovės
lėšų panaudojant 49 116 000 litų bendrosios paskirties rezervą aktyvų
nuostoliams dengti; 
6.3. Išleisti 49 116 000  litų AB Ūkio banko paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito
nominalios vertės akcijų emisiją; 
6.4. Nustatyti naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą - 1 (vienas) litas už
vieną akciją; 
6.5. Naujos emisijos akcijas nemokamai išduoti AB Ūkio banko akcininkams
proporcingai jiems šio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos dienos
pabaigoje nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei; 
6.6.Pakeisti AB Ūkio banko įstatų III skyriaus 3 punkto dalį: “Banko įstatinis
kapitalas 245 824 000 (du šimtai keturiasdešimt penki milijonai aštuoni šimtai
dvidešimt keturi tūkstančiai) litų yra padalintas į 245 824 000 (du šimtus
keturiasdešimt penkis milijonus aštuonis šimtus dvidešimt keturis tūkstančius)
paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas.” ir
inkorporuoti ją į esamą Ūkio banko įstatų redakciją; 
6.7.Įgalioti Administracijos vadovą pasirašyti įstatų naują redakciją;
6.8.Pavesti Ūkio banko valdybai įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti 49 116
000 (keturiasdešimt devynių milijonų vieno šimto šešiolikos tūkstančių)
paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų emisiją ir
atitinkamus Ūkio banko įstatų pakeitimus. 
7. Darbotvarkės klausimas: Ūkio banko įstatų pakeitimas.
7.1.Patvirtinti Ūkio banko įstatų naują redakciją. (žr. 2 priedą).
7.2.Įgalioti Administracijos vadovą pasirašyti Ūkio banko įstatų naują
redakciją. 
8. Darbotvarkės klausimas: Ūkio banko stebėtojų tarybos narių rinkimas.
Išrinkti Angelę Dementavičiūtę banko stebėtojų tarybos nariu.
9.Ūkio banko visos stebėtojų tarybos rinkimas, neišrinkus pavienio banko
stebėtojų tarybos nario. 
Kadangi 8 klausimo  nutarimu buvo išrinktas pavienis tarybos narys Angelė
Dementavičiūtė, 9 klausimas nesvarstomas. 
10. Darbotvarkės klausimas:Ūkio banko turto disponavimas, valdymas, naudojimas.
10.1.Ūkio banko ilgalaikį turtą ir turimus bei po šio nutarimo įgytus kitų
emitentų vertybinius popierius, teises ir vėliau įgytą kilnojamąjį ir
nekilnojamąjį turtą perleisti, nuomoti ar įkeisti, taip pat laiduoti ir
garantuoti šiuo turtu kitų subjektų prievolių įvykdymą. 
10.2.Pavesti Ūkio banko valdybai, remiantis šiuo visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimu, kiekvienu konkrečiu atveju priimti sprendimus dėl turto
perleidimo, nuomos ar prievolių užtikrinimo įvykdymo juo, taip pat laidavimo ir
garantavimo. 

Edita Karpavičienė, 
Valdybos pirmininkė 
(8-37) 301 301