Kallelse till årsstämma i Wallenstam AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Wallenstam AB  (publ)

Wallenstam AB (publ) hälsar aktieägarna välkomna till årsstämma tisdagen den 21
april 2009 kl 17.00 på Wallenstams kontor, Kungsportsavenyen 2 i Göteborg. Kl
16.00 öppnar vi lokalen för registrering. Registrering måste ske före kl 17.00.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels senast onsdagen den 15 april
2009 vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda
aktieboken, dels anmäla sig hos bolaget till Louise Wingstrand eller Linda
Löytölä senast onsdagen den 15 april 2009 kl 16.00. Vid anmälan ska namn,
telefonnummer, personnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuellt biträde
anges.

Anmälan kan göras skriftligen till:
•	Wallenstam AB (publ), 401 84 Göteborg, eller
•	arsstamma@wallenstam.se, eller via
•	www.wallenstam.se/arsstamma
Anmälan kan även göras per telefon på 031-20 00 00. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste före onsdagen den 15 april 2009
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga på
stämman. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast
onsdagen den 15 april 2009. 

Förslag till dagordning 
1.	Stämmans öppnande

2.	Val av ordförande vid stämman

3.	Upprättande och godkännande av röstlängd

4.	Godkännande av dagordning

5.	Val av en eller två justeringsmän

6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.	Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören

8. 	Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt
revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen

9.	Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

10.	Beslut om disposition avseende bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen

11.	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

12.	Redovisning av valberedningens arbete

13.	Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

14.	Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn

15.	Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter

16.	Beslut om valberedning

17.	Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

18.	Beslut om ändring av bolagsordningen 

19.	Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna
aktier

20.	Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna
aktier

21.	Stämmans avslutande

Valberedningens förslag
Vid årsstämman 2008 utsågs Dick Brenner, Christer Villard och Hans Wallenstam
till ledamöter av valberedningen intill slutet av årsstämman 2009.
Valberedningen har inför årsstämman 2009 inkommit med följande förslag:

Punkt 2. Valberedningen föreslår att Gunnar Larsson väljs som ordförande vid
stämman.

Punkt 13. Valberedningen föreslår att fem styrelseledamöter och inga suppleanter
utses. 

Punkt 14. Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med totalt 1
200 000 kronor (föregående år 1 450 000 kronor), varav 600 000 kronor till
styrelsens ordförande, 225 000 kronor till vice ordförande och 125 000 kronor
vardera till övriga ledamöter. Beloppen inkluderar ersättning för
utskottsarbete.  

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 15. Valberedningen föreslår omval av Christer Villard såsom styrelsens
ordförande samt omval av styrelseledamöterna Anders Berntsson, Marie-Anne Lervik
Nivert, Erik Åsbrink och Ulrica Messing. Valberedningen lämnar följande
motivering till sitt förslag: 
Jan-Olle Folkesson och Ulf Norén avgår som styrelseledamöter vid årsstämman
2009. Detta beaktades emellertid redan vid årsstämman 2008 då Ulrica Messing
valdes in i styrelsen som ny ledamot. Valberedningen är av uppfattningen att
styrelsen även efter nu nämnda avgångar har en ändamålsenlig sammansättning och
att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl avseende bakgrund, erfarenhet
och kompetens. Vidare fungerar styrelsens arbete mycket väl och mot bakgrund
härav ser valberedningen inget behov av att förnya styrelsen. Valberedningen
föreslår därför inte nyval av någon styrelseledamot inför årsstämman 2009.

Punkt 16. Årsstämman 2008 gav valberedningen i uppdrag att förbereda förslag på
valberedning inför årsstämman 2009. I enlighet med tidigare beslutade principer
för hur valberedningen utses, föreslås följande:

Om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag såvitt avser styrelsens
ordförande, föreslås att Christer Villard väljs till ledamot av valberedningen i
egenskap av styrelsens ordförande och annars den person som väljs till
ordförande. Vidare föreslås att Hans Wallenstam väljs till ledamot av
valberedningen i egenskap av huvudaktieägare. Dessa två har meddelat att de
önskar utse Dick Brenner att deltaga såsom ledamot i valberedningen, varför
föreslås att Dick Brenner väljs till ledamot och ordförande i valberedningen. 

Valberedningen föreslår även att den vid årsstämman 2009 utsedda valberedningen
får i uppdrag att förbereda förslag på valberedning inför årsstämman 2010. 

Beslut om disposition avseende bolagets vinst
Punkt 10. Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2008 med
3,00 kronor per aktie (föregående år 3,00 kronor per aktie). Som avstämningsdag
för utdelningen föreslår styrelsen fredagen den 24 april 2009. Beslutar
årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut från
Euroclear Sweden AB onsdagen den 29 april 2009.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Punkt 17. Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till
ledande befattningshavare framgår av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen
för 2008.  

Beslut om ändring av bolagsordningen
Punkt 18. För att snarast praktiskt möjligt kunna implementera de mer
kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma som kan komma att träda
ikraft i anledning av förslag om ändring av aktiebolagslagens (2005:551) regler
om kallelse till bolagsstämma, föreslår styrelsen att sättet för kallelse enligt
§ 9 andra stycket i bolagsordningen erhåller följande, ändrade lydelse:
”Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på
bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet
och Göteborgs Posten.”

Styrelsen föreslår vidare att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen
enligt ovan och verkställigheten därav ska vara villkorad av att en ändring av
sättet för kallelse till bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) har
trätt i kraft och att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är
förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier 
Punkt 19. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att
intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
förvärv på OMX Nordiska Börs av högst så många egna B-aktier att bolagets
innehav vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet
ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (d v s
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs).

Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen
handlingsfrihet att justera bolagets kapitalstruktur och skapa värde för
bolagets aktieägare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
Punkt 20. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att - längst
intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen - fatta
beslut om överlåtelse av egna aktier enligt följande. Styrelsen ska äga rätt att
- med eller utan företrädesrätt för aktieägarna - fatta beslut om överlåtelse av
egna aktier på annat sätt än på OMX Nordiska Börs. Överlåtelse får ske mot
kontant betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom
kvittning av skuld på grund av bolagets överlåtelse mot fordran på bolaget.
Styrelsens beslut om överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen
bestämmer. Överlåtelse får uppgå till högst det antal egna aktier som vid tiden
för överlåtelsen innehas av bolaget.
Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att:
• främja en effektivare kapitalstruktur i bolaget, vilket bedöms ha en positiv
inverkan på kursutvecklingen för bolagets aktier och därigenom bidra till att
skapa största möjliga avkastning för aktieägarna
• skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att distribuera kapital till
aktieägarna
• fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov
från tid till annan för att därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde
• möjliggöra finansiering av förvärv genom betalning med egna aktier

Antalet aktier och röster
Antalet aktier i bolaget är 59 000 000 fördelat på 5 750 000 A-aktier med tio
röster vardera och 53 250 000 B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet
röster i bolaget är således 110 750 000.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 10 och 18-20 hålls
tillgängliga hos bolaget samt på www.wallenstam.se/arsstamma 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget på
Kungsportsavenyen 2, Göteborg, från och med den 6 april 2009.


Göteborg den 18 mars 2009
Wallenstam AB (publ)
Styrelsen







Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och
utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg,
Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till 19 miljarder kronor
och kundbasen utgörs av cirka 10 000 hushåll och cirka 2 000 företag. Den totala
uthyrningsbara ytan är drygt en miljon kvm vilket ger drygt 1,2 miljarder kronor
i hyror. Wallenstam satsar även på produktion av förnyelsebar energi med målet
att vara självförsörjande på el 2012. Koncernens B-aktier finns noterade på
Stockholms fondbörs sedan 1984. Wallenstams övergripande mål för verksamheten är
att substansvärdet per aktie ska överstiga 300 kr 2012.