2009.gada 25. martā plkst.12.00 tika slēgta AS “GE Money Bank” kārtējā
akcionāru sanāksme, kurā tika izskatīti visi dienas kārtībā iekļautie jautājumi
un pieņemti šādi lēmumi:
Par Bankas 2008. gada pārskatu.
1. Apstiprināt akciju sabiedrības “ GE Money Bank” 2008.gada pārskatu
(pielikumā uz 68 (sešdesmit astoņām) lapām.
Par Bankas 2008.gada peļņas izlietošanu.
1. Bankas 2008.gada auditēto rezultātu - zaudējumus Ls 14.188.000,00
(četrpadsmit miljoni viens simts astoņdesmit astoņi tūkstoši 00 santīmi) apmērā
pievienot Bankas iepriekšējo gadu darbības rezultātiem
Par bankas revidenta apstiprināšanu 2009.gadam.
1. Apstiprināt auditorkompāniju SIA “KPMG Baltics” par akciju sabiedrības “GE
Money Bank” bankas grupas pārskata revidentu 2009.gadam.
Par atlīdzības noteikšanu revidentam.
1. Apstiprināt bankas grupas 2009.gada revidentam auditorkompānijai SIA “KPMG
Baltics” atlīdzību ne vairāk kā Ls 42.000,00 (četrdesmit divi tūkstoši latu 00
santīmu) (ieskaitot PVN) gadā.
Par atlīdzības noteikšanu bankas padomes locekļiem.
1. Nenoteikt bankas padomes locekļiem atlīdzību par padomes locekļu pienākumu
pildīšanu.
Par audita komitejas informāciju par darbību 2008.gadā.
1. Pieņemt zināšanai audita komitejas informāciju.
Par bankas padomes atsaukšanu.
1. Atsaukt AS “GE Money Bank” ar 2008.gada 15.augusta ārkārtas akcionāru
sapulces lēmumu ievēlēto bankas padomi.
Par bankas padomes vēlēšanām.
1.Ievēlēt AS “GE Money Bank” padomi uz trīs gadiem šādā sastāvā:
1)Aleš Blažek,
2)Herbert Roth,
3)Wilfried Mathias Seidel,
4)Richard Colin Gaskin.
Sapulces darba kārtībā jautājumi par bankas padomes atsaukšanu un padomes
vēlēšanām tika iekļauti sapulces darba gaitā, jo William Christian Schaub
atkāpās no padomes vadītāja amatu.
Tija Ezeriņa
Press secretary
Ph. +371 6 7110 448,
Mob. +371 2 7 876 080
8b, G.Astras Str., Riga, LV-1082
