SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.4.2009 klo 17.00 SAMPO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ Sampo Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2008 osinkoa 0,80 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 14.4.2009. Osinko maksetaan 21.4.2009. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen professori Tom Berglund, toimitusjohtaja Anne Brunila, varatuomari Eira Palin-Lehtinen, ylijohtaja Jukka Pekkarinen, ministeri Christoffer Taxell, toimitusjohtaja Matti Vuoria ja konsernijohtaja Björn Wahlroos. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Elisa Oyj:n toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn Wahlroosin. Nimitys- ja palkkiovaliokuntaan valittiin seuraavat henkilöt: Björn Wahlroos (puheenjohtaja), Matti Vuoria (varapuheenjohtaja), Christoffer Taxell, Anne Brunila ja Eira Palin-Lehtinen. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Christoffer Taxell (puheenjohtaja), Tom Berglund (varapuheenjohtaja), Jukka Pekkarinen ja Veli-Matti Mattila. Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että Berglund, Brunila, Mattila, Palin-Lehtinen, Pekkarinen ja Taxell ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista. Wahlroos ja Vuoria eivät ole riippumattomia yhtiöstä. Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2010 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 100 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 80 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiosta 50 prosenttia suoritetaan verojen ja vastaavien maksujen jälkeen Sammon A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Yhtiön palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta erikseen palkkiota hallitustyöskentelystä työ- tai toimisuhteen voimassaoloaikana. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle päätettiin maksaa palkkiota kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan osakkeita yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 50 000 000 kappaletta. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä Sammon osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Yhtiökokous päätti alentaa Sampo Oyj:n taseen 31.12.2008 mukaista ylikurssirahastoa ja vararahastoa siirtämällä kaikki taseen 31.12.2008 mukaisessa ylikurssirahastossa ja vararahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiökokouksen hyväksymät hallituksen ja sen nimitys- ja palkkiovaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan ehdotukset on julkaistu pörssitiedotteissa 11.2.2009. Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan saatavilla myös internet-osoitteessa www.sampo.com. SAMPO OYJ Jarmo Salonen, johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä Lisätiedot: Jarmo Salonen johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä puh. 010 516 0030 Maria Silander viestintäpäällikkö puh. 010 516 0031 JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Finanssivalvonta www.sampo.com Keskeiset tiedotusvälineet