SAMPO ABP BÖRSMEDDELANDE 7.4.2009 kl. 17.00 BESLUT AV SAMPO ABP:S BOLAGSSTÄMMA Sampo Abp:s ordinarie bolagsstämma fastställde i dag en utdelning om 0,80 euro per aktie för år 2008. Aktieutdelningens avstämningsdag är den 14 april 2009 och utdelningen betalas ut den 21 april 2009. Bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2008 och beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Till bolagets styrelse omvaldes professor Tom Berglund, verkställande direktör Anne Brunila, vicehäradshövding Eira Palin-Lehtinen, överdirektör Jukka Pekkarinen, minister Christoffer Taxell, verkställande direktör Matti Vuoria och koncernchef Björn Wahlroos. Som ny ledamot i styrelsen invaldes verkställande direktören för Elisa Abp Veli-Matti Mattila På sitt konstituerande möte valde styrelsen Björn Wahlroos till ordförande. Till nominerings- och ersättningsutskottet valdes följande personer: Björn Wahlroos (ordförande), Matti Vuoria (vice ordförande), Christoffer Taxell, Anne Brunila och Eira Palin-Lehtinen. Till medlemmar i revisionsutskottet valdes Christoffer Taxell (ordförande), Tom Berglund (vice ordförande), Jukka Pekkarinen och Veli-Matti Mattila. Styrelsen har bedömt ledamöternas oberoende och konstaterat att Berglund, Brunila, Mattila, Palin-Lehtinen, Pekkarinen och Taxell är oberoende av både bolaget och dess betydande aktieägare. Wahlroos och Vuoria är inte oberoende av bolaget. Bolagsstämman beslutade att betala arvoden till styrelseledamöterna fram till utgången av den ordinarie bolagsstämman år 2010 enligt följande: till styrelseordföranden betalas 160 000 euro om året, till styrelsens vice ordförande 100 000 euro om året och till styrelseledamöterna 80 000 euro om året. Av årsarvodet erläggs 50 procent efter skatter och motsvarande avgifter i form av aktier i Sampos A-serie och återstoden i pengar. Till de styrelseledamöter som är i bolagets tjänst betalas inget separat arvode för styrelsearbetet under den tid anställnings- eller befattningsförhållandet är i kraft. Till revisor valdes revisionssammanslutningen Ernst & Young Ab, till vilken bolagsstämman beslutade att betala arvode enligt skälig faktura. Bolagsstämman beviljade styrelsen fullmakt att förvärva Sampos egna aktier i A-serien i en eller flera omgångar till ett antal av sammanlagt högst 50 000 000 stycken. Egna aktier kan förvärvas i något annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Aktiernas anskaffningspris utgör högst det högsta pris som vid anskaffningstidpunkten betalas för Sampos aktie vid offentlig handel. Bemyndigandet är i kraft fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma, dock högst 18 månader från bolagsstämmans beslut. Bolagsstämman beslutade att minska Sampo Abp:s överkursfond och reservfond enligt bolagets balansräkning per den 31 december 2008 genom att överföra samtliga tillgångar i överkursfonden och reservfonden enligt balansräkningen per den 31 december 2008 till fonden för inbetalt fritt eget kapital. Styrelsens och det av styrelsen tillsatta nominerings- och ersättningsutskottets samt revisionsutskottets förslag som godkändes av bolagsstämman har offentliggjorts i börsmeddelanden publicerade den 11 februari 2009. Styrelsens förslag finns i sin helhet också på webbadressen www.sampo.com. SAMPO ABP Jarmo Salonen, direktör, investerarrelationer och koncernkommunikation Ytterligare information: Jarmo Salonen direktör, investerarrelationer och koncernkommunikation tfn 010 516 0030 Maria Silander kommunikationschef tfn 010 516 0031 DISTRIBUTION: NASDAQ OMX Helsinki Finansinspektionen www.sampo.com Centrala massmedier