2009 04 17 įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai


Darbotvarkės klausimas: „Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę
atskaitomybę ir metinį pranešimą” 
Sprendimo projektas.
„Pritarti auditoriaus išvadai.“
Darbotvarkės klausimas: „2008 metų bendrovės metinio pranešimo tvirtinimas” 
Sprendimo projektas.
„Patvirtinti AB „Vilniaus degtinė“ 2008 metų metinį pranešimą.“

Darbotvarkės klausimas: „2008 metų bendrovės metinės finansinės atskaitomybės
tvirtinimas.“ 
Sprendimo projektas.
„Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ 2008-ųjų metų metinę
finansinę atskaitomybę, pagal kurią bendrovės turtas 2008 m. gruodžio 31 d.
buvo 90 836 111 litų (26 307 956 EUR), nuosavas kapitalas - 38 512 551 litų 
(11 154 006 EUR), grynasis ūkinių metų pelnas - 1 265 123  litai (366 405
EUR).“ 

Darbotvarkės klausimas: “2008 metų bendrovės pelno paskirstymas” 2009 metais
Sprendimo projektas:
“2008 metų rezultatai: 
1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) -  
ataskaitinių metų pabaigoje	 10 398 154 Lt (3 011 514 EUR)
2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų 
-  pelnas (nuostoliai)       1 265 123 Lt (366 405 EUR)
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių 
finansinių metų pelnas (nuostoliai)- nėra
4. Pervedimai iš rezervų - nėra
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra
6. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 11 663 277 Lt (3 377 919 EUR)
7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - nėra
8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra
9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra
10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - nėra
11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) 
valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams
- nėra 
12. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių
metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	11 663 277 Lt (3 377 919
EUR) 

Darbotvarkės klausimas: “Dėl AB „Vilniaus degtinė“ Audito komiteto“.
Sprendimo projektas.
Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ Audito komiteto nuostatus.
Atsižvelgiant į patvirtintus AB „Vilniaus degtinė“ finansinės atskaitomybės
duomenis, nesudaryti Audito komiteto, o Audito komiteto funkcijas perduoti
Bendrovės stebėtojų tarybai. 

Darbotvarkės klausimas: “Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo
sąlygų nustatymas” 
Sprendimo projektas.
 1. Išrinkti audito įmonę UAB ,,Rimess” AB ,,Vilniaus degtinė” auditoriumi 2009
metams. 
 2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti paslaugų teikimo
sutartį su Bendrovės auditoriumi UAB ,,Rimess” dėl 2009 metų finansinės
atskaitomybės audito atlikimo, apmokant už paslaugas šalių sutarta kaina. 

Darbotvarkės klausimas: Dėl įgaliojimų bendrovės generaliniam direktoriui
suteikimo. 
Sprendimo projektas.
Pritarti bendrovės ilgalaikio turto įkeitimui, kurio vertė didesnė nei 1/20
bendrovės įstatinio kapitalo ir įgalioti bendrovės generalinį direktorių
sudaryti sutartis dėl paskolų gavimo ir turto įkeitimo įforminant šias
paskolas. 

Audra Jauniškienė
Finansų ir administracijos direktorė
8 5 213 31 52

Attachments

2008_metin_finan_atask.pdf patvirtinimas.bmp