TELESTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET


TELESTE OYJ   PÖRSSITIEDOTE   7.4.2009  KLO 17:00                               


TELESTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                              

Teleste Oyj:n 7.4.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen       
esityksen mukaisesti vuodelta 2008 maksettavan osingon suuruudeksi 0,12 euroa   
muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osingonmaksun           
täsmäytyspäivä on 14.4.2009 ja osinko maksetaan 21.4.2009.                      

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätökset ja myönsi vastuuvapauden hallituksen        
jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2008.                              

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Telesten           
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Marjo Raitavuo ja jäseniksi valittiin    
Pertti Ervi, Tero Laaksonen, Pertti Raatikainen, Kai Telanne ja Petteri Walldén.

Hallituksen palkkiot päätettiin pitää ennallaan siten, että hallituksen         
puheenjohtajan vuosipalkkio on 40.000 euroa vuodessa ja muun jäsenen 25.000     
euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen jäsenille päätettiin maksaa kokouspalkkiona 
kullekin 250 euroa kokoukselta. Vuosipalkkio suoritetaan siten, että 40         
prosentilla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille Telesten     
osakkeita ja loppuosa suoritetaan rahana.                                       

Telesten tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab päävastuullisena               
tilintarkastajana KHT Esa Kailiala.                                             

HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI OMIEN OSAKKEIDEN                 
HANKKIMISVALTUUTUKSEKSI                                                         

Yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden         
hankintaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus 
voi hankkia enintään 900.000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin                  
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla       
pääomalla.                                                                      

Hankkimisvaltuutus on voimassa vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.   

HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVASTA OSAKEANTIVALTUUTUKSESTA SEKÄ     
VALTUUTUKSESTA ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI                                

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden          
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden              
luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten
oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.                       

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa uusia osakkeita enintään    
10.000.000 kappaletta ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita        
enintään 1.744.721 kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla    
merkittävien uusien osakkeiden ja luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien  
osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5.000.000 kappaletta, joka määrä
sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia     
osakkeita koskeviin enimmäismääriin.                                            

Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.       


Teleste Oyj                                                                     


Jukka Rinnevaara                                                                
Toimitusjohtaja                                                                 


LISÄTIETOJA:                                                                    
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 866 tai 0400 747 488.             

JAKELU:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.teleste.com